شرکت‌های املاک و مستغلات میلیارد دلاری درگیر در پرونده ون تین فات

اکوسیستمی متشکل از بیش از ۱۰۰۰ کسب و کار

طبق نتیجه تحقیقات پرونده‌ای که در گروه ون تین فات رخ داد، اداره تحقیقات پلیس وزارت امنیت عمومی به این نتیجه رسید که اکوسیستم ون تین فات طبق این مدل ساخته و اداره می‌شود: شرکت سهامی گروه ون تین فات نقش محوری دارد، سهام را در اختیار دارد، تمام فعالیت‌های شرکت‌ها را در اکوسیستم کنترل می‌کند و معمولاً مستقیماً در فعالیت‌های تجاری شرکت نمی‌کند.

دفتر مرکزی گروه ون تین فات در خیابان تران هونگ دائو، کو جیانگ، ناحیه ۱، شهر هوشی مین، پلاک ۱۹۳-۲۰۳ واقع شده است و عمده فعالیت آن در زمینه املاک و مستغلات، رستوران‌ها و هتل‌ها است.

Các doanh nghiệp bất động sản tỷ USD liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát - 1 — دفتر مرکزی گروه ون تین فات (عکس: نام ها).

گروه ون تین فات در طول فعالیت خود، یک اکوسیستم ون تین فات با بیش از ۱۰۰۰ کسب‌وکار شامل شرکت‌های تابعه و شرکت‌های عضو در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده است. این گروه از شرکت‌ها به لایه‌های زیادی تقسیم شده‌اند و صدها نفر به عنوان نمایندگان قانونی یا بستگان، مسئولان و کارمندان گروه ون تین فات استخدام شده‌اند.

این شرکت‌ها به چهار گروه اصلی تقسیم می‌شوند که ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند.

اول، گروه موسسات مالی در ویتنام شامل بانک سهامی تجاری سایگون (SCB)، شرکت سهامی اوراق بهادار تان ویت (TVSI)، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری مالی ویت وین فو (شرکت ویت وین فو). که در آن، SCB نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند و به عنوان یک سرویس مالی برای تأمین سرمایه برای شرکت‌های موجود در اکوسیستم ون تین فات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گروه دوم شامل شرکت‌هایی است که در ویتنام فعالیت می‌کنند، عمدتاً در زمینه‌های املاک و مستغلات، رستوران‌ها، هتل‌ها... که همگی سرمایه اولیه بزرگی دارند و سهام کنترلی را در شرکت‌های تابعه و شرکت‌های عضو در اختیار دارند. به عنوان مثال، شرکت سهامی گروه شبه جزیره سایگون دارای سرمایه اولیه 18000 میلیارد دانگ ویتنامی است، شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری آن دانگ (شرکت آن دانگ) دارای سرمایه اولیه 9000 میلیارد دانگ ویتنامی است...

گروه سوم، شرکت‌های «شبح» در ویتنام هستند که برای استفاده از اشخاص حقوقی جهت تأمین سرمایه جهت سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها، وام گرفتن از بانک‌ها، انجام تجدید ساختار بدهی یا امضای قراردادهای همکاری و ساخت و ساز تأسیس شده‌اند...

آخرین گروه، شبکه شرکت‌های خارجی است. ترونگ مای لان شبکه‌ای از شرکت‌های صوری متعدد را در سرزمین‌ها و کشورهای «بهشت مالیاتی» ایجاد کرد تا به فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و تجاری در خارج از کشور خدمات ارائه دهد یا از نام «سرمایه‌گذار خارجی» برای سرمایه‌گذاری در ویتنام با مسئولیت مدیریت سرمایه و دارایی‌های خانواده خانم لان در خارج از کشور استفاده می‌کرد.

شرکت‌های املاک و مستغلات درگیر در این پرونده

شرکت سهامی گروه ون تین فات (گروه ون تین فات) برای اولین بار در 19 ژوئن 1992 تأسیس و فعالیت خود را آغاز کرد و برای پنجاه و دومین بار در 1 آگوست 2020 تغییر نام داد. سرمایه اولیه این شرکت 13000 میلیارد دانگ ویتنام است، نماینده قانونی و مدیر کل آن ترونگ هو ون (نوه ترونگ مای لان) است.

گروه ون تین فات ۴ سهامدار اصلی دارد: ترونگ مای لان - رئیس هیئت مدیره (۶۰٪ سرمایه)؛ دو دختر خانم لان، خانم الیزابت چو یوئت هان (چو دویت هانگ) و خانم مری چو یوئت فن (چو دویت فان)، به ترتیب ۱۰٪ و ۲۰٪ سرمایه را در اختیار دارند. سهامدار باقی مانده شرکت سهامی عام امرالد به نمایندگی از ترونگ هو ون است که ۲۰٪ سرمایه را در اختیار دارد.

ترونگ مای لان رئیس هیئت مدیره شرکت است، نگو تان نها (خواهر همسر خانم لان) نایب رئیس هیئت مدیره است. ۴ عضو دیگر هیئت مدیره، دو دختر خانم لان - چو دویت هانگ، چو دویت فان؛ و دو نوه خانم لان - ترونگ لپ هانگ، ترونگ هو ون - هستند.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری شده توسط گروه ون تین فات شامل پروژه منطقه مسکونی بونویل در قطعه ۶ - ناحیه عملکردی ۹A+B از منطقه شهری جدید در جنوب شهر، کمون بین هونگ، ناحیه بین چان، شهر هوشی مین با مساحتی بیش از ۵۶۲۹۳ متر مربع و بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای دیگر می‌شود.

شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری ون تین فات در ۲۸ ژوئن ۲۰۰۷ تأسیس و برای اولین بار راه‌اندازی شد، سیزدهمین تغییر در ۱۱ ژوئن ۲۰۱۵ بود. سرمایه اولیه ۱۲۸۰۰ میلیارد دانگ ویتنام است، نماینده قانونی و مدیر کل آن نگو تان نها (خواهر همسر ترونگ مای لان) است.

ترکیب سهامداران گروه سرمایه‌گذاری ون تین فات شامل گروه ون تین فات (با ۴۹٪ سرمایه)؛ دو فرزند خانم لان، چو دویت هانگ و چو دویت فان، هر دو ۱۵.۵٪ سرمایه و شرکت سهامی امرالد، به نمایندگی از ترونگ هو ون، ۲۰٪ باقیمانده را در اختیار دارند.

هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ون تین فات متشکل از ۳ عضو است: ترونگ چی ترونگ (برادر خانم لان) به عنوان رئیس هیئت مدیره؛ آقایان ترونگ لپ هونگ و ترونگ هو ون (هر دو برادرزاده‌های خانم لان) به عنوان اعضای هیئت مدیره.

پروژه‌های سرمایه‌گذاری انجام‌شده توسط شرکت سرمایه‌گذاری ون تین فات شامل پروژه منطقه مسکونی استرلینگ رزیدنس در منطقه II - منطقه 6A از ناحیه عملکردی شماره 6A - منطقه شهری جدید جنوب شهر، کمون بین هونگ، ناحیه بین چان با مقیاس 264633 متر مربع و بسیاری از پروژه‌ها و قراردادهای دیگر می‌شود.

Các doanh nghiệp bất động sản tỷ USD liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát - 2 — نمای پانوراما از پروژه رد کیپ، که منحصراً متعلق به شبه جزیره سایگون است و مراحل سرمایه‌گذاری را طی می‌کند (عکس: کوانگ آن).

شرکت سهامی گروه شبه جزیره سایگون (شبه جزیره سایگون) در ۸ ژوئیه ۲۰۰۳ تأسیس و برای اولین بار فعالیت خود را آغاز کرد و در ۱ اکتبر ۲۰۲۰ برای بیست و سومین بار تغییر نام داد.

تنها پروژه‌ای که شبه جزیره سایگون مالک آن است، پارک رد کیپ و منطقه مسکونی شهری در بخش فو توآن، ناحیه ۷، شهر هوشی مین با مقیاسی نزدیک به ۱۱۷.۸ هکتار است. این پروژه در حال انجام مراحل سرمایه‌گذاری است، هنوز تصویب نشده و زمین آن اختصاص داده نشده است.

علاوه بر سه شرکت فوق که در صنعت املاک و مستغلات فعالیت می‌کنند، شرکت دیگری که در این پرونده دخیل است، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری مالی ویت وین فو (ویت وین فو) است. آقای تا چیو ترونگ سمت مدیر کل و نماینده قانونی را بر عهده دارد. این شرکت دارای سرمایه اولیه ۲۸۶۸ میلیارد دونگ است و حوزه اصلی فعالیت آن مشاوره مدیریت است.

شرکت ویت وین فو ۴ سهامدار دارد که شامل ترونگ هو ون (۵۰.۵٪ سرمایه)؛ پراسپریتی آسیا کپیتال لیمیتد (۱۹.۵٪)؛ ۳۰٪ باقیمانده به طور مساوی بین شرکت لیون‌یر اینترنشنال لیمیتد و مگی لاک گروپ لیمیتد تقسیم شده است. هر ۳ شرکت ملیت جزایر ویرجین بریتانیا را دارند.

علاوه بر این، برخی از شرکت‌هایی که فعالیت‌های تجاری دارند و برای گروه ون تین فات درآمد ایجاد می‌کنند عبارتند از: شرکت سهامی گروه مدیریت املاک ویندزور، شرکت سهامی گروه سرمایه‌گذاری آن دونگ، شرکت سهامی سرمایه‌گذاری تایمز اسکوئر ویتنام، شرکت سهامی واردات-صادرات صنایع دستی سایگون، شرکت هتل بین‌المللی تین فوک لیمیتد، شرکت وینامتریک لیمیتد، شرکت سهامی بونگ سن، شرکت مدیریت صنعتگران سایگون لیمیتد، شرکت آتلیه سایگون لیمیتد، شرکت کوکو و می لیمیتد، شرکت سهامی داو آن وی، شرکت سهامی داو آن ویتنام، شرکت سهامی اوراسیا کانسپت، شرکت سهامی مشاوره سرمایه‌گذاری بین‌المللی پرومانا، شرکت د رسیپی لیمیتد، شرکت سهامی سیگنچر؛ شرکت لاوی‌فود...

منبع