Wofür hat der ehemalige Vorsitzende der FLC-Fraktion, Trinh Van Quyet, das illegale Geld verwendet?

Das Büro der Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die Ermittlungen im Fall von Börsenmanipulation und betrügerischer Aneignung von Vermögenswerten abgeschlossen, die bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen stattgefunden haben.

In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Trinh Van Quyet, den ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group, und seine beiden Schwestern Trinh Thi Minh Hue (Buchhalterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group) und Trinh Thi Thuy Nga (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company) wegen Börsenmanipulation und Betrug strafrechtlich zu verfolgen.

Kennen Sie den Verstoß, begehen Sie ihn aber trotzdem

Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Quyet eine Person mit Kenntnissen im Rechtswesen sowie in den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Wertpapiere und Gründer der FLC Group, der BOS Securities Joint Stock Company und 50 weiterer verbundener Unternehmen.

Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group

Herr Quyet wusste, dass die Manipulation des Aktienmarkts einen Verstoß gegen das Gesetz darstellte und war von der staatlichen Wertpapierkommission bereits zweimal wegen Wertpapieraktivitäten bestraft worden. Dennoch wies Herr Quyet Frau Hue vom 25. Juni 2016 bis zum 10. Januar 2022 an, sich die Personalausweise von 45 Personen auszuleihen, um 20 Unternehmen zu gründen und zu registrieren und 500 Wertpapierkonten bei 41 Wertpapierfirmen zu eröffnen.

Um den Markt zu manipulieren, wies Herr Quyet Frau Nga an, den von Herrn Quyet bei der BOS Securities Joint Stock Company eröffneten Konten falsche Limits zu gewähren. Anschließend wies er ihre Untergebenen an, ein falsches Angebot und eine falsche Nachfrage für fünf Aktiencodes der FLC-Gruppe (AMD, HAI, GAB, ART und FLC) zu schaffen.

Nachdem der Preis gestiegen war, ordnete Herr Quyet den Verkauf der Aktien an und verdiente damit illegal mehr als 723 Milliarden VND.

C01 behauptet, dass Herr Quyet, um seine kriminellen Handlungen zu verbergen, seine Untergebenen angewiesen habe, Dokumente zu unterzeichnen, Zahlungen und Verrechnungen zu genehmigen und die Gewährung falscher Limits zu legitimieren. Er wies Frau Hue an, das Geld von Herrn Quyet zu verwenden, um Bargeld auf Wertpapierkonten einzuzahlen, Aufträge zum Kauf von Aktien zu erteilen, Einzahlungen/Abhebungen zu erfassen und Cashflows zum Kauf und Verkauf von Aktien zu überweisen.

Darüber hinaus wusste Herr Quyet, dass es einen Gesetzesverstoß darstellte, der staatlichen Wertpapierkommission vor dem Aktienverkauf keine Meldung über die geplante Transaktion zu erstatten. Dennoch wies er Frau Hue an, über ihr Konto in der Handelssitzung am 10. Januar 2022 heimlich mehr als 74 Millionen FLC-Aktien im Gesamtwert von über 1,689 Milliarden VND zu verkaufen. Die staatliche Wertpapieraufsichtsbehörde (State Securities Commission) erkannte dies jedoch umgehend, stornierte die Transaktion und verhinderte so illegale Wucherei.

C01 erhob außerdem den Vorwurf, dass die Aktionäre zwischen 2014 und 2016 lediglich mehr als 1,197 Milliarden VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht hätten. Um sich das Geld anzueignen, wies Herr Quyet jedoch seine Untergebenen und Partner an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente im Wert von über 3,102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital des Unternehmens auf 4,300 Milliarden VND erhöhte.

Nach der Erhöhung seines Stammkapitals schlug dieses Unternehmen vor, 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zur Notierung anzumelden, um sie zu verkaufen und sich 3.600 Milliarden VND von Investoren anzueignen.

Herr Quyet hat illegale Gewinne in Höhe von über 723 Milliarden VND erzielt und diese zum Kauf von Aktien der Tre Viet Aviation Joint Stock Company, der FLC Travel Joint Stock Company und der HAI Agricultural Chemical Joint Stock Company verwendet. Darüber hinaus nutzte Herr Quyet das Geld auch zur Begleichung von Schulden, für Überweisungen auf Wertpapierkonten und für persönliche Ausgaben.

Gib der Schwester die Schuld

Bei der Ermittlungsbehörde gestand Herr Quyet zunächst, Frau Hue und ihre Komplizen angewiesen zu haben, den Aktienmarkt zu manipulieren.

Als C01 jedoch zusätzliche Strafverfolgungsmaßnahmen wegen Betrugs und Vermögensunterschlagung einleitete, änderte Herr Quyet seine Aussage und gab sein Verbrechen nicht zu. Gleichzeitig gab Herr Quyet Frau Hue und anderen die Schuld.

Laut C01 hat Herr Quyet, obwohl er das Verbrechen zum ersten Mal begangen hat und ein Unternehmer ist, der viele Arbeitsplätze für Arbeitnehmer schafft, die gesetzlichen Bestimmungen ausgenutzt, um auf illegale Weise einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag zu erzielen. Darüber hinaus verleitete Herr Quyet auch seine Familienmitglieder und Freunde dazu, Verbrechen zu begehen.

Daher ist C01 der Ansicht, dass gegen Herrn Trinh Van Quyet eine harte Strafe zur Aufklärung, Abschreckung und allgemeinen Prävention verhängt werden muss.

Liste der zur Strafverfolgung vorgeschlagenen Angeklagten

Straftatbestand der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum:

Trinh Van Quyet, Vorstandsvorsitzender der FLC Group

Trinh Thi Minh Hue, Leiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group (Schwester von Herrn Quyet)

Trinh Thi Thuy Nga, stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Company (Schwester von Herrn Quyet)

Huong Tran Kieu Dung, ständiger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FLC Group

Nguyen Quynh Anh, Generaldirektor der BOS Securities Joint Stock Company

Straftatbestand der Börsenmanipulation:

Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung, FLC Group

Nguyen Thi Nga, Mitarbeiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group

Trinh Van Dai, stellvertretender Generaldirektor der FLC Faros Construction Joint Stock Company

Trinh Thi Thanh Huyen, Mitarbeiterin der FLC Homes Company

Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung, FLC Land Company

Hoang Thi Hue, Mitarbeiterin der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Trinh Van Nam, Mitarbeiter der Bamboo Airways Joint Stock Company

Nguyen Van Manh, Mitarbeiter der Materialabteilung, FLC Land LLC

Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Thi Thu Thom, stellvertretende Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company

Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company

Quach Thi Xuan Thu, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company

Tran Thi Lan, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company

Nguyen Quang Trung, Fahrer

Nguyen Thi Hong Dung, freie Mitarbeiterin

Straftatbestand des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum :

Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company

Quellenlink: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm