دستگیری شارک بین: رونمایی از ابزار ردیابی ارز دیجیتال AntEx

در ۱۴ اکتبر، پلیس شهر هانوی اعلام کرد که آژانس تحقیقات پلیس، آقای نگوین هوا بین (معروف به شارک بین، رئیس گروه NextTech) را برای بررسی جرم «تصاحب متقلبانه اموال» تحت پیگرد قانونی قرار داده است.

به گفته پلیس، از آگوست تا دسامبر ۲۰۲۱، آقای بین و همکارانش پروژه «ارز دیجیتال AntEx» را توسعه و تبلیغ کردند و از طریق تأسیس صندوق «Next100 Blockchain» با تعهد به سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلار در پروژه‌های فناوری، خواستار سرمایه‌گذاری شدند.

با این حال، این یک پروژه تأیید نشده است و نشانه‌هایی از دستکاری تراکنش‌ها برای برداشت پول وجود دارد. تیم بنیانگذار ۳۳.۲ میلیارد توکن AntEx منتشر کرد که به حدود ۳۰،۰۰۰ سرمایه‌گذار فروخته شد و حدود ۱۱۷ میلیارد VND درآمد کسب کرد.

نکته قابل توجه این است که در طول فرآیند تأیید داده‌های مربوط به AntEx، از ابزار ChainTracer که توسط انجمن بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال ویتنام (VBA) توسعه داده شده است، برای هماهنگی با مقامات استفاده شد.

طبق گفته VBA، تیم ChainTracer در تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی جریان‌های نقدی در بلاکچین مشارکت داشته و به مقامات در شناسایی جابجایی توکن‌ها بین کیف پول‌ها، صرافی‌ها و آدرس‌های مرتبط کمک کرده است.

آقای تران هوین دین، رئیس پروژه ChainTracer، گفت که تیم متخصصان از جدیدترین فناوری تجزیه و تحلیل درون زنجیره‌ای (داده‌های تراکنش که به صورت عمومی در شبکه بلاکچین ثبت می‌شوند) برای شناسایی خوشه‌های کیف پول مشکوک و پشتیبانی از تماس فنی با بسیاری از صرافی‌های داخلی و خارجی برای مقایسه اطلاعات شناسایی استفاده کرده‌اند.

Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx - 1 — آقای نگوین هوآ بین، بنیانگذار گروه NextTech (عکس: Manh Quan).

آقای دین گفت که به لطف ماهیت عمومی و شفاف بلاکچین، ردیابی جریان پول با دقت انجام شد، حتی با وجود اینکه این حادثه بیش از ۳ سال پیش رخ داده است. به گفته وی، این با مدل کلاهبرداری سنتی که در آن شواهد قابل پاک شدن هستند، متفاوت است.

به گفته آقای دین، در طول این فرآیند، بزرگترین مشکل ناشی از عدم همکاری برخی از صرافی‌های بین‌المللی است که باعث ایجاد موانعی در شناسایی و ردیابی ذینفعان نهایی می‌شود.

آژانس تحقیقات، پول، حساب‌های اوراق بهادار و دارایی‌های افراد، از جمله نزدیک به ۶۰۰ سکه طلا، ۱۸ دفترچه قرمز، ۲ خودرو و... به ارزش کلی حدود ۹۰۰ میلیارد دانگ ویتنام را به طور موقت بازداشت و مسدود کرده است.

علاوه بر این، طبق گفته پلیس شهر هانوی ، شارک بین هدایت تأسیس NextLand را بر عهده داشت. پس از مدتی، او دوان وان توان و نگوین ها توی را به عنوان نمایندگان قانونی منصوب کرد.

این شرکت به نگوین تی تان هونگ، تران تی توی ون، نگوین ها توی و دوآن ون توان مأموریت داد تا از سوابق حسابداری برای رسیدگی و پنهان کردن تصرفات شرکت استفاده کنند.

آقای بین به کارمندانش دستور داد تا اسناد، قراردادها و صورت‌حساب‌های پرداخت را جعل کنند تا فعالیت‌های مالی غیرقانونی را پنهان کنند و به ویژه ضررهای زیادی به سرمایه‌گذاران وارد کنند.

پلیس هانوی همچنان به گسترش تحقیقات و شفاف‌سازی تخلفات و اقدامات نادرست مربوط به شرکت‌های عضو در اکوسیستم گروه NextTech ادامه می‌دهد.

شارک بین در سال ۱۹۸۱ متولد شد و یکی از تاجران مشهور در حوزه فناوری در ویتنام است. در سال ۲۰۱۹، آقای بین در برنامه تلویزیونی شارک تنک شرکت کرد و نام شارک بین نیز از همان زمان پدیدار شد.

گروه NextTech که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد و در زمینه‌های فین‌تک (مالی - فناوری)، تجارت الکترونیک، لجستیک (مدیریت - حمل و نقل کالا)، سرمایه‌گذاری استارتاپی (کسب و کارهای نوپا) با برندهایی مانند Nganluong.vn، BoxMe، mPOS، Vimo... فعالیت می‌کند، با حرفه و اعتبار Shark Binh مرتبط است.

منبع: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm