Desmantelan una red de compraventa de 3.700 facturas falsas por un valor de más de 1,2 billones de VND

El 18 de enero, según información de la Policía del Distrito 10 de Ciudad Ho Chi Minh, la unidad acaba de desmantelar una red de tráfico ilegal de facturas con un valor superior a 1.200 billones de VND. Simultáneamente, la unidad procesó y arrestó a cinco sospechosos para investigar el delito de tráfico ilegal de facturas, dirigido por Nguyen Xuan Vinh (47 años, residente en el Distrito 13, Distrito 10, Ciudad Ho Chi Minh).

Nguyen Xuan Vinh (segundo desde la izquierda) y sus cómplices en la agencia de investigación. (Foto proporcionada por la policía)

Según la Policía del Distrito 10, Vinh y sus cómplices establecieron, administraron y operaron 26 empresas "fantasmas" en el Distrito 10 y áreas vecinas, con el objetivo de comprar y vender ilegalmente facturas de valor agregado y obtener ganancias ilegales.

En concreto, desde 2020 hasta la actualidad, a través de 12/26 empresas "fantasma", Vinh y sus cómplices emitieron más de 3.700 facturas de impuesto al valor agregado a cientos de empresas, con un valor falso total de más de 1,2 billones de VND, obteniendo beneficios ilegales de decenas de miles de millones de VND.

Según la Policía del Distrito 10, el modus operandi de este grupo es comprar entidades legales de empresas establecidas por otros o recolectar documentos de identidad de muchas personas.

Luego, aprovecharon la política de apertura en el registro mercantil para suplantar identidades y constituir empresas “fantasmas” para comprar y vender ilegalmente facturas de valor agregado, ocultando su paradero y antecedentes.

Durante el proceso de declaración de impuestos, Vinh y sus cómplices declararon falsamente que el valor de los bienes comprados era casi igual al valor de los bienes vendidos para evitar sospechas y ser detectados por las autoridades.

Actualmente, la Agencia de Policía de Investigación, Distrito 10 de Policía, Ciudad Ho Chi Minh continúa ampliando la investigación.

Hoang Tho

Fuente: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html