Das Büro der Polizeilichen Ermittlungsbehörde (C01) des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat soeben die Ermittlungen im Fall der Börsenmanipulation und des Immobilienbetrugs abgeschlossen, der bei der FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), der BOS Securities Joint Stock Company, der Faros Construction Joint Stock Company und verbundenen Unternehmen stattfand.
In diesem Fall wurde vorgeschlagen, Herrn Trinh Van Quyet, dem ehemaligen Vorsitzenden der FLC Group, und seinen beiden Schwestern, Trinh Thi Minh Hue (Buchhalterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group) und Trinh Thi Thuy Nga (ehemalige stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company), wegen Börsenmanipulation und Betrugs strafrechtlich zu verfolgen.
Er wusste, dass es ein Verstoß war, tat es aber trotzdem.
Dem Untersuchungsergebnis zufolge ist Herr Quyet eine Person mit Kenntnissen im Rechtswesen sowie in den Bereichen Bankwesen, Finanzen und Wertpapiere und ist der Gründer der FLC Group, der BOS Securities Joint Stock Company und 50 weiterer verbundener Unternehmen.
Herr Trinh Van Quyet, ehemaliger Vorsitzender der FLC Group
Herr Quyet wusste, dass die Manipulation des Aktienmarktes ein Gesetzesverstoß war und war bereits zweimal von der staatlichen Wertpapierkommission wegen Wertpapiergeschäften bestraft worden, aber vom 25. Juni 2016 bis zum 10. Januar 2022 wies Herr Quyet Frau Hue dennoch an, sich die Personalausweise von 45 Personen auszuleihen, um 20 Unternehmen unter deren Namen zu gründen und zu betreiben und 500 Wertpapierkonten bei 41 Wertpapierfirmen zu eröffnen.
Um den Markt zu manipulieren, wies Herr Quyet Frau Nga an, falsche Limits für die von Herrn Quyet bei der BOS Securities Joint Stock Company eröffneten Konten zu vergeben, und wies dann seine Untergebenen an, ein falsches Angebot und eine falsche Nachfrage für 5 Aktiencodes der FLC-Gruppe (AMD, HAI, GAB, ART und FLC) zu erzeugen.
Nach dem Preisanstieg ordnete Herr Quyet den Verkauf der Aktien an und erzielte dabei einen illegalen Gewinn von mehr als 723 Milliarden VND.
C01 wirft Herrn Quyet vor, zur Verschleierung seiner Straftaten seine Untergebenen angewiesen zu haben, Dokumente zu unterzeichnen, Zahlungen und Clearing zu autorisieren und die Vergabe falscher Limits zu legitimieren. Er wies Frau Hue an, mit Herrn Quyets Geld Bargeld auf Wertpapierkonten einzuzahlen, um Kaufaufträge für Aktien zu erteilen, Ein- und Auszahlungen zu verbuchen und den Cashflow für den Kauf und Verkauf von Aktien zu transferieren.
Darüber hinaus wusste Herr Quyet, dass die Nichtmeldung der geplanten Transaktion an die staatliche Wertpapierkommission vor dem Aktienverkauf einen Gesetzesverstoß darstellte. Dennoch wies er Frau Hue an, über ihr Konto am 10. Januar 2022 heimlich mehr als 74 Millionen FLC-Aktien im Wert von über 1,689 Billionen VND zu verkaufen. Die staatliche Wertpapierkommission entdeckte die Transaktion jedoch umgehend, annullierte sie und verhinderte so die illegale Bereicherung.
C01 warf der Faros Construction Joint Stock Company außerdem vor, dass die Aktionäre zwischen 2014 und 2016 lediglich 1,197 Billionen VND an Stammkapital eingebracht hätten. Um sich jedoch Gelder anzueignen, habe Herr Quyet seine Untergebenen und Komplizen angewiesen, gefälschte Dokumente und Kapitaleinlagedokumente in Höhe von über 3,102 Billionen VND zu erstellen und zu unterzeichnen, wodurch das Eigenkapital des Unternehmens auf 4,3 Billionen VND erhöht worden sei.
Nach einer künstlichen Erhöhung ihres Grundkapitals schlug dieses Unternehmen vor, 430 Millionen ROS-Aktien an der Börse von Ho-Chi-Minh-Stadt zum Notieren anzumelden, um 3,6 Billionen VND von Investoren zu verkaufen und sich anzueignen.
Herr Quyet nutzte die illegalen Gewinne in Höhe von über 723 Milliarden VND, um Aktien der Tre Viet Aviation Joint Stock Company, der FLC Travel Joint Stock Company und der HAI Pesticide Joint Stock Company zu erwerben. Darüber hinaus verwendete er das Geld zur Tilgung von Schulden, für Überweisungen auf Wertpapierkonten und für private Ausgaben.
Gib der Schwester die Schuld.
Bei der Ermittlungsbehörde gestand Herr Quyet zunächst, Frau Hue und ihre Komplizen angewiesen zu haben, den Aktienmarkt zu manipulieren.
Als C01 jedoch ein weiteres Strafverfahren wegen Betrugs und widerrechtlicher Aneignung einleitete, änderte Herr Quyet seine Aussage und gestand die Tat nicht mehr. Gleichzeitig beschuldigte er Frau Hue und andere.
Laut C01 beging Herr Quyet zwar zum ersten Mal eine Straftat, doch als Geschäftsinhaber, der zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen hatte, nutzte er die gesetzlichen Bestimmungen aus, um sich illegal einen außergewöhnlich hohen Geldbetrag anzueignen. Darüber hinaus verleitete Herr Quyet auch Familienmitglieder und Freunde zur Begehung der Straftat.
Daher ist C01 der Ansicht, dass Herr Trinh Van Quyet mit einer harten Strafe belegt werden muss, um eine erzieherische Wirkung zu erzielen , abzuschrecken und allgemein vorzubeugen.
Liste der zur Anklage vorgeschlagenen Angeklagten
Straftat der Börsenmanipulation und der betrügerischen Aneignung von Eigentum:
Trinh Van Quyet, Vorsitzender des Verwaltungsrats der FLC-Gruppe
Trinh Thi Minh Hue, eine Mitarbeiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC Group (die jüngere Schwester von Herrn Quyet)
Trinh Thi Thuy Nga, stellvertretende Generaldirektorin der BOS Securities Company (Schwester von Herrn Quyet)
Huong Tran Kieu Dung, ständiger stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats der FLC-Gruppe
Nguyen Quynh Anh, Generaldirektorin der BOS Securities Joint Stock Company
Straftat der Börsenmanipulation:
Do Thi Huyen Trang, stellvertretende Leiterin der Buchhaltungsabteilung, FLC-Gruppe
Nguyen Thi Nga, Mitarbeiterin der Buchhaltungsabteilung der FLC-Gruppe
Trinh Van Dai, stellvertretende Generaldirektorin der FLC Faros Construction Joint Stock Company
Trinh Thi Thanh Huyen, Mitarbeiterin der FLC Homes Company
Trinh Tuan, Leiter der Materialabteilung, FLC Land Company
Hoang Thi Hue, Angestellte der FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Trinh Van Nam, Angestellte der Bamboo Airways Joint Stock Company
Nguyen Van Manh, Mitarbeiter der Materialabteilung, FLC Land LLC
Nguyen Thi Thanh Phuong, Leiterin der Wertpapierdienstleistungsabteilung, BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Thi Thu Thom, stellvertretende Leiterin der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company
Bui Ngoc Tu, stellvertretender Leiter der Abteilung Wertpapierdienstleistungen, BOS Securities Joint Stock Company
Quach Thi Xuan Thu, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company
Tran Thi Lan, Hauptbuchhalterin der BOS Securities Joint Stock Company
Nguyen Quang Trung, Fahrer
Nguyen Thi Hong Dung, freiberufliche Mitarbeiterin
Straftat des Betrugs und der widerrechtlichen Aneignung von Eigentum :
Nguyen Thien Phu, stellvertretender Generaldirektor und Hauptbuchhalter der FLC Faros Construction Joint Stock Company
Quellenlink
![[Foto] Da Nang: Hunderte Menschen helfen nach Sturm Nr. 13 bei der Reinigung einer wichtigen Touristenroute.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/07/1762491638903_image-3-1353-jpg.webp)
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