Strafverfolgung eines ausländischen Tycoons, der in Ho-Chi-Minh-Stadt sechs Kredithai-Firmen betreibt

Heute (26. Juni) hat die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Maksim Zubkov (41 Jahre alt, russischer Staatsangehöriger) wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen“ angeklagt und vorläufig inhaftiert.

Die Polizei ermittelte, dass Maksim Zubkov die Aktivitäten von sechs Unternehmen leitete, darunter Phuc Loc Tho Company Limited, Gofingo Company Limited, Infobot Company, Infinity Company, Solution Lab Company und Bao Tin Kim Long Company. Diese Unternehmen vergaben Kredite über verschiedene Websites. Die Zinssätze lagen zwischen 183 % und 2.555 % pro Jahr.

Die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt hat die Anordnung zur Strafverfolgung und zur Vollstreckung eines Haftbefehls gegen Maksim Zubkov erlassen. (Foto: CA)

Wie berichtet, führte die Kriminalpolizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anfang März 2023 in Zusammenarbeit mit der Polizei des Bezirks Binh Thanh administrative Überprüfungen der oben genannten sechs Unternehmen durch. Alle Unternehmen haben ihren Sitz im 7., 8. und 11. Stock des Thuy-Loi-4-Gebäudes in der Nguyen-Xi-Straße 102 (Bezirk 26, Bezirk Binh Thanh).

Erwähnenswert ist, dass alle 6 Unternehmen ihre Geschäftsbereiche als Pfandleihdienste, Unternehmensberatung usw. registriert haben. Sie alle haben jedoch die gleiche Organisationsstruktur und die gleichen Mitarbeiter arbeiten zusammen.

Unternehmen tarnen sich als Pfandhäuser, organisieren aber in Wirklichkeit illegale Verbraucherkredite online über Webseiten wie: senmo.vn, thantaioi.vn, caydenthan.vn...

Die Polizei hat in den oben genannten sechs Unternehmen mehrere Personen festgenommen und zahlreiche Maschinen und Dokumente im Zusammenhang mit illegalen Kreditgeschäften versiegelt.

Laut der Untersuchung verfügen sechs Unternehmen über ein sehr groß angelegtes Geschäftsmodell, das spezifische Aufgaben wie Werbung und Kundensuche, Kreditberatung und Unterstützung von Kreditnehmern bei der Nutzung von Online-Kreditplattformen, Prüfung und Verifizierung von Kreditnehmerinformationen, Kreditgenehmigung und Inkasso umfasst.

Die Polizei hat 22 Personen, darunter Geschäftsführer, Teamleiter und Angestellte, aus sechs Unternehmen angeklagt. (Foto: CA)

Anhand der gesammelten Unterlagen führte die Polizei eine Voruntersuchung gegen 42 Kreditnehmer mit 247 abgeschlossenen Zivilverfahren durch. Dabei stellte sich heraus, dass die Gruppe der Kreditnehmer mit dem niedrigsten Jahreszins 183 % und der höchste Jahreszins 2.555 % betrug (das 10- bis 128-Fache des im Bürgerlichen Gesetzbuch festgelegten Höchstzinssatzes für Kredite). Sie erzielten dadurch einen illegalen Gewinn von über 442 Millionen VND.

Zunächst erhob die Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt Anklage gegen 22 Personen, darunter Direktoren, Teamleiter, Angestellte usw. der oben genannten 6 Unternehmen, wegen des Verbrechens der „Kreditvergabe zu hohen Zinssätzen bei zivilrechtlichen Transaktionen“.

Im Zuge der Ermittlungen stellte die Polizei fest, dass Maksim Zubkov der Chef war und alle Aktivitäten von 6 Unternehmen leitete. Daher wurde er wegen desselben Verbrechens angeklagt und vorläufig inhaftiert.

(Quelle: Vietnamnet)

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Quelle: https://vtc.vn/khoi-to-ong-trum-nguoi-nuoc-ngoai-dieu-hanh-6-cong-ty-cho-vay-lai-nang-o-tp-hcm-ar802160.html