Νέα οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας: Προσθήκη της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

ANTD.VN - Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα υπάγεται απευθείας στην Κρατική Τράπεζα, αντί να υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών όπως πριν.

Στις 6 Νοεμβρίου 2024, η κυβέρνηση εξέδωσε το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP, με το οποίο τροποποιούνται, συμπληρώνονται και καταργούνται ορισμένα άρθρα του διατάγματος αριθ. 102/2022/ND-CP της κυβέρνησης, με ημερομηνία 12 Δεκεμβρίου 2022, το οποίο καθορίζει τις λειτουργίες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες και την οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ (SBV). Το διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τις 5 Ιανουαρίου 2025.

Σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, το Τμήμα Προβλέψεων και Στατιστικής και το Τμήμα Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης θα συγχωνευθούν στο Τμήμα Προβλέψεων, Στατιστικής και Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Σταθεροποίησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διάταγμα προσθέτει μία μονάδα στην Κρατική Τράπεζα, την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, το οργανωτικό σύστημα της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών δεν θα περιλαμβάνει πλέον την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.

Η νέα οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας θα εφαρμοστεί από τις 5 Ιανουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, το οργανωτικό σύστημα του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Κρατική Τράπεζα, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, θα περιλαμβάνει: την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Κρατική Τράπεζα, το Τμήμα Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, την Επιθεώρηση και Εποπτεία Τραπεζών που υπάγεται στα υποκαταστήματα της Κρατικής Τράπεζας σε επαρχίες και κεντρικά διοικούμενες πόλεις (Επιθεώρηση και Εποπτεία Υποκαταστημάτων Κρατικής Τράπεζας).

Έτσι, σε σύγκριση με το Διάταγμα αριθ. 26/2014/ND-CP, το οργανωτικό σύστημα της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών έχει συμπληρωθεί με την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών. Εν τω μεταξύ, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν αποτελεί πλέον μέρος αυτής της μονάδας.

Προηγουμένως, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1654/QD-NHNN της 14ης Ιουλίου 2009 του Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες είναι μια μονάδα στο πλαίσιο της οργανωτικής δομής της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, με καθήκον να βοηθά τον Αρχιεπιθεωρητή Τραπεζικής Εποπτείας στην εκτέλεση του έργου της πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και τις διεθνείς δεσμεύσεις για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις οποίες έχει υπογράψει ή στις οποίες έχει συμμετάσχει το Βιετνάμ.

Το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP τροποποιεί και συμπληρώνει επίσης τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του διατάγματος αριθ. 26/2014/ND-CP, οι οποίες έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί στη παράγραφο 3 του άρθρου 1 του διατάγματος αριθ. 43/2019/ND-CP σχετικά με την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών είναι μια μονάδα ισοδύναμη με Γενική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στην Κρατική Τράπεζα, και εκτελεί τα καθήκοντα της παροχής συμβουλών και βοήθειας στον Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας στη διαχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων, υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών, στη διαχείριση τραπεζικής επιθεώρησης και εποπτείας, στην υποδοχή πολιτών, στη διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών, στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και της αρνητικότητας, στην ασφάλιση καταθέσεων· στην εκτέλεση διοικητικών επιθεωρήσεων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων και εργασιών τραπεζικής εποπτείας σε τομείς που υπάγονται στη κρατική διαχείριση της Κρατικής Τράπεζας, στην υποδοχή πολιτών, στη διεκπεραίωση παραπόνων και καταγγελιών και στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και της αρνητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και την εντολή του Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας.

Συνεπώς, η Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών δεν εκτελεί πλέον τα καθήκοντα πρόληψης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP ορίζει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επόπτης της Τράπεζας, ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών και ο Αρχιεπιθεωρητής και Επόπτης του υποκαταστήματος της Κρατικής Τράπεζας εκδίδουν αποφάσεις επιθεώρησης.

Ο Αρχιεπιθεωρητής και ο Επόπτης της Τράπεζας αποφάσισαν να επανεξετάσουν την υπόθεση, η οποία είχε ολοκληρωθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών, τον Αρχιεπιθεωρητή και τον Επόπτη της Τράπεζας του υποκαταστήματος της Κρατικής Τράπεζας, αλλά ανακάλυψαν σημάδια παραβίασης του νόμου μέσω της εξέτασης και του χειρισμού καταγγελιών, καταγγελιών, συστάσεων και προβληματισμών...

Πηγή: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd