بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بایننس به چهار ماه زندان محکوم شد.

ژائو که زمانی قدرتمندترین چهره در صنعت ارزهای دیجیتال محسوب می‌شد و با نام مستعار «CZ» نیز شناخته می‌شود، دومین سرمایه‌دار بزرگ ارزهای دیجیتال است که اخیراً به زندان محکوم می‌شود. پیش از او، سم بنکمن-فرید، کلاهبردار ارزهای دیجیتال، به ۲۵ سال زندان محکوم شده بود.

بایننس، بنیانگذار بزرگترین صرافی ارز دیجیتال جهان، به ۴ ماه زندان محکوم شد. — چانگ‌پنگ ژائو در راه دادگاه. عکس: رویترز

حکم صادر شده توسط قاضی ریچارد جونز در سیاتل به طور قابل توجهی کوتاه‌تر از سه سالی بود که دادستان‌ها درخواست کرده بودند. قاضی قبل از صدور حکم، ژائو را به اولویت دادن به رشد و سود بایننس نسبت به قانون ایالات متحده متهم کرد.

ژائو، ۴۷ ساله، هیچ واکنش خاصی به صدور حکم نشان نداد. او در دادگاه با کت و شلوار سرمه‌ای و کراوات در حالی که مادرش و چند نفر دیگر از اعضای خانواده‌اش نیز حضور داشتند، حاضر شد.

دادستان‌ها می‌گویند که بایننس از مدل «غرب وحشی» برای استقبال از مجرمان استفاده کرده و بیش از ۱۰۰۰۰۰ تراکنش مشکوک با گروه‌های تروریستی تعیین‌شده از جمله حماس، القاعده و داعش را گزارش نکرده است.

آنها همچنین اظهار داشتند که صرافی ژائو خرید و فروش مطالب مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را تسهیل کرده و بخش زیادی از درآمد حاصل از سازمان‌های هک و بدافزار را دریافت کرده است.

بایننس با جریمه ۴.۳۲ میلیارد دلاری موافقت کرد، در حالی که ژائو شخصاً ۵۰ میلیون دلار جریمه کیفری به علاوه ۵۰ میلیون دلار دیگر به کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده پرداخت کرد.

ژائو قبل از صدور حکم به قاضی گفت: «عذر می‌خواهم. من نتوانستم برنامه مبارزه با پولشویی را به طور مناسب اجرا کنم... حالا به جدی بودن آن اشتباه پی برده‌ام.»

دادستان‌ها به قاضی گفتند که یک حکم سنگین، پیام روشنی به دیگر مجرمان خواهد فرستاد. اما دادستان کوین مازلی همچنین گفت: «ما ژائو را سم بنکمن-فرید یا... یک هیولا نمی‌دانیم.»

ژائو نوامبر گذشته پس از آنکه او و صرافی که در سال ۲۰۱۷ تأسیس کرده بود، به فرار از الزامات پولشویی تحت قانون رازداری بانکی اعتراف کردند، از سمت مدیرعاملی بایننس استعفا داد.

پس از سقوط قیمت ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲، چندین غول دیگر ارزهای دیجیتال نیز تحت نظر مقامات آمریکایی قرار گرفتند که نشان‌دهنده‌ی حجم زیادی از کلاهبرداری و تخلف در این صنعت نوظهور بود.

هوی هوانگ (به نقل از رویترز)

منبع