بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بایننس به ۴ ماه زندان محکوم شد

ژائو که زمانی قدرتمندترین چهره در صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شد و با نام مستعار «CZ» نیز شناخته می‌شود، دومین سرمایه‌دار بزرگ ارزهای دیجیتال است که اخیراً به زندان محکوم می‌شود. پیش از او، سم بنکمن-فرید، کلاهبردار بزرگ ارزهای دیجیتال، به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود.

بنیانگذار بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، بایننس، به ۴ ماه زندان محکوم شد. — چانگ‌پنگ ژائو در راه دادگاه. عکس: رویترز

این حکم که توسط قاضی ریچارد جونز در سیاتل صادر شد، به طور قابل توجهی کمتر از سه سالی بود که دادستان‌ها درخواست کرده بودند. قاضی قبل از صدور حکم، ژائو را متهم کرد که رشد و سود بایننس را بالاتر از قانون ایالات متحده قرار داده است.

ژائو، ۴۷ ساله، هنگام شنیدن حکم هیچ واکنش خاصی نشان نداد. او در دادگاه که مادرش و چند نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش حضور داشتند، کت و شلوار سرمه‌ای و کراوات به تن داشت.

دادستان‌ها گفتند که بایننس از مدل «غرب وحشی» برای استقبال از مجرمان استفاده کرده و بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش مشکوک با گروه‌های تروریستی تعیین‌شده از جمله حماس، القاعده و دولت اسلامی خودخوانده (داعش) را گزارش نکرده است.

آنها همچنین گفتند که صرافی ژائو فروش مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را تسهیل کرده و بخش بزرگی از درآمد خود را از هکرها و سازمان‌های بدافزار دریافت کرده است.

بایننس با جریمه ۴.۳۲ میلیارد دلاری موافقت کرد، در حالی که ژائو شخصاً ۵۰ میلیون دلار جریمه کیفری به علاوه ۵۰ میلیون دلار دیگر به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده پرداخت کرد.

ژائو قبل از صدور حکم به قاضی گفت: «عذر می‌خواهم. من در اجرای یک برنامه جامع مبارزه با پولشویی کوتاهی کردم... اکنون به جدی بودن آن اشتباه پی برده‌ام.»

دادستان‌ها به قاضی گفتند که یک حکم سنگین، پیام روشنی به دیگر مجرمان خواهد فرستاد. اما دادستان کوین مازلی همچنین گفت: «ما فکر نمی‌کنیم ژائو، سم بنکمن-فرید یا... یک هیولا باشد.»

ژائو در نوامبر سال گذشته از سمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کرد، زمانی که او و صرافی که در سال ۲۰۱۷ تأسیس کرده بود، به فرار از الزامات پولشویی تحت قانون رازداری بانکی اعتراف کردند.

پس از سقوط قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ که کلاهبرداری و سوء‌استفاده‌های زیادی را در این صنعت نوظهور آشکار کرد، چندین غول دیگر ارزهای دیجیتال نیز در تیررس مقامات آمریکایی قرار گرفته‌اند.

هوی هوانگ (به نقل از رویترز)

منبع

برچسب: بایننس چانگ پنگ ژائو

نظر (0)

محبوب‌ترین

جدیدترین

No data