صبح روز ۱۹ مارس، در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده تان هوانگ مین، اکثر متهمان به اتهامات خود اعتراف کردند.
متهم دو هوانگ ویت (معاون مدیر کل شرکت تان هوانگ مین) به عنوان اولین پاسخگو به سوالات دادگاه اظهار داشت که سمت معاون مدیر کل را به عنوان مسئول مرکز مالی و حسابداری شرکت تان هوانگ مین با وظیفه تدوین برنامه مالی سالانه شرکت بر عهده داشته است.
متهم اذعان کرد که کیفرخواست علیه او صحیح است و اظهار داشت که در طول همهگیری کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۱، شرکت تان هوانگ مین در تأمین سرمایه و اخذ اعتبار با مشکلاتی روبرو بود، بدهیهای زیادی داشت اما قادر به تأمین وامهای بیشتر نبود. بنابراین، شرکت جلساتی برگزار کرد و قصد داشت برای افزایش سرمایه، اوراق قرضه منتشر کند.
طبق شهادت ویت، ابتکار عمل برای افزایش سرمایه از سوی رئیس دو آنه دونگ بوده است. رئیس، متهم ویت را مأمور تدوین طرحی و ارائه گزارش کرد.
طبق شهادت دو هوانگ ویت، سه شرکت ویت استار، سولیل و وینتر پالاس، فعالیتهای تجاری ساختگی را در داخل شرکتها ایجاد کردند تا صدور بستههای اوراق قرضه انفرادی به ارزش مجموع ۱۰,۰۳۰ میلیارد دانگ ویتنامی را برای جمعآوری سرمایه برای گروه توجیه کنند.
متهم خود به زیردستان خود دستور داد تا شرکت صادرکننده اوراق قرضه را انتخاب کرده و با یک شرکت حسابرسی برای انجام حسابرسی مالی با هدف حسابرسی کامل تماس بگیرند.
علاوه بر این، متهم همچنین امضای قراردادهای انتقال اوراق قرضه «صوری» را هدایت کرده و جریانهای نقدی «صوری» را برای شرکت تان هوانگ مین ایجاد کرده است تا به دارنده اصلی اوراق قرضه تبدیل شود و بتواند اوراق قرضه بفروشد، وجوه را جمعآوری کند و از خریداران ثانویه اختلاس کند.
ویت در دادگاه اعتراف کرد که بستههای اوراق قرضهای که تان هوانگ مین به سرمایهگذاران فروخته، ارزش آنها را تضمین نمیکند. او اظهار داشت که روند فروش و جمعآوری اوراق قرضه را به رئیس گزارش داده است. در آن زمان، او فکر میکرد آقای دو آنه دانگ از این اقدام کلاهبرداری بیاطلاع است.
در این پرونده، خسارت وارده بیش از ۸.۶۴۳ میلیارد دانگ ویتنام تعیین شد که بیش از ۶۶۳۰ قربانی را تحت تأثیر قرار داد. متهم، ویت، این رقم را پذیرفت و اظهار داشت که خانوادهاش اکنون به طور کامل خسارات را جبران کردهاند.
طبق ادعاها، قبل از هر انتشار اوراق قرضه، دو هوانگ ویت به دو آنه دانگ گزارش میداد و موافقت او را برای دستور دادن به فونگ دِ تین (مدیر سابق امور مالی و حسابداری تان هوانگ مین) و هوانگ کوئیت چین (معاون سابق مدیر مرکز مالی و حسابداری و مدیر بخش مالی و حسابداری شرکت بازرگانی خدمات هتل تان هوانگ مین) برای بررسی وضعیت مالی شرکتهای انتخاب شده برای انتشار اوراق قرضه دریافت میکرد.
متهم ویت همچنین حسابداران ارشد شرکتها و کارکنان حسابداری در مرکز مالی و حسابداری را موظف کرد تا با شرکتهای حسابرسی برای مشروعیت بخشیدن به صورتهای مالی با نظرات پذیرش کامل، تضمین واجد شرایط بودن برای انتشار، و سازماندهی ایجاد جریانهای نقدی «ساختگی» برای ایجاد ارزش «غیرواقعی» اوراق قرضه، مشروعیت بخشیدن به پرداخت قراردادهای اولیه انتقال اوراق قرضه و برنامههای انتشار اوراق قرضه، همکاری کنند.
ویت به متهمان، له تی مای (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت هتل و خدمات بازرگانی تان هوانگ مین) و وو له وان آن (معاون سابق مدیر بخش منابع سرمایه، شرکت هتل و خدمات بازرگانی تان هوانگ مین) دستور داد تا روسای بخشها و متخصصان در بخش بسیج سرمایه و بخش منابع سرمایه را موظف کنند تا طرحها و اسناد انتشار جعلی را بین شرکتهای داخلی و افراد در گروه تان هوانگ مین ایجاد کنند و با واحدهای ارائه دهنده خدمات ارزیابی، مشاوره انتشار، مدیریت حساب و مدیریت وثیقه برای اوراق قرضه همکاری و در مورد رویههای مرتبط با آنها توافق کنند.
در دادگاه، متهمان مای، وان آن و تین همگی به اتهامات خود اعتراف کردند. آنها اذعان کردند که میدانستند این کار اشتباه است اما با این حال آن را انجام دادند، بدون اینکه فکر کنند چنین عواقب جدیای خواهد داشت.
با این حال، متهم چیِن اظهار داشت که برخی از اتهامات علیه او نادرست است. به گفته وی، او به طور کامل از مشکلات مالی شرکت آگاه نبود، زیرا در زمانی که او به عنوان معاون مدیر مرکز مالی و حسابداری منصوب شد، تان هوانگ مین پیش از این چهار بسته انتشار اوراق قرضه را اجرا کرده بود.
خودِ متهم صرفاً یک کارمند بود، نه ذینفع حادثه. وقتی این اتفاق افتاد، تان هوانگ مین تمام خسارات را جبران کرد، اما متهم همچنان برای کاهش عواقب پرونده، پول اضافی پرداخت کرد.
دادگاه امروز بعد از ظهر با مرحله پرسش و پاسخ ادامه یافت.
منبع
نظر (0)