Das Büro der Ermittlungspolizeibehörde (C01) des Ministeriums für öffentliche Sicherheit hat gerade die Ermittlungen im Fall von Börsenmanipulation und betrügerischer Vermögensaneignung abgeschlossen, die bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen stattgefunden haben.
In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Trinh Van Quyet, den ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group, und seine beiden Schwestern Trinh Thi Minh Hue (Buchhalterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group) und Trinh Thi Thuy Nga (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company) wegen Börsenmanipulation und Betrug strafrechtlich zu verfolgen.
Kennen Sie den Verstoß, aber begehen Sie ihn trotzdem
Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Quyet eine Person mit Kenntnissen im Rechtswesen sowie in den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Wertpapiere und Gründer der FLC Group, der BOS Securities Joint Stock Company und 50 weiterer verbundener Unternehmen.
Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group
Herr Quyet wusste, dass die Manipulation des Aktienmarkts einen Verstoß gegen das Gesetz darstellte und war von der staatlichen Wertpapierkommission bereits zweimal wegen Wertpapieraktivitäten bestraft worden. Dennoch wies Herr Quyet Frau Hue vom 25. Juni 2016 bis zum 10. Januar 2022 an, sich die Personalausweise von 45 Personen auszuleihen, um 20 Unternehmen zu gründen und zu registrieren und 500 Wertpapierkonten bei 41 Wertpapierfirmen zu eröffnen.
Um den Markt zu manipulieren, wies Herr Quyet Frau Nga an, für die von Herrn Quyet bei der BOS Securities Joint Stock Company eröffneten Konten falsche Limits festzulegen. Anschließend wies er ihre Untergebenen an, ein falsches Angebot und eine falsche Nachfrage für fünf Aktiencodes der FLC-Gruppe (AMD, HAI, GAB, ART und FLC) zu schaffen.
Nachdem der Preis gestiegen war, ordnete Herr Quyet den Verkauf der Aktien an und verdiente damit illegal mehr als 723 Milliarden VND.
C01 behauptet, dass Herr Quyet, um seine kriminellen Handlungen zu verbergen, seine Untergebenen angewiesen habe, Dokumente zu unterzeichnen, Zahlungen und Verrechnungen zu autorisieren und die Gewährung falscher Limits zu legitimieren. Er wies Frau Hue an, das Geld von Herrn Quyet zu verwenden, um Bargeld auf Wertpapierkonten einzuzahlen, um Aufträge zum Kauf von Aktien zu erteilen, Einzahlungen/Abhebungen zu erfassen und Cashflows zum Kauf und Verkauf von Aktien zu überweisen.
Herr Quyet wusste zudem, dass es gesetzeswidrig war, die geplante Transaktion vor dem Aktienverkauf nicht der staatlichen Wertpapierkommission zu melden. Dennoch wies er Frau Hue an, über ihr Konto in der Handelssitzung am 10. Januar 2022 illegal mehr als 74 Millionen FLC-Aktien im Gesamtwert von über 1,689 Milliarden VND zu verkaufen. Die staatliche Wertpapierkommission erkannte dies jedoch umgehend, stornierte die Transaktion und verhinderte so illegale Wucherei.
C01 warf den Aktionären außerdem vor, zwischen 2014 und 2016 lediglich mehr als 1,197 Milliarden VND an Stammkapital in die Faros Construction Joint Stock Company eingebracht zu haben. Um sich das Geld anzueignen, wies Herr Quyet jedoch seine Untergebenen und Angehörigen an, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente im Wert von mehr als 3,102 Milliarden VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch sich das Eigenkapital des Unternehmens auf 4,3 Milliarden VND erhöhte.
Nach der Erhöhung seines Stammkapitals schlug dieses Unternehmen vor, 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zu registrieren und zu notieren, um sie zu verkaufen und sich 3.600 Milliarden VND von Investoren anzueignen.
Herr Quyet verwendete die illegalen Gewinne von über 723 Milliarden VND, um Aktien der Tre Viet Aviation Joint Stock Company, der FLC Travel Joint Stock Company und der HAI Pesticide Joint Stock Company zu kaufen. Darüber hinaus nutzte Herr Quyet das Geld auch zur Begleichung von Schulden, für Überweisungen auf Wertpapierkonten und für persönliche Ausgaben.
Gib der Schwester die Schuld
Bei der Ermittlungsbehörde gestand Herr Quyet zunächst, Frau Hue und ihre Komplizen angewiesen zu haben, den Aktienmarkt zu manipulieren.
Als C01 jedoch zusätzliche Anklagen wegen Betrugs und Vermögensveruntreuung erhob, änderte Herr Quyet seine Aussage und gab seine Tat nicht mehr zu. Gleichzeitig beschuldigte er Frau Hue und andere.
Laut C01 beging Herr Quyet das Verbrechen zum ersten Mal. Er ist Unternehmer und schafft viele Arbeitsplätze. Dennoch nutzte er die gesetzlichen Bestimmungen aus, um sich illegal eine außergewöhnlich hohe Summe Geld zu verschaffen. Darüber hinaus verleitete er auch seine Familienmitglieder und Freunde dazu, das Verbrechen zu begehen.
Daher ist C01 der Ansicht, dass gegen Herrn Trinh Van Quyet eine strenge Strafe zur Aufklärung , Abschreckung und allgemeinen Prävention verhängt werden muss.
Liste der zur Strafverfolgung vorgeschlagenen Angeklagten
Straftatbestand der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum:
Trinh Van Quyet, Vorstandsvorsitzender der FLC Group
Trinh Thi Minh Hue, Leiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group (Schwester von Herrn Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Company (Herrn Quyets Schwester)
Huong Tran Kieu Dung, ständiger stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FLC Group
Nguyen Quynh Anh, Generaldirektor der BOS Securities Joint Stock Company
Straftatbestand der Börsenmanipulation:
Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung, FLC Group
Nguyen Thi Nga, Mitarbeiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group
Trinh Van Dai, stellvertretender Generaldirektor der FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, Mitarbeiterin der FLC Homes Company
Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, Mitarbeiterin der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, Mitarbeiter der Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, Mitarbeiter der Materialabteilung, FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, stellvertretende Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, Fahrer
Nguyen Thi Hong Dung, freie Mitarbeiterin
Straftatbestand des Betrugs und der Unterschlagung von Eigentum :
Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company
[Anzeige_2]
Quellenlink
Kommentar (0)