بزرگترین صرافی الکترونیکی جهان توسط ایالات متحده به کلاهبرداری متهم شد

پس از آنکه نهاد ناظر بر اوراق بهادار ایالات متحده از صرافی ارز دیجیتال بایننس شکایت کرد، ارزش ارزهای دیجیتال و سهام شرکت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال و بلاکچین در تاریخ ۵ ژوئن سقوط کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از صرافی بایننس و مدیرعامل آن، چانگ‌پنگ ژائو (CZ)، به دلیل کنترل مخفیانه Binance.US به عنوان بخشی از یک «وب‌سایت کلاهبرداری» برای فرار از قانون ایالات متحده، و سایر اتهامات، شکایت کرده است.

«کلاهبرداری، دور زدن قانون»

شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) که در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی ثبت شده است، ۱۳ اتهام را علیه بایننس، آقای ژائو و اپراتور صرافی ظاهراً مستقل آمریکایی فهرست می‌کند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) بایننس را به افزایش حجم معاملات در پلتفرم خود، انتقال وجوه مشتریان و عدم محدود کردن دسترسی مشتریان آمریکایی به پلتفرم خود و همچنین گمراه کردن سرمایه‌گذاران در مورد کنترل‌های نظارتی بازار متهم کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) همچنین ادعا می‌کند که بایننس و بنیانگذار آن، چانگ‌پنگ ژائو - یکی از برجسته‌ترین سرمایه‌داران صنعت ارزهای دیجیتال - مخفیانه دارایی‌های مشتریان را کنترل می‌کردند و به آنها اجازه می‌دادند تا وجوه سرمایه‌گذاران را به دلخواه خود ترکیب و هدایت کنند.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) با استناد به مجموعه‌ای از تحقیقات در مورد این صرافی که امسال و در سال ۲۰۲۲ اعلام شد، مدعی است که بایننس به عنوان بخشی از یک طرح پیچیده برای فرار از قوانین اوراق بهادار فدرال ایالات متحده، نهادهای جداگانه‌ای در ایالات متحده ایجاد کرده است.

جهان - بزرگترین تالار معاملات الکترونیکی جهان توسط ایالات متحده به کلاهبرداری متهم شد — کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) از بایننس و مدیرعامل آن در دادگاه فدرال واشنگتن دی سی به ۱۳ اتهام شکایت کرده است. عکس: CNBC

گری گنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: «ما ادعا می‌کنیم که آقای ژائو و نهادهای بایننس در شبکه گسترده‌ای از کلاهبرداری، تضاد منافع، عدم شفافیت و فرار حساب‌شده از قانون دست داشته‌اند.»

دادخواست SEC تنها یکی از مسائل حقوقی است که بایننس اخیراً با آن مواجه شده است.

در ماه مارس، این شرکت توسط کمیسیون معاملات آتی کالای ایالات متحده (CFTC) به دلیل اداره یک صرافی غیرقانونی با برنامه‌های انطباق جعلی، مورد شکایت قرار گرفت. آقای ژائو گفت که CFTC تمام حقیقت را نمی‌گوید.

بایننس همچنین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل ظن به پولشویی و نقض تحریم‌ها تحت بررسی است.

پیش از طرح دعوی SEC، رویترز گزارش داد که بایننس کنترل حساب‌های بانکی Binance.US را در دست گرفته است، با وجود اینکه ادعا می‌کرد این مرکز به طور مستقل و غیرمرتبط با بایننس چین فعالیت می‌کند.

به گزارش رویترز، یکی از مدیران ارشد بایننس، گرداننده اصلی پنج حساب بانکی متعلق به BAM Trading، گرداننده Binance.US، از جمله یکی از حساب‌ها با وجوه مشتریان آمریکایی بوده است.

«بحث حسن نیت»

بایننس در یک پست وبلاگی اعلام کرد: «ما با جدیت از پلتفرم خود دفاع خواهیم کرد.» وی افزود: «از آنجایی که بایننس یک صرافی آمریکایی نیست، اقدامات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) محدود خواهد بود.»

طبق یک پست وبلاگ بایننس، «تمام دارایی‌های کاربران در بایننس و پلتفرم‌های وابسته به آن، از جمله Binance.US، ایمن و مطمئن هستند.»

بایننس اعلام کرد که با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) وارد «بحث‌های حسن نیت» شده و «به طور فعال به سوالات آنها پاسخ داده و نگرانی‌هایشان را برطرف کرده است»، از جمله تلاش برای دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره.

بایننس گفت: «با شکایت امروز، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) این روند را کنار گذاشته است. در عوض، آنها تصمیم گرفته‌اند که به صورت یکجانبه اقدام کرده و اقامه دعوی کنند. ما از این انتخاب راضی نیستیم.»

جهان - بزرگترین تالار معاملات الکترونیکی جهان توسط ایالات متحده به کلاهبرداری متهم شد (تصویر 2). — بایننس در ایالات متحده مستقر نیست، بنابراین دسترسی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به این صرافی محدود خواهد بود. عکس: Coin Desk

بیت‌کوین، بزرگترین ارز دیجیتال جهان ، در روز ۵ ژوئن بیش از ۶ درصد سقوط کرد و این کاهش قیمت در اواخر روز بیشتر هم شد. تا بعد از ظهر ۵ ژوئن، این ارز دیجیتال به حدود ۲۵۵۰۰ دلار سقوط کرد که پایین‌ترین سطح آن در ماه‌های اخیر است. بیت‌کوین از بالاترین قیمت خود در حدود یک ماه پیش، تقریباً ۱۴ درصد کاهش یافته است. ارز دیجیتال بایننس (BNB) نیز ۹.۷۲ درصد سقوط کرد.

اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، نیز پس از انتشار خبر این دعوی قضایی با افت شدید مواجه شد. اتریوم بیش از ۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۱۸۰۰ دلار در هر اتر رسید.

با این حال، بایننس پس از انتشار اخبار مربوط به این دعوی قضایی، بزرگترین بازنده بود. پس از خروج سرمایه‌گذاران از بایننس، ارزش کوین بایننس (BNB) تقریباً 10 درصد کاهش یافت. طبق گزارش coinglass.com، حدود 9802 بیت‌کوین به ارزش 249.36 میلیون دلار از ذخایر بیت‌کوین بایننس منتقل شده است.

به گفته فعالان بازار، ادعاهای کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) می‌تواند برای بایننس دشوار باشد و بر صنعتی که بایننس در آن تسلط دارد، تأثیر بگذارد. در سال ۲۰۲۲، بایننس روزانه حدود ۶۵ میلیارد دلار تراکنش پردازش می‌کرد.

بایننس در سال ۲۰۱۷ در شانگهای تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در جزایر کیمن قرار دارد. آقای ژائو یک شهروند کانادایی است که تا ۱۲ سالگی در چین متولد و بزرگ شده است. این صرافی می‌گوید که هیچ دفتر مرکزی ندارد. آقای ژائو گفته است که دفتر مرکزی این شرکت در هر زمانی که او باشد، همان جایی است که او حضور دارد .

نگوین تویت (به نقل از رویترز، واشنگتن اگزمینر، کانال نیوز آسیا)

منبع