Arrestation d'un usurier pratiquant un taux d'intérêt allant jusqu'à 540 %/an à Dong Nai

Le 11 novembre, la police du district de Nhon Trach, province de Dong Nai, a émis une décision de détention temporaire de Dao Tuan Anh (né en 1988, résidant dans la commune de Kien Quoc, district de Kien Thuy, ville de Hai Phong ; résidant dans le quartier de My Khoan, ville de Hiep Phuoc, district de Nhon Trach) pour enquêter sur l'acte de prêt usuraire dans les transactions civiles.

Auparavant, vers 17h30 le 11 novembre, recevant des informations de la population, Dao Tuan Anh s'était spécialisé dans les prêts à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles et collectait les intérêts des emprunteurs dans la ville de Hiep Phuoc, district de Nhon Trach.

Dao Tuan Anh et les preuves. (Photo : Police de Dong Nai)

Immédiatement après cela, l'équipe de police criminelle du district de Nhon Trach s'est coordonnée avec la police de la ville de Hiep Phuoc pour arrêter Dao Tuan Anh en flagrant délit alors qu'il collectait les intérêts de NTT et a confisqué 1 téléphone portable et 20 millions de VND en espèces.

Après un contrôle rapide, la police a découvert que Dao Tuan Anh avait été testé positif aux stupéfiants. Lors d'une perquisition au domicile de Tuan Anh, la police du district de Nhon Trach a saisi de nombreux documents appartenant à l'emprunteur, tels que sa carte d'identité, son permis de conduire et la carte grise de son véhicule.

À l'agence d'enquête, Dao Tuan Anh a avoué avoir prêté de l'argent à plus de 30 personnes à des taux d'intérêt de 10 000 à 15 000 VND/1 million/1 jour, soit l'équivalent de taux d'intérêt de 360 % à 540 %/an.

Le 24 août, la police du district de Nhon Trach avait décidé de poursuivre l'affaire et de poursuivre le défendeur Dinh Van Truong (né en 1999, résidant dans la commune de Giao Thinh, district de Giao Thuy, province de Nam Dinh ) pour enquêter sur l'acte de prêt à des taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles.

Le 18 avril, la police de la commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, patrouillait et a découvert Dinh Van Truong distribuant des tracts portant le contenu « Thinh Phat - Soutien au prêt - Contact : 03563128xx », sur les routes du hameau de Ben Cam, commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach.

Lors d'une inspection administrative de la résidence de Truong dans le hameau de Ben Cam, commune de Phuoc Thien, district de Nhon Trach, la police de la commune de Phuoc Thien a découvert dans la chambre louée par Truong 43 documents de prêt imprimés selon le formulaire, remplis avec les informations et les signatures de l'emprunteur et de nombreuses cartes de visite.

La police de la commune de Phuoc Thien a contacté les personnes mentionnées dans les documents de prêt et a collaboré avec 11 personnes. Au total, le prêt accordé par Truong s'élevait à 104 232 millions de VND, avec des intérêts de 32 217 millions de VND, un capital et des intérêts de 136 449 millions de VND et un taux d'intérêt de 304 167 % par an. Nombre de personnes ayant emprunté de l'argent n'ont pas encore pu travailler.

La police de la commune de Phuoc Thien a établi un dossier initial pour recevoir des informations sur le crime et l'a transféré à la police du district de Nhon Trach pour le traiter et enquêter conformément à son autorité.

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