In Bezug auf Phase 2 des Falles Van Thinh Phat erklärte die Ermittlungsbehörde (CQĐT), dass Frau Truong My Lan und ihre Komplizen im Zusammenhang mit dem Betrug und der Aneignung von Eigentum zwischen 2018 und 2020 25 Pakete gefälschter Anleihen ohne Sicherheiten ausgegeben hätten und derzeit nicht in der Lage seien, diese zu bezahlen.

Der Gesamtwert dieser 25 Anleihepakete beträgt mehr als 30.869 Milliarden VND, wobei die ausstehenden Schulden mehr als 30.081 Milliarden VND betragen. Die Ermittlungsbehörde identifizierte die Opfer als 35.824 Anleihegläubiger, die zum Zeitpunkt der Verfahrenseröffnung (7. Oktober 2022) 25 Anleihecodes der vier Unternehmen An Dong, Quang Thuan, Sunny World und Setra besaßen.

Laut der Aussage von Truong My Lan, der Vorsitzenden von Van Thinh Phat bei der Ermittlungsbehörde der Polizei, wurde Frau Lan im Jahr 2018 von ihren Untergebenen berichtet, dass die SCB Bank unter Druck stand, Zinsen an die Leute zu zahlen und viele verbleibende Finanzschulden aus der 133.000 Milliarden VND-Schuld zurückzuzahlen, die bei der Fusion von drei Banken im Jahr 2012 entstanden waren.

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Frau Truong My Lan wurde von ihren Untergebenen darüber informiert, dass die SCB Bank unter Druck stehe, Schulden und Zinsen an die Bevölkerung zu zahlen. Foto: VietNamNet

Andererseits wurde die SCB Bank 2017 von der Bankenaufsichtsbehörde der Staatsbank von Vietnam inspiziert. Die Ergebnisse der Inspektion machten aus der SCB Bank, die eine Umstrukturierung unterstützte, eine normal funktionierende Bank mit Einschränkungen bei den Kreditlimits und vielen anderen Aktivitäten, was zu einem Stillstand der Geschäftstätigkeit der SCB Bank führte.

Zu diesem Zeitpunkt schlug Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, Frau Lan wiederholt vor, die An Dong Company und andere Unternehmen der Van Thinh Phat Group zur Ausgabe von Anleihen zu nutzen, um über eine Quelle zur Schuldentilgung zu verfügen und der SCB so bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu helfen.

Frau Lan erklärte, dass sie damals der Richtlinie zugestimmt habe, die An Dong Company mit der Ausgabe von Anleihen zu beauftragen.

Ursprünglich hatte Frau Phuong Hong vorgeschlagen, Anleihen der An Dong Company im Wert von 10.000 bis 15.000 Milliarden VND auszugeben. Später kam es jedoch aufgrund der aktuellen Situation zu großem finanziellen Druck, sodass die An Dong Company zusammen mit vielen anderen Unternehmen Anleihen im Wert von bis zu 25.000 Milliarden VND ausgab.

Frau Lan nutzte das Mittagessen in der Zentrale der Van Thinh Phat Group in Ho-Chi-Minh-Stadt, um einige „Trumpfkarten“ zur Diskussion einzuladen.

Konkret lud Frau Lan Herrn Dinh Van Thanh, Vorsitzender der SCB, Herrn Vo Tan Hoang Van, Generaldirektor der SCB, Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin der SCB, Herrn Nguyen Tien Thanh, Generaldirektor der SVSI Securities Company, und Herrn Ho Buu Phuong, stellvertretender Generaldirektor und zuständig für die Finanzen der Van Thinh Phat Group, zum Abendessen ein.

Während des Essens schlug Frau Lan vor, der An Dong Company Geld zu leihen, um Anleihen auszugeben und Mittel für die Geschäftstätigkeit der SCB Bank zu mobilisieren, und beauftragte die oben genannten Personen mit der proaktiven Recherche und Umsetzung.

Insbesondere hat Herr Vo Tan Hoang Van die Aufgabe, die SCB Bank zu leiten und zu betreiben, um die Einführung, Beratung und den Verkauf von Anleihen, die von Unternehmen der Van Thinh Phat Group ausgegeben werden, an die Bevölkerung umzusetzen.

Frau Nguyen Phuong Hong hat die Aufgabe, den Vorsitz zu übernehmen und mit den relevanten Parteien zu koordinieren, um einen Plan für die Anleiheemission zu entwickeln, den Cashflow und die Verwendung der Erlöse aus der Anleihemobilisierung zu koordinieren sowie die Verwendung der Gelder zu verwalten und zu überwachen. Auch anderen „Trumpfkarten“ werden spezifische Aufgaben zugewiesen.

Verpflichtung zur Überwindung der Folgen des Vorsitzenden Van Thinh Phat

Während der Zusammenarbeit mit der Ermittlungspolizei gab Frau Truong My Lan zu, dass die Politik der Ausgabe von Anleihen von Unternehmen der Van Thinh Phat Group gegen das Gesetz verstoße, da das Geld aus dem Verkauf der Anleihen nicht für Investitionen, Produktion oder zur Schaffung einer Einnahmequelle zur Rückzahlung von Schulden gegenüber den Anleihegläubigern verwendet wurde, sondern zur Bewältigung der Finanzkrise der SCB, was zur Zahlungsunfähigkeit führte.

Frau Lan übernimmt die Verantwortung für ihre Fehler und zahlt die Anleihen in folgender Form an die Anleihegläubiger zurück:

Verwenden Sie das gesamte Geld und Vermögen von Frau Lan, das beschlagnahmt, blockiert, gesperrt und konfisziert wurde, sowie das gesamte Geld und Vermögen, das das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt Einzelpersonen und Organisationen zur Rückgabe oder Entschädigung von Frau Lan verpflichtet hat, um die Schuldentilgung und die Anleihezinsen für die Anleihegläubiger zu priorisieren.

Darüber hinaus hofft Frau Lan, dass Einzelpersonen und Organisationen, die mit den durch Anleihen dieser Unternehmen eingeworbenen Geldern arbeiten, auch dafür verantwortlich sind, die vollständige Rückzahlung der Schulden und Anleihezinsen an die Bevölkerung sicherzustellen.