Bankmitarbeiter verhinderten zwei große Fälle von Immobilienbetrug.

Am 6. Februar veranstaltete die Polizei der Provinz Binh Dinh eine Zeremonie, um zwei Bankangestellten des Polizeidirektors Belobigungsurkunden für die erfolgreiche Verhinderung eines Betrugsfalls mit Veruntreuung von Vermögenswerten zu überreichen. Die beiden Ausgezeichneten waren Frau Che Thi Ngoc Linh (41 Jahre) und Herr Dang Quang Thach (33 Jahre), beide wohnhaft in Quy Nhon, Provinz Binh Dinh, und beide Angestellte der BIDV Bank, Filiale Binh Dinh.

Nhân viên ngân hàng ngăn chặn 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt 500 triệu đồng- Ảnh 1. — Oberst Ngo Cu Vinh, stellvertretender Direktor der Provinzpolizei Binh Dinh, überreichte Frau Linh und Herrn Thach Belobigungsurkunden.

Nach Angaben der Abteilung für wirtschaftliche Sicherheit der Polizei der Provinz Binh Dinh begab sich Herr NTS (wohnhaft in Quy Nhon City, Provinz Binh Dinh) am 21. November 2023 zur BIDV-Filiale in Binh Dinh, um die Formalitäten für die Eröffnung eines neuen Kontos, die Änderung seiner Telefonnummer und das Zurücksetzen seines Smart-Banking-Passworts zu erledigen.

Während seiner Arbeit bemerkte Herr Dang Quang Thach, dass der Kunde ein ungewöhnliches Verhalten zeigte (Unruhe, Ängstlichkeit, ständiges Umherschauen). Daraufhin ging Herr Thach proaktiv auf ihn zu, um mit ihm zu sprechen und Informationen zu sammeln.

In einem Gespräch mit Herrn Thach gab Herr S. an, zahlreiche Anrufe von einer Gruppe erhalten zu haben, die sich als Polizisten ausgab und ihm mit der Beteiligung an einem Geldwäschering in Ho-Chi-Minh-Stadt drohte. Die Gruppe, die sich als Polizisten ausgab, fragte Herrn S. nach seinem Kontostand, woraufhin er antwortete, er besitze etwa 500 Millionen VND.

Diese Gruppe wies Herrn S. an, ein neues Bankkonto zu eröffnen, eine neue SIM-Karte und ein neues Handy zu kaufen sowie ein Hotelzimmer allein zu mieten, damit er Anrufe empfangen und zur Bank gehen konnte, um den oben genannten Betrag auf sein neues Konto einzuzahlen und ihnen das Passwort mitzuteilen…

Während des Gesprächs mit Herrn Thach wurde Herr S. wiederholt von einer Gruppe von Personen angerufen, die sich als Polizisten ausgaben und ihn aufforderten, Geld zu zahlen und das Passwort preiszugeben.

Da Herr Thach Anzeichen für einen Betrugsversuch bemerkte, erklärte er Herrn S., warum er sein Smart-Banking-Passwort nicht an Fremde weitergeben sollte, und überzeugte ihn davon. Anschließend meldete er den Vorfall seinen Vorgesetzten. Danach wies Herr Thach Herrn S. an, Anzeige bei der Polizei von Quy Nhon zu erstatten.

Nach den Erklärungen der Bank und der Polizei erkannte Herr S., dass er einem Betrug zum Opfer gefallen war, und weigerte sich, sein Smart-Banking-Passwort an die Gruppe Fremder weiterzugeben. Dadurch konnte Herr Thach einen Betrugsversuch mit dem Ziel, 500 Millionen VND zu stehlen, erfolgreich verhindern und das Vermögen des Kunden schützen.

Im November 2023 verhinderte Frau Che Thi Ngoc Linh erfolgreich einen Betrugsfall im Zusammenhang mit der Abhebung von Geldern und der Veruntreuung von Vermögenswerten.

Während dieser Zeit begab sich Herr NVT (wohnhaft in Ngo May Ward, Quy Nhon City) zum Nguyen Thai Hoc Transaction Office der BIDV Bank, Filiale Binh Dinh, um ein Verfahren zur Abhebung von 500 Millionen VND zu beantragen.

Während des Abhebungsvorgangs drängte Herr T. Frau Linh wiederholt zur Durchführung, doch seine Frau und sein Kind wiesen sie an, das Geld nicht abzuheben.

Frau Linh bemerkte mehrere verdächtige Anzeichen bei ihrem Mandanten, ging der Sache nach und erfuhr, dass Herr T. einen Drohanruf von einer unbekannten Nummer erhalten hatte. Der Anrufer behauptete, er sei in einen Drogenring verwickelt und forderte ihn auf, 500 Millionen VND abzuheben und das Geld in ein Hotel in der Stadt zu bringen, um einer Strafverfolgung zu entgehen. Andernfalls sei sein Leben in Gefahr.

Da Frau Linh vermutete, dass Herr T. betrogen worden war, führte sie die Abhebung nicht durch und meldete den Vorfall ihren Vorgesetzten. Daraufhin rieten Frau Linh und die Bankleitung Herrn T. davon ab, das Geld wie von dem Fremden verlangt zu überweisen, und wiesen seine Familie an, den Vorfall bei der Polizeistation Ngo May anzuzeigen. Nachdem Herr T. die Erklärungen der Bank und der Polizei gehört hatte, erkannte er, dass er betrogen worden war, und führte die Abhebung nicht durch.

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