¿En qué casos está siendo procesada la expresidenta de la AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan?

En abril de 2022, la Agencia de Investigación Policial (IPA) del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden para procesar un caso de infracción de licitación ocurrido en el Hospital General de Dong Nai y la Compañía Anónima Tien Bo Quoc Te (abreviada como Compañía AIC). Se ordenó la detención temporal de la expresidenta de la Compañía AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan, junto con varios empleados y numerosos exlíderes de la provincia de Dong Nai.

Este es también el primer nudo que se desata, "desvelando" la serie de violaciones cometidas por la Sra. Nhan y sus cómplices en una serie de casos relacionados con los campos de la medicina y la biotecnología.

Ex presidenta de la empresa AIC, Nguyen Thi Thanh Nhan

Licitaciones fraudulentas y sobornos a funcionarios

En mayo de 2022, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública emitió una orden de búsqueda contra la expresidenta de AIC Company, Nguyen Thi Thanh Nhan, tras determinar que se había fugado. Además de la Sra. Nhan, también se buscaba a otras siete personas, entre ellas subordinados de AIC Company y directivos de varias empresas familiares.

Muchos meses después, la Agencia de Policía de Investigación del Ministerio de Seguridad Pública y la Fiscalía Suprema del Pueblo emitieron avisos instando a los acusados ​​a entregarse para recibir clemencia, pero sin éxito.

Para enero de 2023, aunque el grupo de la Sra. Nhan se encontraba prófugo, el Tribunal Popular de Hanói decidió llevar a juicio el caso relacionado con el proyecto de construcción del Hospital General de Dong Nai. Entre los 36 acusados, el expresidente de la empresa AIC fue condenado a un total de 30 años de prisión por dos delitos de soborno e incumplimiento de las normas de licitación, con graves consecuencias.

El veredicto determinó que la Sra. Nhan se aprovechó de su relación con funcionarios provinciales de Dong Nai para obtener un trato preferencial en licitaciones, instruyendo a sus empleados a usar una serie de artimañas fraudulentas para ganar 16 licitaciones consecutivas, lo que les ocasionó pérdidas de 152 mil millones de VND. La acusada y los empleados de AIC Company también sobornaron a numerosos funcionarios por un monto total de hasta 43.8 mil millones de VND.

Tras el juicio en primera instancia, el expresidente de AIC Company y el grupo de acusados ​​buscados pudieron apelar en su nombre a través de sus abogados. Se espera que el Tribunal Superior Popular de Hanói escuche la apelación de este caso mañana, 22 de mayo.

La Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, el Sr. Tran Dinh Thanh, exsecretario del Comité Provincial del Partido de Dong Nai, y el Sr. Dinh Quoc Thai, expresidente del Comité Popular Provincial de Dong Nai, 3 de las 36 personas con violaciones en el caso ocurrido en el Hospital General Provincial de Dong Nai.

El ex presidente de la empresa AIC y su hermano fueron procesados.

En agosto de 2022, antes de que se juzgara el caso en el Hospital General de Dong Nai, la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan fue procesada en un segundo caso, relacionado con el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh (provincia de Quang Ninh).

En este caso, la Sra. Nhan sigue siendo procesada por infringir las normas de licitación, lo que ha acarreado graves consecuencias. Además del expresidente de AIC, muchos empleados de esta empresa y varios funcionarios del Departamento de Salud de la provincia de Quang Ninh también se encuentran involucrados en problemas legales.

Los resultados de la investigación inicial determinaron que en 2012, el Comité Popular de la provincia de Quang Ninh aprobó un proyecto de inversión para comprar equipos para el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh, con una inversión total de más de 238 mil millones de VND, con el Departamento de Salud como inversor.

Durante el proceso de ejecución, los acusados ​​se coludieron con la unidad de consultoría de valoración, emitieron certificados de valoración a precios superiores a los del mercado, se coludieron con contratistas y la empresa AIC para aumentar el precio de los equipos médicos, causando daños a los activos estatales por un valor de 73 mil millones de VND.

En marzo de 2023, ampliando la investigación, la Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública continuó procesando a cinco acusados ​​más como cómplices. Entre ellos se encontraba el Sr. Nguyen Anh Dung, director de Phuc Hung Real Estate Joint Stock Company, quien también es hermano de la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan.

5 de los acusados ​​procesados ​​en el caso ocurrido en el Hospital de Maternidad y Pediatría de Quang Ninh

Infracciones en la compra de equipos de laboratorio

Recientemente, en abril del año pasado, la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan fue declarada culpable de infracciones en el tercer caso. La Agencia de Investigación Policial del Ministerio de Seguridad Pública inició un proceso por infracciones en las licitaciones de la Compañía AIC, el Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh y unidades relacionadas.

El expresidente de AIC fue procesado nuevamente por infringir las normas de licitación, lo que acarreó graves consecuencias. Además de la Sra. Nhan, otros ocho acusados ​​fueron imputados por el mismo delito, entre ellos Tran Manh Ha, subdirector general de AIC, quien también es buscado junto con la Sra. Nhan; Duong Hoa Xo, exdirector del Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh; y Nguyen Dang Quan, director del Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh.

También están presentes Nguyen Viet Thach, ex director del Consejo de Administración de Inversiones en Construcción (Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh); Nguyen Tran Long, ex especialista del Consejo de Administración de Inversiones en Construcción (Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh); Tran Dang Tan, ex representante jefe de la oficina de AIC Company en Ciudad Ho Chi Minh; Nguyen Minh, subdirector general de Ho Chi Minh City Auditing and Informatics Services Company Limited; y Tran Vinh Vu, ex director de Hong Ha Construction Investment and Management Consulting Joint Stock Company.

Los resultados iniciales de la investigación determinaron que la acusada Nguyen Thi Thanh Nhan y sus cómplices cometieron infracciones durante la implementación de un proyecto de adquisición de equipos para 12 laboratorios del Centro de Biotecnología de Ciudad Ho Chi Minh. Esta conducta tuvo consecuencias especialmente graves.

"No hay forma de atrapar a la Sra. Nhan, salvo ocultarla"

A mediados de mayo, en una conferencia de prensa para informar sobre los resultados de la reunión del Comité Permanente del Comité Directivo Central sobre anticorrupción y antinegatividad (en adelante, el Comité Directivo), el Sr. Nguyen Van Yen, subdirector del Comité Central de Asuntos Internos, dijo que el Comité Permanente del Comité Directivo había solicitado a las agencias que llevaran a cabo la investigación, el procesamiento y el juicio del caso relacionado con la empresa AIC dentro del plazo del Código de Procedimiento Penal.

En cuanto a la Sra. Nguyen Thi Thanh Nhan, las agencias están aplicando medidas activamente e intentando arrestarla. "Debe quedar claro que aún no la hemos arrestado. No hay necesidad de seguir preguntándose dónde está después de ser arrestada. Ocasionalmente, recibimos información que nos pregunta si creemos que fue arrestada y luego detenida en algún lugar", afirmó el Sr. Yen en respuesta a algunos rumores sobre el arresto de la Sra. Nhan.

También respecto al expresidente de la Compañía AIC, en abril pasado, cuando la prensa preguntó sobre la nacionalidad de la Sra. Nhan, el jefe del Departamento de Estado Civil, Nacionalidad y Autenticación (Ministerio de Justicia) dijo que, hasta ahora, el departamento no ha recibido ninguna información de la localidad relacionada con la nacionalidad de esta persona.

Enlace de origen: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-aic-nguyen-thi-thanh-nhan-bi-truy-cuu-trong-nhung-vu-an-nao-185230521142324973.htm