معاملات «شبح» و داستان خانم ترونگ مای لان که ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به یک سرمایه‌دار بزرگ می‌دهد.

طبق کیفرخواست، آقای نگوین تان تونگ (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت دونگ فوئونگ) از طریق یکی از آشنایانش با خانم ترونگ مای لان آشنا شد. خانم لان در ماه مه ۲۰۲۲، برای ادامه برداشت پول از بانک SCB، با آقای تونگ توافق کرد که از شرکت‌های درون گروه او برای ایجاد درخواست وام در SCB استفاده کند. خانم لان وثیقه را ارائه داد، در حالی که هر دو طرف از وجوه برداشت شده استفاده کردند.

آقای تونگ، طبق توافقی با خانم ترونگ می لان، به آقای دائو چی کین (معاون مدیر کل شرکت نفت دونگ فونگ) و سایر افراد دستور داد تا اطلاعات مربوط به ۳۵ شرکت را در اختیار کارمندان بانک SCB قرار دهند تا ۳۷ درخواست وام به مبلغ ۱۷۲۰.۸۸ میلیارد دانگ (شامل اصل بدهی ۱۷۲۰.۸۸ میلیارد دانگ و بهره بدهی بیش از ۱۲ میلیارد دانگ) ایجاد شود.

آقای تونگ، آقای کین را مأمور مدیریت مستقیم و انتقال اطلاعات مربوط به ۱۱ شرکت به کارمندان بانک SCB کرد تا ۱۱ درخواست وام ایجاد کنند و ۴۴۳.۶ میلیارد دانگ ویتنامی را برای استفاده در پرداخت مالیات شرکت دونگ فونگ به آقای تونگ پرداخت کنند. تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، این ۱۱ وام در مجموع بیش از ۴۴۶ میلیارد دانگ ویتنامی (شامل ۴۴۳.۶ میلیارد دانگ ویتنامی اصل وام و بیش از ۳ میلیارد دانگ ویتنامی سود) داشتند.

در کیفرخواست آمده است که آقای تونگ با خانم ترونگ مای لان تبانی کرده و آقای دائو چی کین را به ارتکاب اقدامات غیرقانونی، ایجاد درخواست‌های وام جعلی برخلاف مقررات بانکی و برداشت ۱۷۲۰.۸۸ میلیارد دانگ از بانک SCB برای استفاده مشترک خانم لان و آقای تونگ هدایت کرده است.

مشخص شد که آقای تونگ بیش از ۸۵۰ میلیارد دانگ ویتنام به بانک SCB ضرر وارد کرده است، در حالی که آقای کین بیش از ۳۵۶ میلیارد دانگ ویتنام به این بانک ضرر وارد کرده است.

او با دست دادن با یک سرمایه‌دار که از بانک مرکزی ویتنام پول برداشت کرده بود، سخاوتمندانه بیش از ۱.۵ تریلیون دونگ ویتنام اهدا کرد.

آقای دونگ تان تروک (مدیر کل شرکت تونگ ویت) در اواخر سال ۲۰۲۰ با خانم ترونگ مای لان آشنا شد. حدود آوریل ۲۰۲۱، خانم لان در مورد انتقال پروژه تان ین به او و شرکت تونگ ویت به مبلغ ۲۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام با آقای تروک گفتگو و توافق کرد.

طبق این توافق، آقای تروک مجبور به پرداخت هیچ پولی نبود، بلکه فقط باید درخواست وام را در بانک مرکزی ویتنام (SCB) با مبلغ بدهی ۳۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی آماده می‌کرد. از این مبلغ، ۲۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی برای انتقال پروژه تان ین بود؛ ۱۰۰۰ میلیارد دانگ ویتنامی باقی‌مانده برای استفاده خانم لان بود و او مسئول بازپرداخت SCB بود.

متعاقباً، دونگ تان تروک، سرمایه‌دار بزرگ، به کارمندان شرکت تونگ ویت دستور داد تا با تأسیس شرکت‌های توآن تین و خان مین به عنوان متقاضیان وام، برای اجرای طرح وام با SCB تماس بگیرند. در 19 مه 2021، بانک SCB با شرکت‌های توآن تین و خان مین قراردادهای وام امضا کرد و به ترتیب 1700 میلیارد دونگ و 1800 میلیارد دونگ به آنها وام پرداخت کرد.

پس از پرداخت، پول به حساب‌های بسیاری از افراد و شرکت‌های متعلق به گروه خانم ترونگ مای لان و ون تین فات منتقل شد تا خانم لان از آنها برای اهداف مختلف استفاده کند.

علاوه بر این، آقای تروک در امور مربوط به اخذ مجوز ساخت فاز ۱ پروژه موی دن دو، تغییرات ضریب ساخت (افزایش) پروژه موی دن دو و مجوز ساخت پروژه سایگون بین آن (SDI) به خانم لان کمک کرد.

بنابراین، خانم ترونگ مای لان به خانم تران تی مای دونگ (معاون مدیر کل SCB) دستور داد تا درخواست وام برای شرکت تونگ ویت را برای دریافت وام 1500 میلیارد دانگ ویتنامی آماده کند، که اساساً به معنای برداشت پول از SCB بود تا خانم لان بتواند مبلغ مذکور را به آقای تروک بدهد.

بنابراین، اگرچه در آن زمان شرکت تونگ ویت هیچ طرح تجاری، نیازی به وام و وثیقه‌ای برای وام نداشت، تونگ ویت صورتجلسه‌ای از جلسه هیئت مدیره داشت که در آن به شرکت اجازه داده شده بود از بانک مرکزی ویتنام (SCB) سرمایه قرض بگیرد؛ و توافق‌نامه‌ای را امضا کرد که محدودیت اعتباری ۱۵۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را اعطا می‌کرد.

وام به شرکت تونگ ویت در واقع توسط بانک SCB به مبلغ ۱۴۹۸ میلیارد دانگ پرداخت شده بود. خانم لان دستور داد که ۲۴۰ میلیارد دانگ از این مبلغ توقیف شود. سپس او دستور داد درخواست‌های وام جعلی ایجاد شود تا وجوه اضافی برداشت شده و به آقای تروک منتقل شود تا ۲۴۰ میلیارد دانگ که قبلاً استفاده کرده بود، جبران شود.

در کیفرخواست ادعا شده است که متهمان ۱۷۴۶.۵ میلیارد دانگ ویتنامی از بانک SCB برداشت کرده‌اند. از این مبلغ، خانم لان ۲۴۰ میلیارد دانگ ویتنامی، تاجر دونگ تان تروک ۱۳۶۸.۵ میلیارد دانگ ویتنامی و شرکت تونگ ویت ۱۳۸ میلیارد دانگ ویتنامی را برای عملیات تجاری خود استفاده کرده‌اند.

تحقیقات نشان داد که تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۲، ۱۵ وام تحت نام‌های شرکت‌های Thuan Tien، Khanh Minh، Tuong Viet و Viet Duc در مجموع بیش از ۵۶۹۵ میلیارد دونگ ویتنامی مانده معوق داشته‌اند. در مورد ۱۸ وام در محدوده اعتباری ۱۵۰۰ میلیارد دونگ ویتنامی شرکت Tuong Viet، بانک مرکزی ویتنام شرقی ۱۴۹۸ میلیارد دونگ ویتنامی پرداخت کرده است که مانده اصل بدهی آن ۱۳۴۲ میلیارد دونگ ویتنامی و بهره آن بیش از ۸ میلیارد دونگ ویتنامی بوده است.

در کیفرخواست ادعا شده است که دونگ تان تروک در اختلاس ۴۷۵۲ میلیارد دونگ با ترونگ مای لان همدستی و تبانی کرده است.

منبع