نزدیک به ۲۶ میلیارد دانگ ویتنام به دلیل سرمایه‌گذاری‌های «ساختگی» از دست رفت.

آقای NTV (متولد ۱۹۶۵) ساکن بخش لانگ شوین، پس از تماس و دوستی با افراد در رسانه‌های اجتماعی، به گروه‌های مختلفی پیوست تا «یاد بگیرد» چگونه در سهام سرمایه‌گذاری کند. او در یک کلاهبرداری گرفتار شد و در مدت کوتاهی نزدیک به ۲۶ میلیارد دانگ ویتنام را از دست داد.

آقای NTV، ساکن بخش لونگ شوین، دادخواستی را به روزنامه و ایستگاه رادیو-تلویزیون استانی آن گیانگ ارسال کرد. عکس: NH

به گفته آقای V، در اوایل مارس ۲۰۲۴، او از طریق رسانه‌های اجتماعی با گروه سرمایه‌گذاری مالی F66 و گروه بورس دانش ۸۰۲ آشنا شد و از او دعوت شد تا به یک گروه سرمایه‌گذاری در بازار سهام بپیوندد. در ابتدا، او فقط در سهام ویتنام سرمایه‌گذاری می‌کرد و خرید سهامی را توصیه می‌کرد که می‌توانستند سود ایجاد کنند. در ابتدا، آقای V هر روز چند میلیون دونگ سود کسب می‌کرد. تا آوریل ۲۰۲۴، در دوره‌ای که بازار سهام ویتنام سقوط کرد، افرادی در گروه او خود را به عنوان مشاوران سرمایه‌گذاری مالی جا زدند تا مردم را از طریق پلتفرم‌هایی مانند Zalo، Telegram و Viber به سرمایه‌گذاری در طلا در بورس IG و نفت در بورس ET5 (بازارهای بین‌المللی) ترغیب کنند.

برای جلب اعتماد شرکت‌کنندگان، مجرمان از «قربانیان»، از جمله آقای V، خواستند که معاملات را در دو صرافی مجازی با استفاده از یک حساب آزمایشی (DEMO) آزمایش کنند. با مشاهده سود خوب، حدود یک هفته پس از تکمیل آزمایش‌ها، دو صرافی به سرمایه‌گذاران اجازه دادند تا طبق دستور مربی با پول واقعی معامله کنند و نسبت تقسیم سود خاصی را اعمال کردند: سرمایه‌گذاران نفت ۶۰٪، مشاور ۴۰٪، سرمایه‌گذاران طلا ۸۰٪ و مشاور ۲۰٪ دریافت کردند.

پس از حدود یک هفته معاملات، پلتفرم سرمایه‌گذاری نفتی طرح «انتشار ستاره طلایی» را برای جذب سرمایه‌گذار برای دسترسی و مزایای پلکانی برنامه‌ریزی کرد. آقای V 5 میلیارد VND در سرمایه اولیه سرمایه‌گذاری کرد و برای رسیدن به وضعیت «الماس»، مجبور شد 5 میلیارد VND دیگر از پلتفرم وام بگیرد. افراد درگیر پیشنهاد دادند که برای سه روز اول بدون بهره، با نرخ بهره روزانه 1٪ از روز چهارم به بعد، از پلتفرم وام بگیرند. آقای V با باور به آنها، وام را پذیرفت. پس از حدود 10 روز، وقتی می‌خواست از حساب خود پول برداشت کند، افراد به او اطلاع دادند که قبل از اینکه بتواند پول خود را برداشت کند، باید وام و بهره را که در مجموع 5.25 میلیارد VND بود، بازپرداخت کند. در 24 آوریل 2024، آقای V حقوق استفاده از زمین خود را برای وام گرفتن از یک بانک برای بازپرداخت وام و بهره مذکور به رهن گذاشت. پس از انتقال وام و بهره طبق دستورالعمل افراد، آقای V تلاش کرد تا پول را از حساب خود برداشت کند اما موفق نشد. عاملان ادعا کردند که یک خطای نحوی وجود داشته است، بنابراین او مجبور شده است طبق درخواست، نحو را دوباره وارد کند و در عین حال، آنها آقای V را مجبور کردند قبل از اینکه بتواند وجوه را برداشت کند، پول بیشتری واریز کند.

آقای V در ۲۵ آوریل ۲۰۲۴، برای بازپس‌گیری پولش، برای دومین بار و طبق دستورالعمل‌ها، از یک منبع خارجی وام با بهره بالا گرفت تا آن را به حسابش واریز کند. وقتی سعی کرد کل ۱۲.۵ میلیارد دانگ ویتنامی را از حسابش برداشت کند، یک اعلان در حال بررسی دریافت کرد. سپس با هوین، شخصی که او را در مورد وام راهنمایی و مشاوره داده بود، تماس گرفت و متوجه شد که حداکثر مبلغ برداشت در روز ۱۰ میلیارد دانگ ویتنامی است. آقای V مبلغ اضافی ۲.۵ میلیارد دانگ ویتنامی برداشت کرد. طبق مقررات، او باید نیمی از مبلغ اضافی، یعنی ۱.۲۵ میلیارد دانگ ویتنامی، را واریز می‌کرد تا ۱۲.۵ میلیارد دانگ ویتنامی باقی‌مانده را برداشت کند. او که بی‌صبر بود، در ۲۶ آوریل ۲۰۲۴، وام با بهره بالای دیگری از یک منبع خارجی گرفت تا ۱.۲۵ میلیارد دانگ ویتنامی دیگر را واریز کند. پس از واریز ۱.۲۵ میلیارد دانگ ویتنامی اضافی، آقای V پیامکی دریافت کرد که به او اطلاع می‌داد ظرف یک ساعت پول را دریافت خواهد کرد. با این حال، حدود ۳۰ دقیقه بعد، عاملان این حمله حساب او را از پلتفرم ET5 حذف کردند، او را در تلگرام، گروه‌های Zalo و حساب شخصی‌اش مسدود کردند. او قادر به تماس با هیچ‌کس در گروه نبود و حساب معاملاتی او نیز حذف شد.

پس از حذف حساب معاملاتی ET5 آقای V، حساب طلای (IG) خود را بررسی کرد و متوجه شد که هنوز به طور عادی کار می‌کند. در آن زمان بود که او متوجه شد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته و نزدیک به 8 میلیارد دانگ ویتنامی در حساب طلای خود دارد که نمی‌تواند آن را برداشت کند، زیرا تلاش برای برداشت منجر به از دست دادن وجوه ذکر شده در بالا می‌شد. در زمان کشف این موضوع، آقای V بیش از 18 میلیارد دانگ ویتنامی به حساب نفت (ET5) و بیش از 7.79 میلیارد دانگ ویتنامی به حساب طلای (IG) خود واریز کرده بود.

در تاریخ ۲۷ آوریل ۲۰۲۴، آقای V گزارشی را به اداره پلیس جنایی و اداره امنیت سایبری پلیس استان ارائه داد. این پرونده طبق قانون به عنوان یک پرونده جنایی توسط آژانس تحقیقات پلیس استان آغاز شد و تحقیقات بیشتر برای شناسایی عاملان در حال انجام است. از طریق این پرونده، مقامات به مردم توصیه می‌کنند که با وعده سود فوری از گروه‌های سرمایه‌گذاری یا پلتفرم‌های معاملاتی با منشأ ناشناخته فریب نخورند، زیرا این امر می‌تواند منجر به از دست رفتن دارایی‌های ارزشمند توسط باندها و گروه‌های کلاهبردار شود.

ان اچ

منبع: https://baoangiang.com.vn/mat-gan-26-ty-dong-vi-dau-tu-ao--a472114.html