Mme Hoang Thi Thuy Lan a fait de fausses déclarations

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de conclure son enquête sur l'affaire survenue au sein de la société par actions Phuc Son Group et dans d'autres unités et localités. Dans cette affaire, l'Agence de police d'enquête a proposé des poursuites contre 41 personnes pour corruption, recel et abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions.

Au cours de l'interrogatoire, l'Agence de police d'enquête a déterminé que Mme Hoang Thi Thuy Lan, ancienne secrétaire du comité provincial du parti de Vinh Phuc , avait falsifié le montant du pot-de-vin reçu de Nguyen Van Hau.

Plus précisément, la conclusion de l'enquête indique qu'à la fin de 2016, Nguyen Van Hau a rencontré Mme Hoang Thi Thuy Lan pour lui demander de l'aide concernant certains projets dans la province.

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L'ancienne secrétaire du comité provincial du parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, et M. Le Duy Thanh, ancien président de la province.

Au bureau de Mme Lan, les deux parties ont discuté de plusieurs projets dans la province qui étaient en retard, en souffrance et susceptibles d'être annulés, notamment le projet de marché de gros du district de Vinh Tuong (dans lequel la société Song Hong Thang Long a investi) et ont convenu que Hau rachèterait des actions de la société Song Hong Thang Long pour poursuivre la mise en œuvre du projet.

Par la suite, Mme Hoang Thi Thuy Lan s'est entretenue avec certains dirigeants du Comité populaire provincial afin de créer les conditions permettant à Hau « Phao » de poursuivre la mise en œuvre de ce projet. Une fois ces conditions réunies, Hau a avoué avoir versé directement ou par l'intermédiaire de ses collaborateurs à Mme Lan la somme de 30 milliards de dongs et 1 million de dollars. De son côté, Mme Hoang Thi Thuy Lan a reconnu n'avoir reçu de Hau que 10 milliards de dongs et 500 000 dollars.

À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan. À trois reprises, Hau 'Phao' a donné de l'argent à l'ancien secrétaire du Parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

Plus précisément, selon le témoignage de Mme Lan, lors d'un premier rendez-vous à son bureau au milieu de l'année 2017, Hau a déclaré : « Je vous remercie infiniment d'avoir permis à mon entreprise de mener à bien ce projet dans ma province natale. J'ai un petit cadeau pour vous remercier. Je le remettrai à M. Quang (Do Ngoc Quang, chef de bureau adjoint du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc). » À son retour, M. Hau « Phao » a reçu de M. Do Ngoc Quang une valise contenant 5 milliards de dongs.

Cependant, le témoignage de Hau « Phao » indique qu'il a donné 20 milliards de VND à Mme Lan.

La seconde fois, aux alentours de mars 2021, Mme Lan a déclaré que Hau « Phao » s'était présenté à son domicile, un sac cadeau à la main, et avait déclaré : « Je vous remercie infiniment d'avoir créé un environnement favorable aux entreprises. La société Phuc Son a beaucoup de chance de bénéficier de votre aide et de celle des dirigeants provinciaux. Je promets de faire de mon mieux pour le développement de la province. » À son retour, Mme Lan a ouvert le sac cadeau et y a trouvé une bouteille de vin, une boîte de gâteaux et 500 000 USD.

Contrairement à la déclaration précédente de Mme Lan, Hau a affirmé une seconde fois avoir donné 1 million de dollars américains à Mme Lan.

La troisième fois, début 2022, Mme Lan a déclaré que Hau « Phao » l'avait contactée en disant : « J'ai un petit cadeau pour toi pour le Nouvel An, car j'étais trop occupé pendant le Têt pour te rendre visite. » Suite à cela, Hau s'est rendu chez Mme Lan avec un sac cadeau contenant des aliments fonctionnels et 5 milliards de dongs.

Cependant, la troisième fois, Hau a donné 10 milliards de VND à Lan.

Au cours de l'enquête, le ministère de la Sécurité publique a recueilli des témoignages afin de clarifier la contradiction susmentionnée.

Selon les conclusions, Nguyen Thi Hang est la directrice générale adjointe chargée du secteur financier, responsable des recettes et des dépenses du groupe Phuc Son. Lorsque la société Logistics a besoin de fonds, Hang effectue les dépenses, les enregistre et les remet à son comptable et à sa secrétaire pour saisie informatique à des fins de contrôle.

Vers le milieu de l'année 2017, sous la direction de Hau, Hang a préparé 20 milliards de VND, dont 20 liasses de billets de 500 000 VND, les a mis dans une valise et les a remis à Hau.

L'agence d'enquête a confirmé que cette déclaration est cohérente avec celle de Hau concernant le versement de 20 milliards de VND à Mme Lan en juin 2017.

Ensuite, chaque fois qu'elle avait besoin de dollars américains, Hang et son chauffeur, Le Xuan Tuan, se rendaient dans le quartier de Cau Giay ( Hanoi ) pour acheter des dollars américains, parfois 1 million de dollars, parfois 500 000 dollars.

Cette accusée a déclaré que lorsque Hau avait besoin de 500 000 USD, elle les mettait dans un sac en plastique noir, et lorsque Hau avait besoin d'un million de dollars, elle les mettait dans deux sacs et les donnait à Tuan pour qu'il les apporte à Hau, ou bien Hau demandait à Chinh (le chauffeur de Hau) de venir les récupérer.

Hang a déclaré ignorer à quoi Hau avait utilisé l'argent. Cependant, les données informatiques de Hang indiquaient que Hau lui avait demandé de préparer un million de dollars américains le 19 mars 2021.

À cette époque, Hang a pris 24 milliards de dongs sur les fonds du groupe Phuc Son, puis s'est rendu dans une bijouterie de Cau Giay pour acheter 1 million de dollars américains. Hang a mis l'argent dans deux sacs en plastique et a demandé à Tuan de le transférer à Hau.

Dans l'ordinateur, le comptable du groupe Phuc Son a saisi le contenu suivant : « Le 19 mars 2021, le montant a été versé au patron (converti en 1 million USD x 23 980) ».

L'agence d'enquête a déterminé que cette déclaration et son contenu étaient cohérents avec les aveux de Hau « Phao » concernant le versement d'un million de dollars à Mme Lan le 19 mars 2021.

L'agence d'enquête a recueilli des témoignages supplémentaires auprès de personnes concernées, notamment celui de Hoang Thi Tuyet Hanh, comptable du groupe Phuc Son.

Il a donc été établi que le témoignage de Hanh était cohérent avec celui de Nguyen Thi Hang mentionné précédemment. Hanh a confirmé que le paiement au patron, enregistré dans les données informatiques, était destiné à Nguyen Van Hau.

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Hoang Thi Thuy Lan est accusée d'avoir reçu 1 million de dollars américains et 25 milliards de dongs vietnamiens de la part de Hau "Phao".

M. Le Duy Thanh a payé plus que le montant effectivement reçu.

Selon les conclusions de l'enquête, Nguyen Van Hau a versé à M. Le Duy Thanh (ancien président du Comité populaire provincial de Vinh Phuc) un total de 1,3 million de dollars américains et 20 milliards de dongs vietnamiens à 4 reprises.

Plus précisément, fin 2020, Hau s'est rendu pour la première fois au bureau du Comité populaire de la province de Vinh Phuc pour rencontrer M. Thanh et lui demander de modifier le projet de marché de gros en déplaçant le parking plus profondément à l'intérieur afin d'utiliser ce terrain comme maison-boutique à vendre, réduisant ainsi la superficie des kiosques de plusieurs milliers de mètres carrés à 300 ou 500 mètres carrés.

M. Le Duy Thanh accepta et dit à Hau : « Laissez-moi m'en occuper. » Au cours de la discussion, M. Thanh confia à Hau, alias « Phao », qu'il souhaitait acquérir plusieurs parcelles de terrain donnant sur la route du projet et lui demanda de les vendre pour lui.

Sachant que M. Thanh souhaitait recevoir une somme en espèces équivalente à la valeur des terrains, Hau a demandé à sa sœur, mi-mars 2021, de préparer 1 million de dollars américains. Le matin du 15 mars 2021, le président du groupe Phuc Son a contacté M. Thanh pour organiser une rencontre et lui a remis 800 000 dollars américains au bureau.

Deuxième fois : En mars 2021, Hau « Phao » a demandé à sa sœur Nguyen Thi Hang de préparer 500 000 USD et les a remis à Le Xuan Tuan (le chauffeur de Hang) pour qu’il les apporte chez Hau. Hau a ensuite demandé à Chinh (son chauffeur personnel) de transférer l’argent dans la voiture et de le conduire chez M. Thanh.

Troisième fois : En mars 2023, Hau a appelé M. Le Duy Thanh via Viber pour le rencontrer à son domicile. Hau avait préparé 10 milliards de dongs et a demandé au chauffeur de les transférer dans la voiture pour le conduire chez M. Thanh.

Dans le cadre de cette affaire, la police judiciaire a saisi d'importants biens. Au cours de l'enquête, les accusés ont versé plus de 118 milliards de dongs et 900 000 dollars américains pour réparer les dommages subis.

L’accusé Le Duy Thanh a volontairement restitué l’argent pour remédier aux conséquences (le montant total versé et confisqué s’élevait à 25,5 milliards de VND et 1,63 million de dollars américains, soit plus que le montant du pot-de-vin de 20 milliards de VND et 1,3 million de dollars américains).