Το απόγευμα της 10ης Δεκεμβρίου, ο Υποστράτηγος Nguyen Thanh Tung, Αναπληρωτής Διευθυντής της Αστυνομίας της Πόλης του Ανόι, ενημέρωσε τους δημοσιογράφους του VietNamNet ότι έχουν κινήσει ποινική διαδικασία, έχουν απαγγείλει κατηγορίες στους υπόπτους και έχουν θέσει προσωρινά υπό κράτηση τους Nguyen Duc Thanh (γεννημένος το 1992, κάτοικος της πόλης Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (γεννημένος το 1991), Ngo Van Duong (γεννημένος το 1994), Nguyen The Trung (γεννημένος το 1994) και Nguyen The Quan (γεννημένος το 1994), όλοι κάτοικοι της περιοχής Dong Anh (Ανόι), για παραβίαση των κανονισμών σχετικά με τις δραστηριότητες πλειστηριασμού περιουσιακών στοιχείων.

Προηγουμένως, τον Νοέμβριο του 2024, ο Tuan έμαθε για τη δημοπρασία για δικαιώματα χρήσης γης στο έργο ανάπτυξης υποδομών αγροτικής κατοικημένης περιοχής (χωριό Dong Lai, κοινότητα Quang Tien, περιφέρεια Soc Son) και ζήτησε από τον Duong να αγοράσει τα έγγραφα της δημοπρασίας που εκδόθηκαν από την Thanh Xuan Company (περιφέρεια Thanh Xuan) - τη μονάδα που συντόνιζε τη δημοπρασία.

συμμετάσχετε στη δημοπρασία 110232.jpeg
Τα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση. Φωτογραφία: CACC

Για να διασφαλίσει ότι θα κερδίσει τη δημοπρασία για τα οικόπεδα που επιθυμεί, ο Tuan διαπραγματεύτηκε και συζήτησε με τους Nguyen Thi Quynh Lien (γεννημένος το 1981, με έδρα το Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan και Ngo ​​Van Duong για την κοινή συμμετοχή στη δημοπρασία.

Συγκεκριμένα, ο Tuan παρείχε έναν τιμοκατάλογο για κάθε οικόπεδο, τον οποίο είχε υπολογίσει και καταρτίσει εκ των προτέρων. Σύμφωνα με αυτόν τον κατάλογο, τα οικόπεδα αποτιμήθηκαν σε περίπου 20 έως 32 εκατομμύρια VND/m2, με εκτιμώμενη αξία 1,7 έως 3,9 δισεκατομμύρια VND ανά οικόπεδο.

Οι συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι αυτή ήταν η υψηλότερη δυνατή τιμή που μπορούσαν να πληρώσουν για κάθε οικόπεδο. Επομένως, εάν στον τέταρτο γύρο η υψηλότερη προσφορά ήταν ακόμα χαμηλότερη από την τιμή που είχε δηλώσει ο Tuan στο φύλλο υπολογισμού, η ομάδα που αποτελούνταν από τους Duong, Lien, Thanh, Quan και Trung θα συμμετείχε στον πέμπτο και έκτο γύρο, αλλά δεν θα υπέβαλε προσφορά πάνω από το επίπεδο που είχε αξιολογήσει ο Tuan.

Εάν, στον τέταρτο γύρο, κάποιος υποβάλει προσφορά πάνω από τη μέγιστη τιμή που έχει ορίσει ο Tuan, οι πλειοδότες θα προσφέρουν μια ασυνήθιστα υψηλή τιμή στον πέμπτο γύρο, αλλά θα αποσυρθούν από τη δημοπρασία στον τελικό γύρο (τον έκτο γύρο). Σε αυτό το σημείο, η δημοπρασία θα αναγκαστεί να διακοπεί και να επαναληφθεί αργότερα, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενοι έξι γύροι. Ταυτόχρονα, οι πλειοδότες δεν θα χάσουν την προκαταβολή τους και θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία να συμμετάσχουν στη δημοπρασία για την αγορά του επιθυμητού οικοπέδου.

Για να υλοποιήσουν το σχέδιό τους, οι ύποπτοι μετέφεραν χρήματα στους Duong και Tuan. Στη συνέχεια, ο Tuan μετέφερε συνολικά 3,616 δισεκατομμύρια VND στην εταιρεία Thanh Xuan ως προκαταβολή για τον πλειστηριασμό γης.

Στην πραγματικότητα, στη δημοπρασία της 29ης Νοεμβρίου, οι πλειοδότες αρχικά υπέβαλαν προσφορές με τη σειρά, μέχρι που οι τιμές έφτασαν σε ένα επίπεδο που θεωρήθηκε αποδεκτό. Ωστόσο, όταν ανακάλυψαν ότι οι προσφορές για 36 από τα 58 οικόπεδα υπερέβαιναν τη μέγιστη τιμή που είχαν συμφωνήσει προηγουμένως, στον πέμπτο γύρο υποβολής προσφορών, οι πλειοδότες προσέφεραν πολύ υψηλότερες τιμές, ξεπερνώντας κατά πολύ την τιμή εκκίνησης.

Ο Pham Ngoc Tuan προσέφερε μάλιστα τιμή άνω των 30 δισεκατομμυρίων VND/m2 (περίπου 12.000 φορές υψηλότερη από την τιμή εκκίνησης)... οδηγώντας σε ανεπιτυχή δημοπρασία 36 οικοπέδων.

Μετά από ενδείξεις παρατυπιών στη δημοπρασία, ο Διευθυντής του Αστυνομικού Τμήματος της πόλης του Ανόι έδωσε εντολή στο Τμήμα Καταπολέμησης της Διαφθοράς, του Οικονομικού Εγκλήματος , του Λαθρεμπορίου και της Διερεύνησης Περιβαλλοντικών Εγκλημάτων να συντονιστεί με τις αρμόδιες μονάδες για την επείγουσα διερεύνηση και διαλεύκανση των ενεργειών των εμπλεκομένων ατόμων που έδειξαν ενδείξεις παραβίασης του νόμου.