Die Geschenktüte für den ehemaligen stellvertretenden Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai, enthält 50.000 USD.

Die Sicherheitsermittlungsbehörde des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit hat ihre Untersuchung im Fall der Xuyen Viet Oil Company und damit verbundener Institutionen, darunter des Ministeriums für Industrie und Handel, abgeschlossen. Im Zuge der Ermittlungen deckten die Behörden Bestechungshandlungen des ehemaligen stellvertretenden Ministers für Industrie und Handel, Do Thang Hai, und weiterer Angeklagter im Ministerium auf.

Den Akten zufolge lief die vom Ministerium für Industrie und Handel an die Xuyen Viet Oil Company ausgestellte Lizenz im Juni 2021 ab. Da die Bedingungen für eine Neuausstellung der Lizenz nicht erfüllt wurden, beauftragte die Angeklagte Mai Thi Hong Hanh (ehemalige Vorsitzende der Xuyen Viet Oil Company) Nguyen Van Thang (stellvertretender Leiter der Niederlassung Hanoi der Xuyen Viet Oil Company) damit, Beamte, Verantwortliche der Abteilung für den Inlandsmarkt und Verantwortliche des Ministeriums für Industrie und Handel zu kontaktieren, zu beeinflussen und zu bestechen, um die Voraussetzungen für eine Neuausstellung der Lizenz zu schaffen.

In der Schlussfolgerung wurde festgestellt, dass der Angeklagte Hanh Mitte Juni 2021 aufgrund einer bereits bestehenden Beziehung Herrn Do Thang Hai (damals stellvertretender Minister für Industrie und Handel) kontaktierte, um bei der Neuausstellung der Lizenz zu helfen.

Anschließend stellte Herr Hai Herrn Hanh vor und empfahl ihm, sich an Hoang Anh Tuan (stellvertretender Leiter der Abteilung für den Inlandsmarkt) zu wenden, um weitere Anweisungen zu erhalten. Gleichzeitig telefonierte Herr Hai mit Herrn Tuan und wies ihn an, den Antrag der Xuyen Viet Oil Company umgehend zu prüfen und zu bearbeiten.

Der ehemalige stellvertretende Minister für Industrie und Handel, Do Thang Hai

Durch die Vermittlung von Herrn Hai nahm die Verdächtige Hanh Kontakt zu Tuan auf, um die Beantragung einer Verlängerung ihrer Erdölgeschäftslizenz zu besprechen, und bat Tuan um seine Hilfe.

Der Verdächtige Tuan meldete dies seinem Vorgesetzten, Tran Duy Dong (Direktor der Abteilung für Binnenmärkte), und sie vereinbarten, Hanhs Geschäfte gemäß den Anweisungen von Do Thang Hai zu erleichtern und zu unterstützen.

Am 17. Juni 2021 wies Hanh ihren Fahrer, Dong Xuan Dung, an Nguyen Van Thang 10.000 US-Dollar zu übergeben, damit Thang sich mit Hoang Anh Tuan treffen und ihm 5.000 US-Dollar als „Geschenk“ überreichen konnte. Nach dem Treffen berichtete Thang Hanh, dass er Tuan das Geld gezahlt habe und der Restbetrag auf das Konto der Hanoi -Niederlassung des Unternehmens eingezahlt worden sei.

Eine Woche später reichte Thang seinen Antrag auf eine Lizenz ein, der jedoch nicht genehmigt wurde, da der Antrag die Anforderungen an einen eigenen Anleger, ein Treibstoffannahmelager und ein Treibstoffverteilungssystem nicht erfüllte.

Der Verdächtige Hanh kontaktierte Tuan weiterhin um Hilfe und erhielt von ihm Ratschläge und Anweisungen zur Durchführung der erforderlichen Schritte. Anschließend wies Hanh Thang an, einen wichtigen Händler zu finden, dem eine Tankstelle gehörte, um einen Aktienkaufvertrag zu unterzeichnen und so die Forderung hinsichtlich der Anzahl der Tankstellen zu legitimieren.

Nach Abschluss der Formalitäten zum Erwerb von Anteilen an der Dai Dong Xuan Company in Bac Giang zur Legitimierung der Erweiterung des Händlerbetriebs unterzeichnete Hanh ein an die Inlandsmarktabteilung gerichtetes Dokument, in dem er bestätigte, dass alle fehlenden Unterlagen eingereicht worden seien.

In der Schlussfolgerung wurde außerdem festgestellt, dass die Angeklagte Hanh am 30. September 2021, um die Lizenzverlängerung zu erreichen, Nguyen Nhu Nguyen (Vorsitzender des Verwaltungsrats der Anh Quang Ha Trung Trading Joint Stock Company) in Hanoi kontaktierte, um 300.000 USD als Bestechungsgeld zu erwerben. Anschließend besprach Hanh mit ihrem Fahrer die Übergabe des Bestechungsgeldes an die Verantwortlichen der Abteilung für den Inlandsmarkt.

Hanh hatte das Geld und wies Nguyen Van Thang an, Hoang Anh Tuan und Tran Duy Dong zu bestechen.

Im Hauptquartier des Ministeriums für Industrie und Handel nahm Thang 50.000 US-Dollar und verstaute sie in seiner Tasche. Anschließend traf er Hoang Anh Tuan, der ihn zu Tran Duy Dongs Büro führte. Dort erklärte Thang, er überbringe ein Geschenk von Hanh.

Nach Thangs Abreise teilten Dong und Tuan die 250.000 Dollar unter sich auf, wobei Dong 120.000 Dollar behielt und Tuan 130.000 Dollar gab.

Ende 2021 überprüfte ein Inspektionsteam des Ministeriums für Industrie und Handel unter der Leitung von Hoang Anh Tuan die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erdölhandelslizenz an die Xuyen Viet Oil Company. Während der Inspektion zahlte Hanh Tuan weiterhin 10.000 US-Dollar und bestätigte, dass Hanhs Unternehmen „grundsätzlich die Voraussetzungen für die Verlängerung der Export- und Importlizenz für Erdöl erfüllte…“.

Im Ergebnis hieß es, Hoang Anh Tuan habe bei der Vor-Ort-Prüfung die Verwendung des Treibstoffpreisstabilisierungsfonds im Unternehmen überprüft und festgestellt, dass dieser nicht vorschriftsmäßig verwendet worden war. Da er jedoch zuvor wiederholt Bestechungsgelder von Hanh erhalten hatte, sah Tuan darüber hinweg und erwog keine Maßnahmen gegen Hanhs Unternehmen.

Nachdem ihre Lizenz wiedererlangt worden war, begab sich Hanh mit drei Angestellten zum Ministerium für Industrie und Handel, um Herrn Do Thang Hai ein Dankeschön-Geschenk zu überreichen. Dort angekommen, gingen Hanh und ihre Mitarbeiter in Herrn Hais Büro und überreichten ihm eine Geschenktüte mit 50.000 US-Dollar.

Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse, der gesammelten Dokumente und Beweismittel sowie der Aussagen der Angeklagten kam die Sicherheitsermittlungsbehörde des Ministeriums für öffentliche Sicherheit zu dem Schluss, dass Mai Thi Hong Hanh insgesamt 365.000 USD an Führungskräfte der Abteilung für den Binnenmarkt und Führungskräfte des Ministeriums für Industrie und Handel gezahlt hatte.

Demnach erhielt Do Thang Hai ein Bestechungsgeld in Höhe von 50.000 US-Dollar, und Tran Duy Dong erhielt ein Bestechungsgeld in Höhe von 250.000 US-Dollar, behielt aber 120.000 US-Dollar für sich…

DO TRUNG

Quelle: https://www.sggp.org.vn/tui-qua-bieu-cuu-thu-truong-bo-cong-thuong-do-thang-hai-chua-50000-usd-post755991.html