In Bezug auf die zweite Phase des Falls Van Thinh Phat teilte die Ermittlungsbehörde (CQĐT) mit, dass Frau Truong My Lan und ihre Komplizen im Zusammenhang mit Betrug und der Aneignung von Eigentum von 2018 bis 2020 25 Pakete gefälschter Anleihen ohne Sicherheiten ausgestellt haben und derzeit nicht in der Lage sind, diese zurückzuzahlen.

Der Gesamtwert dieser 25 Anleihepakete beläuft sich auf über 30,869 Milliarden VND, die ausstehenden Schulden auf über 30,081 Milliarden VND. Die Ermittlungsbehörde identifizierte die Geschädigten als 35.824 Anleihegläubiger, die zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens (7. Oktober 2022) 25 Anleihenummern der vier Unternehmen An Dong, Quang Thuan, Sunny World und Setra besaßen.

Laut Aussage der Vorsitzenden von Van Thinh Phat, Truong My Lan, bei der Ermittlungspolizei, wurde Frau Lan im Jahr 2018 von ihren Untergebenen berichtet, dass die SCB Bank unter Druck stehe, Zinsen an die Bevölkerung zu zahlen und viele der verbleibenden Finanzverbindlichkeiten aus den 133.000 Milliarden VND Schulden zurückzuzahlen, die bei der Fusion von 3 Banken im Jahr 2012 entstanden waren.

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Frau Truong My Lan wurde von ihren Untergebenen darüber informiert, dass die SCB Bank unter Druck stehe, Schulden und Zinsen an die Bevölkerung zu begleichen. Foto: VietNamNet

Andererseits wurde die SCB Bank im Jahr 2017 von der Bankenaufsichtsbehörde der vietnamesischen Staatsbank geprüft. Die Ergebnisse der Prüfung führten dazu, dass die SCB Bank, die zuvor für eine Restrukturierung vorgesehen war, wieder normal operierte, allerdings mit Einschränkungen bei den Kreditlimits und vielen anderen Aktivitäten, was zu einem Stillstand im Geschäftsbetrieb der SCB Bank führte.

Zu diesem Zeitpunkt schlug Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin der SCB Bank, Frau Lan wiederholt vor, die An Dong Company und andere Unternehmen der Van Thinh Phat Group mit der Ausgabe von Anleihen zu beauftragen, um eine Finanzierungsquelle zur Schuldenbewältigung zu schaffen und der SCB bei der Überwindung ihrer Schwierigkeiten zu helfen.

Frau Lan erklärte, dass sie damals der Politik zugestimmt habe, die An Dong Company mit der Ausgabe von Anleihen zu beauftragen.

Ursprünglich hatte Frau Phuong Hong vorgeschlagen, Anleihen der An Dong Company im Wert von 10.000 Milliarden VND bis 15.000 Milliarden VND auszugeben. Aufgrund der tatsächlichen Lage kam es jedoch zu erheblichen finanziellen Schwierigkeiten, sodass die An Dong Company zusammen mit vielen anderen Unternehmen Anleihen im Wert von bis zu 25.000 Milliarden VND emittierte.

Frau Lan nutzte das Mittagessen im Hauptsitz der Van Thinh Phat Group in Ho-Chi-Minh-Stadt, um einige ihrer wichtigsten Argumente zu besprechen.

Konkret lud Frau Lan Herrn Dinh Van Thanh, Vorsitzenden der SCB; Herrn Vo Tan Hoang Van, Generaldirektor der SCB; Frau Nguyen Phuong Hong, stellvertretende Generaldirektorin der SCB; Herrn Nguyen Tien Thanh, Generaldirektor der SVSI Securities Company und Herrn Ho Buu Phuong, stellvertretenden Generaldirektor und Finanzchef der Van Thinh Phat Group, zum Abendessen ein.

Während des Essens schlug Frau Lan vor, der An Dong Company Geld für die Ausgabe von Anleihen zu leihen, um Mittel für die Geschäftstätigkeit der SCB Bank zu mobilisieren, und beauftragte die oben genannten Personen mit der proaktiven Recherche und Umsetzung.

Insbesondere kommt Herr Vo Tan Hoang Van der Aufgabe zu, die SCB Bank zu leiten und zu betreiben, um die Einführung, Beratung und den Verkauf von Anleihen, die von Unternehmen der Van Thinh Phat Group ausgegeben werden, an die Öffentlichkeit umzusetzen.

Frau Nguyen Phuong Hong hat die Aufgabe, den Vorsitz zu führen und mit den relevanten Parteien die Entwicklung eines Plans für die Anleiheemission zu koordinieren, den Cashflow und die Verwendung der Erlöse aus der Anleihemobilisierung abzustimmen sowie die Mittelverwendung zu verwalten und zu überwachen. Weitere wichtige Aufgaben werden ebenfalls übernommen.

Verpflichtung zur Überwindung der Folgen des Vorsitzes Van Thinh Phat

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei räumte Frau Truong My Lan ein, dass die Praxis der Ausgabe von Anleihen der Unternehmen der Van Thinh Phat Group gegen das Gesetz verstieß, da die Gelder aus dem Verkauf der Anleihen nicht für Investitionen, Produktion oder die Schaffung einer Einnahmequelle zur Tilgung der Schulden gegenüber den Anleihegläubigern verwendet wurden, sondern zur Bewältigung der Finanzkrise der SCB dienten, was zur Zahlungsunfähigkeit führte.

Frau Lan übernimmt die Verantwortung für ihre Fehler und zahlt die Anleihen in folgender Form an die Anleihegläubiger zurück:

Alle beschlagnahmten, eingefrorenen und konfiszierten Gelder und Vermögenswerte von Frau Lan sowie alle Gelder und Vermögenswerte, deren Rückgabe oder Entschädigung an Frau Lan das Volksgericht von Ho-Chi-Minh-Stadt Einzelpersonen und Organisationen angeordnet hat, sollen vorrangig zur Tilgung von Schulden und zur Zahlung von Anleihezinsen an die Anleihegläubiger verwendet werden.

Darüber hinaus hofft Frau Lan, dass Einzelpersonen und Organisationen, die mit den durch Anleihen dieser Unternehmen aufgebrachten Geldern arbeiten, auch dafür verantwortlich sein müssen, die vollständige Rückzahlung der Schulden und der Anleihezinsen an die Bevölkerung sicherzustellen.