ANTD.VN - Η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες θα υπάγεται απευθείας στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, αντί να υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών όπως πριν.
Στις 6 Νοεμβρίου 2024, η κυβέρνηση εξέδωσε το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP, το οποίο τροποποιεί, συμπληρώνει και καταργεί ορισμένα άρθρα του διατάγματος αριθ. 102/2022/ND-CP της 12ης Δεκεμβρίου 2022 της κυβέρνησης, το οποίο καθορίζει τις λειτουργίες, τα καθήκοντα, τις εξουσίες και την οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ (SBV). Το διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τις 5 Ιανουαρίου 2025.
Σύμφωνα με το παρόν Διάταγμα, το Τμήμα Προβλέψεων και Στατιστικής και το Τμήμα Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας θα συγχωνευθούν στο Τμήμα Προβλέψεων και Στατιστικής - Νομισματικής και Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διάταγμα προσθέτει μια νέα μονάδα εντός της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ: την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Εν τω μεταξύ, η οργανωτική δομή του τομέα Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών δεν θα περιλαμβάνει πλέον την Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες.
 |
Η νέα οργανωτική δομή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 5 Ιανουαρίου 2025. |
Συγκεκριμένα, η οργανωτική δομή του συστήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών βάσει των νέων κανονισμών θα περιλαμβάνει: την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, το Τμήμα Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών και το Τμήμα Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στα υποκαταστήματα της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ σε επαρχίες και κεντρικά διοικούμενες πόλεις (Τμήμα Επιθεώρησης και Εποπτείας Υποκαταστημάτων της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ).
Έτσι, σε σύγκριση με το Διάταγμα αριθ. 26/2014/ND-CP, η οργανωτική δομή του Τμήματος Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών έχει συμπληρωθεί με το Τμήμα Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών που υπάγεται στην Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών. Εν τω μεταξύ, το Τμήμα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες δεν υπάγεται πλέον σε αυτήν τη μονάδα.
Προηγουμένως, σύμφωνα με την απόφαση αριθ. 1654/QD-NHNN της 14ης Ιουλίου 2009 του Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες ήταν μια μονάδα εντός της οργανωτικής δομής της Υπηρεσίας Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών. Η λειτουργία της ήταν να βοηθά τον Αρχιεπιθεωρητή Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών στην εκτέλεση καθηκόντων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον νόμο και τις διεθνείς δεσμεύσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που είχε υπογράψει ή στις οποίες είχε συμμετάσχει το Βιετνάμ.
Το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP τροποποιεί και συμπληρώνει επίσης τις ρήτρες 1 και 2 του άρθρου 7 του διατάγματος αριθ. 26/2014/ND-CP, οι οποίες είχαν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί προηγουμένως από τη ρήτρα 3 του άρθρου 1 του διατάγματος αριθ. 43/2019/ND-CP σχετικά με την Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών.
Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Επιθεώρησης και Εποπτείας Τραπεζών είναι μια μονάδα ισοδύναμη με Γενική Υπηρεσία, η οποία υπάγεται απευθείας στην Κρατική Τράπεζα του Βιετνάμ, και εκτελεί τα καθήκοντα της παροχής συμβουλών και βοήθειας στον Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ στη διαχείριση πιστωτικών ιδρυμάτων και υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών· στη διαχείριση της τραπεζικής επιθεώρησης και εποπτείας· στην υποδοχή πολιτών, στην επίλυση καταγγελιών· στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και των αρνητικών πρακτικών· και στην ασφάλιση καταθέσεων· στη διενέργεια διοικητικών επιθεωρήσεων, εξειδικευμένων επιθεωρήσεων και τραπεζικής εποπτείας σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κρατικής διαχείρισης της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ· στην υποδοχή πολιτών, στην επίλυση καταγγελιών και καταγγελιών· και στην πρόληψη και καταπολέμηση της διαφθοράς και των αρνητικών πρακτικών, όπως ορίζεται από τον νόμο και ανατίθεται από τον Διοικητή της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ.
Ως εκ τούτου, η Υπηρεσία Εποπτείας και Επιθεώρησης Τραπεζών δεν εκτελεί πλέον καθήκοντα που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το διάταγμα αριθ. 146/2024/ND-CP ορίζει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής Τραπεζικής Εποπτείας, ο Διευθυντής του Τμήματος Τραπεζικής Εποπτείας και ο Αρχιεπιθεωρητής Τραπεζικής Εποπτείας του υποκαταστήματος της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ εκδίδουν αποφάσεις επιθεώρησης.
Ο Αρχιεπιθεωρητής Τραπεζικής Εποπτείας αποφάσισε να επανεξετάσει μια υπόθεση που είχε ήδη ολοκληρωθεί από τον Διευθυντή του Τμήματος Τραπεζικής Εποπτείας και τον Αρχιεπιθεωρητή του υποκαταστήματος της Κρατικής Τράπεζας του Βιετνάμ, αλλά ανακάλυψε σημάδια νομικών παραβιάσεων μέσω της εξέτασης και του χειρισμού παραπόνων, καταγγελιών, προτάσεων και σχολίων...
[διαφήμιση_2]
Πηγή: https://www.anninhthudo.vn/co-cau-to-chuc-moi-cua-ngan-hang-nha-nuoc-bo-sung-cuc-phong-chong-rua-tien-post594878.antd
Σχόλιο (0)