La Agencia de Policía de Investigación (C01) del Ministerio de Seguridad Pública acaba de completar la conclusión de la investigación complementaria sobre el caso de "manipulación del mercado de valores, apropiación fraudulenta de activos, divulgación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores y aprovechamiento de cargos y poderes durante el ejercicio de funciones oficiales" ocurrido en FLC Group Joint Stock Company (FLC Group), BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company, empresas relacionadas en el ecosistema de FLC Group y agencias y unidades relacionadas.
Señor Trinh Van Quyet
En este caso, el Tribunal de Primera Instancia propuso procesar a 51 acusados por cuatro grupos de delitos. De ellos, 13 fueron procesados por manipulación bursátil; 23 por fraude y apropiación de bienes; 4 por abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales; 3 por publicación intencional de información falsa u ocultación de información en operaciones bursátiles; y 8 por dos delitos de manipulación bursátil y fraude y apropiación de bienes, entre ellos el Sr. Trinh Van Quyet, expresidente del Grupo FLC.
Anteriormente, en octubre de 2023, el C01 concluyó la investigación y propuso procesar a 21 acusados en este caso. Sin embargo, la Fiscalía Suprema Popular devolvió el expediente solicitando una investigación adicional para garantizar el procesamiento.
Según la conclusión de la investigación adicional, del 26 de mayo de 2017 al 10 de enero de 2022, el Sr. Trinh Van Quyet ordenó a su hermana Trinh Thi Minh Hue y a sus cómplices manipular el mercado de valores de 5 códigos bursátiles AMD, HAI, GAB, FLC, ART, obteniendo así ganancias ilegales de más de 723 mil millones de VND.
C01 también determinó que, durante el período de 2014 a 2016, los accionistas en realidad solo aportaron 1,197 mil millones de VND en capital social a Faros Construction Joint Stock Company, pero con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores en el mercado de valores.
Desde 2014 hasta septiembre de 2016, el Sr. Trinh Van Quyet ordenó a sus subordinados y personas relacionadas crear y firmar documentos falsos y documentos de contribución de capital por 3,102 mil millones de VND, aumentando el capital de Faros Construction Joint Stock Company a 4,300 mil millones de VND.
Después de eso, los acusados propusieron registrar para cotizar 430 millones de acciones de ROS de Faros Construction Joint Stock Company en la Bolsa de Valores de la ciudad de Ho Chi Minh para vender y apropiarse de más de 3,620 mil millones de VND de los inversores.
Además de las personas que ayudaron al Sr. Trinh Van Quyet a cometer delitos, C01 también aclaró las violaciones cometidas por personas pertenecientes a agencias de gestión estatal con autoridad para aprobar el registro de empresas públicas, el depósito de valores y la cotización de acciones.
C01 también ha procesado a 7 acusados en 2 grupos de delitos, de los cuales 4 acusados de la Bolsa de Valores de la Ciudad de Ho Chi Minh fueron procesados por el delito de abuso de sus cargos y poderes en el ejercicio de sus funciones oficiales; 3 acusados del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas (Comisión Estatal de Valores) y el Centro de Depósito de Valores de Vietnam fueron procesados por el delito de publicación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores.
[anuncio_2]
Enlace de origen
Kommentar (0)