Una mujer crea 22 cadenas de ahorro y crédito rotativas, malversando miles de millones

El 19 de octubre, la Oficina de la Agencia de Investigación de la Policía Provincial de Dak Lak anunció que la unidad había completado la investigación sobre el caso de Le Thi Thanh Tam (56 años, residente en la comuna de Ea Bar, distrito de Buon Don), quien estableció 22 cadenas hui para apropiarse de más de 2 mil millones de VND de la gente.

La Policía Provincial de Dak Lak transfirió el caso a la Fiscalía Popular del mismo nivel para su procesamiento.

Sujeto Le Thi Thanh Tam en la comisaría (Foto: Duc Nguyen).

Según los resultados de la investigación, desde 2015, Tam ha organizado al hui local para recibir comisiones. Inicialmente, Tam recibía el dinero del hui y lo pagaba íntegramente y puntualmente, generando así confianza entre los participantes.

Después de eso, el negocio de Tam sufrió pérdidas y acumuló muchas deudas, por lo que se le ocurrió la idea de apropiarse del dinero de los jugadores.

Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, Tam creó 22 cadenas de hui falsas, incitando a 26 personas a participar. Tam no entregó el dinero recaudado de los jugadores de hui al siguiente beneficiario, sino que se lo apropió.

En abril de 2023, muchas personas acudieron a reclamar el dinero del hui, pero Tam no pudo pagar y lo declaró en quiebra. La cantidad de dinero que Tam malversó en el caso ascendió a unos 2.200 millones de VND.

Fuente: https://dantri.com.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-lap-22-day-hui-chiem-doat-tien-ty-20241019131605651.htm