Además del Sr. Trinh Van Quyet, otros 49 acusados ​​serán llevados a juicio por los delitos de apropiación fraudulenta de propiedad, manipulación del mercado de valores, abuso de posición y poder en el ejercicio de funciones oficiales y divulgación intencional de información falsa u ocultación de información en actividades de valores.

Entre los procesados ​​se encuentra el Sr. Le Hai Tra (exmiembro del Consejo de Administración, Director General Adjunto permanente y miembro independiente del Consejo de Cotización de la Bolsa de Valores de Ciudad Ho Chi Minh). El Sr. Le Hai Tra fue procesado por el delito de abuso de poder en el ejercicio de sus funciones oficiales.

El juez Vu Quang Huy, presidente adjunto del Tribunal Penal del Tribunal Popular de Hanói , presidió el juicio, que duró varios días.

Hasta la fecha, más de 50 abogados se han inscrito para defender a los acusados. De ellos, el acusado Trinh Van Quyet cuenta con cuatro abogados que participan en su defensa.

El Tribunal de Hanói determinó que 30.403 inversores que adquirieron acciones (venta inicial) de FLC Faros Construction Joint Stock Company (código bursátil ROS) fueron víctimas en el caso. Quienes tenían derechos y obligaciones conexos, incluyendo más de 63.000 inversores titulares de acciones de FLC Faros Construction Joint Stock Company y otras personas con derechos y obligaciones conexos, también fueron citados por el tribunal.

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Sr. Trinh Van Quyet. Foto de : Hoang Ha

El Sr. Trinh Van Quyet fue identificado como el autor intelectual.

Según la acusación, con el propósito de apropiarse del dinero de los inversores para sus propios fines, el Sr. Trinh Van Quyet utilizó a Faros Company como herramienta, ordenando a otros acusados ​​​​cometer actos fraudulentos para aumentar el capital social de esta empresa de 1.500 millones a 4.300 mil millones de VND.

Luego, completar los procedimientos para listar en la bolsa de valores las acciones correspondientes al valor del falso aporte de capital de Faros Company; utilizar el piso HOSE como herramienta y medio para vender acciones, apropiándose del dinero de los inversionistas.

Para apropiarse del dinero, el Sr. Trinh Van Quyet asignó al Sr. Doan Van Phuong (ex Director General de FLC Group, quien se ha fugado) y a la Sra. Trinh Thi Minh Hue (hermana del Sr. Quyet) para dirigir y gestionar directamente todas las actividades para legalizar los documentos falsos de aumento de capital; pidió directamente a una serie de personas que se presentaran como accionistas para recibir la transferencia de acciones de Faros Company.

La acusación es que los acusados ​​de Faros Company, algunas empresas de auditoría, familiares del Sr. Trinh Van Quyet, la Sra. Trinh Thi Minh Hue... llevaron a cabo las instrucciones del Sr. Phuong y la Sra. Hue de firmar procedimientos legales para inflar las contribuciones de capital y legalizar el uso de contribuciones de capital falsas; registraron esta información falsa en el Informe Financiero Auditado, Prospecto para completar el expediente para la cotización de las acciones de ROS en la bolsa de valores.

En relación con el caso, los acusados ​​del Departamento de Supervisión de Empresas Públicas de la Comisión Estatal de Valores, VSD (Depósito de Valores de Vietnam) y HOSE fueron acusados ​​de utilizar información falsa en los estados financieros auditados y documentos proporcionados por Faros Company para aprobar la empresa pública, registrar valores y listar 430 millones de acciones de ROS en HOSE.

Con los motivos, propósitos y trucos antes mencionados, el Sr. Trinh Van Quyet utilizó el piso HOSE como un medio para vender más de 391 millones de acciones formadas a partir de contribuciones de capital infladas a 30.403 inversores en la bolsa de valores, apropiándose de 3.621 mil millones de VND.

Según la Fiscalía Suprema del Pueblo, para causar las consecuencias anteriores, hubo participación activa y asistencia de los acusados ​​en el caso en el proceso de inflar las contribuciones de capital, confiar inversiones, recibir fideicomisos de inversión, legalizar el flujo de efectivo de contribuciones de capital ficticias; determinar contribuciones de capital ficticias; aprobar la cotización de acciones para facilitar que el Sr. Trinh Van Quyet venda acciones formadas a partir de contribuciones de capital ficticias de los propietarios, apropiarse de dinero de los inversores en la bolsa de valores.

El Sr. Trinh Van Quyet fue identificado como el cerebro, la persona que decidió dirigir la compra de Faros Company; decidió y dirigió la contribución de capital ficticio, utilizando capital ficticio para legalizar el aumento y uso de capital ficticio de Faros Company de 1.500 millones de VND a 4.300 mil millones de VND; registrada como empresa pública, valores registrados y acciones listadas en HOSE, vendió más de 391 millones de acciones de ROS formadas a partir de contribuciones de capital ficticio a 30.403 inversores, apropiándose de más de 3.621 mil millones de VND.

El acusado Trinh Van Quyet también fue el cerebro, el que tomó las decisiones y el director de la apertura, gestión y uso de cuentas de valores; decidió y dirigió el suministro de dinero falso a las cuentas administradas por el acusado Hue para manipular cinco códigos de valores, obteniendo ganancias ilegales por más de 723 mil millones de VND. De los cuales, debe asumir la responsabilidad penal por cuatro códigos de valores, obteniendo ganancias ilegales por más de 684 mil millones de VND.