Mme Hoang Thi Thuy Lan a fait de fausses déclarations, M. Le Duy Thanh a versé une indemnisation supérieure au montant requis.

Mme Hoang Thi Thuy Lan est accusée d'avoir reçu 1 million de dollars et 25 milliards de dongs, mais d'avoir faussement déclaré ces montants, tandis que M. Le Duy Thanh a volontairement restitué le pot-de-vin excédant le montant réellement reçu.

Mme Hoang Thi Thuy Lan a fait un faux témoignage.

Le département de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique vient de clore son enquête sur l'affaire impliquant la société par actions Phuc Son Group et d'autres entités et localités. Dans cette affaire, le département de police judiciaire a recommandé des poursuites contre 41 personnes pour corruption, abus de pouvoir et d'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.

Au cours de l'interrogatoire, l'Agence de police chargée des enquêtes a déterminé que Mme Hoang Thi Thuy Lan, ancienne secrétaire du Comité provincial du Parti de Vinh Phuc, avait menti sur le montant du pot-de-vin qu'elle avait reçu de Nguyen Van Hau.

Plus précisément, l'enquête a conclu qu'à la fin de l'année 2016, Nguyen Van Hau a rencontré Mme Hoang Thi Thuy Lan pour lui demander son intervention et son aide concernant plusieurs projets dans la province.

L'ancienne secrétaire du comité provincial du parti de Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan, et M. Le Duy Thanh, ancien président de la province.

Dans le bureau de Mme Lan, les deux parties ont discuté de plusieurs projets provinciaux en retard, en souffrance ou susceptibles d'être annulés, notamment le projet de marché de gros du district de Vinh Tuong (financé par la société Song Hong Thang Long). Elles ont convenu que Hau rachèterait les actions de Song Hong Thang Long afin de poursuivre la mise en œuvre du projet.

Par la suite, Mme Hoang Thi Thuy Lan a discuté de l'affaire avec plusieurs dirigeants des comités populaires provinciaux afin de faciliter la poursuite du projet de Hau « Phao ». Après avoir bénéficié de cette facilitation, Hau a avoué avoir versé directement ou indirectement à Mme Lan la somme de 30 milliards de dongs et 1 million de dollars américains. De son côté, Mme Hoang Thi Thuy Lan a affirmé n'avoir reçu de Hau que 10 milliards de dongs et 500 000 dollars américains.

Hau 'Phao' a donné de l'argent à trois reprises à l'ancien secrétaire du parti Vinh Phuc, Hoang Thi Thuy Lan.

Plus précisément, selon le témoignage de Mme Lan, la première fois remonte à mi-2017, lorsque Hau a organisé une rencontre avec elle dans son bureau et lui a dit : « Je vous suis très reconnaissant d’avoir créé des conditions favorables à la réalisation du projet de mon entreprise dans notre province. J’ai un petit cadeau pour vous remercier ; je l’enverrai à M. Quang (en référence à Do Ngoc Quang, chef adjoint du bureau du comité provincial du Parti de Vinh Phuc). » Après le départ de Hau « Pháo », Do Ngoc Quang a remis à Mme Lan une valise contenant 5 milliards de dongs.

Cependant, le témoignage de Hau « Phao » suggère qu'il a donné 20 milliards de VND à Mme Lan.

Lors d'une seconde visite, aux alentours de mars 2021, Mme Lan a témoigné que Hau « Phao » s'était présenté à son domicile, un sac cadeau à la main, et avait déclaré : « Je vous suis très reconnaissant de votre soutien et d'avoir créé un environnement favorable à notre entreprise. La société Phuc Son a eu la chance de bénéficier de votre aide et de celle des dirigeants provinciaux. Je m'engage à œuvrer au mieux pour le développement de la province. » Après le départ de Hau « Phao », Mme Lan a ouvert le sac cadeau et y a trouvé une bouteille de vin, une boîte de gâteaux et 500 000 dollars américains.

Contrairement au témoignage précédent de Mme Lan, Hau a déclaré à la seconde occasion qu'il avait donné à Mme Lan 1 million de dollars américains.

Lors d'une troisième rencontre, début 2022, Mme Lan a témoigné que Hau « Phao » l'avait contactée en disant : « J'ai un petit cadeau pour vous à l'occasion du Nouvel An, car j'étais trop occupé pendant le Têt pour vous rendre visite. » Par la suite, Hau s'est rendu au domicile de Mme Lan avec un sac contenant des compléments alimentaires et 5 milliards de dongs.

Cependant, à la troisième occasion, Hau a affirmé avoir donné 10 milliards de VND à Lan.

Au cours de l'enquête, le ministère de la Sécurité publique a recueilli des témoignages afin de clarifier le conflit susmentionné.

D'après les conclusions de l'enquête, Nguyen Thi Hang était directrice générale adjointe chargée des finances, responsable des recettes et des dépenses du groupe Phuc Son. Lorsque Hau avait besoin de fonds, Hang procédait au décaissement, l'enregistrait, puis demandait à son comptable et à sa secrétaire de saisir les informations dans l'ordinateur à des fins de suivi.

Vers le milieu de l'année 2017, suivant les instructions de Hau, Hang a préparé 20 milliards de VND, soit 20 liasses de billets de 500 000 VND, les a mis dans une valise et l'a remise à Hau.

Les enquêteurs ont confirmé que cette déclaration est cohérente avec le témoignage de Hau concernant le versement de 20 milliards de VND à Mme Lan en juin 2017.

Par la suite, chaque fois qu'elle avait besoin de dollars américains, Hang et son chauffeur, Le Xuan Tuan, se rendaient dans le quartier de Cau Giay ( Hanoï ) pour s'en procurer. Une fois, ils ont acheté un million de dollars, et une autre fois, 500 000 dollars.

La suspecte a témoigné que lorsque Hau avait besoin de 500 000 dollars, elle les mettait dans un sac en plastique noir, et lorsqu'il avait besoin d'un million de dollars, elle les mettait dans deux sacs et les donnait à Tuan pour qu'il les remette à Hau, ou bien Hau demandait à Chinh (le chauffeur de Hau) de les récupérer.

Hang a affirmé ignorer l'usage que Hau avait fait de l'argent. Cependant, les relevés informatiques de Hang ont montré que Hau lui avait demandé de préparer un million de dollars américains le 19 mars 2021.

À cette époque, Hang a prélevé 24 milliards de dongs sur les fonds du groupe Phuc Son et s'est rendu dans une bijouterie de Cau Giay pour acheter 1 million de dollars américains. Il a mis l'argent dans deux sacs en plastique et les a remis à Tuan pour qu'il les transfère à Hau.

Dans l'ordinateur, le comptable du groupe Phuc Son a saisi ce qui suit : « 19 mars 2021, paiement au patron (échange 1 million USD x 23 980) ».

L'organisme d'enquête a déterminé que cette déclaration et son contenu sont cohérents avec les aveux de Hau « Phao » concernant le versement d'un million de dollars à Mme Lan le 19 mars 2021.

L'organisme d'enquête a recueilli d'autres déclarations auprès de personnes concernées, notamment celle de Hoang Thi Tuyet Hanh, comptable du groupe Phuc Son.

Il a donc été établi que le témoignage de Hanh était cohérent avec celui de Nguyen Thi Hang mentionné précédemment. Hanh a confirmé que le paiement au patron qu'elle avait enregistré dans les données informatiques était destiné à Nguyen Van Hau.

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Hoang Thi Thuy Lan est accusée d'avoir reçu 1 million de dollars américains et 25 milliards de dongs vietnamiens de la part de Hau "Phoa".

M. Le Duy Thanh a payé plus que le montant qu'il a effectivement reçu.

Selon les conclusions de l'enquête, Nguyen Van Hau a donné à Le Duy Thanh (ancien président du Comité populaire de la province de Vinh Phuc) un total de 1,3 million de dollars américains et 20 milliards de dongs vietnamiens à quatre reprises.

Plus précisément, la première fois remonte à la fin de 2020, lorsque Hau a rencontré M. Thanh dans son bureau du Comité populaire provincial de Vinh Phuc, lui demandant de modifier le plan du projet de marché de gros afin de déplacer le parking plus à l'intérieur, libérant ainsi du terrain pour les maisons-boutiques à vendre, et de réduire la taille des kiosques de plusieurs milliers de mètres carrés à une surface comprise entre 300 et 500 mètres carrés.

M. Le Duy Thanh a acquiescé et a dit à Hau : « Je m'en occupe. » Au cours de la conversation, M. Thanh a dit à Hau « Phao » qu'il souhaitait acheter plusieurs parcelles de terrain le long de la route principale du projet et lui a demandé de l'aider à les vendre.

Sachant que M. Thanh souhaitait recevoir une somme en espèces équivalente à la valeur des terrains, Hau a demandé à sa sœur, mi-mars 2021, de préparer un million de dollars américains. Le matin du 15 mars 2021, le président du groupe Phuc Son a contacté M. Thanh pour organiser une rencontre et lui a remis 800 000 dollars américains à son bureau.

Deuxième exemple : En mars 2021, Hau « Phao » a demandé à sa sœur, Nguyen Thi Hang, de préparer 500 000 dollars et de les faire livrer chez lui par Le Xuan Tuan (son chauffeur). Hau a ensuite demandé à Chinh (son chauffeur personnel) de transférer l’argent dans la voiture et de le conduire chez M. Thanh.

Troisième fois : En mars 2023, Hau a contacté M. Le Duy Thanh par Viber pour convenir d’un rendez-vous à son domicile. Hau avait préparé 10 milliards de dongs, qu’il a remis au chauffeur pour qu’il les mette dans la voiture, et celui-ci l’a conduit chez M. Thanh.

Dans le cadre de cette affaire, les enquêteurs ont saisi d'importants biens. Durant l'instruction, les accusés ont versé plus de 118 milliards de dongs et 900 000 dollars américains pour atténuer les conséquences de leurs actes.

Dans ce cas, le prévenu Le Duy Thanh a volontairement restitué l'argent afin d'atténuer les conséquences (le montant total restitué et saisi s'élevait à 25,5 milliards de VND et 1,63 million de dollars américains, ce qui est supérieur au pot-de-vin reçu de 20 milliards de VND et 1,3 million de dollars américains).

Source : https://vietnamnet.vn/hoang-thi-thuy-lan-khai-gian-doi-le-duy-thanh-nop-vuot-muc-nhan-hoi-lo-cua-hau-2382666.html