Le 15 novembre, le département de police criminelle de la police de la ville de Hanoi a annoncé avoir arrêté Nguyen Trung Kien (38 ans, également connu sous le nom de Kien « tuoi », résidant dans le district de Cau Giay, Hanoi) pour enquêter sur des actes de prêt à taux d'intérêt élevés dans des transactions civiles et d'extorsion de biens.
Selon la police, depuis 2021, le département de la police criminelle a découvert un groupe criminel organisé dirigé par Kien "tuoi", opérant pour protéger les chantiers de matériaux de construction et extorquer des biens.
Lors de la surveillance, les autorités ont découvert que Kien ordonnait à ses subordonnés d'utiliser des cartes SIM de contrefaçon pour appeler les investisseurs et leur rappeler les projets de construction. Si un investisseur refusait de coopérer, il demandait à ses subordonnés de garer leur voiture devant le chantier, prétextant qu'elle était en panne. Grâce à cette méthode, Kien monopolisait la vente de matériaux de construction.
Portrait de Kien « tuoi », responsable de la protection des matériaux de construction. Photo : Contributeur
En outre, la police a recueilli des documents et des preuves démontrant le comportement usuraire de Kien.
Ainsi, Nguyen Trung Kien a mobilisé de l'argent auprès d'un certain nombre de personnes ayant de nombreux casiers judiciaires, puis l'a remis à Le Minh Nam (46 ans) pour « faire des affaires financières » avec un taux d'intérêt de 2 000 à 5 000 VND/million/jour.
Pour éviter les « créances douteuses », Kien sélectionnait uniquement des emprunteurs parmi les entreprises, les dirigeants de banque ou les criminels. Kien donna à Le Minh Nam toute autorité pour gérer toutes les transactions de prêt et le recouvrement des intérêts.
Au commissariat, Kien « tuoi » a avoué avoir protégé le dépôt de matériaux de construction, collaboré avec Hai (46 ans) et créé la société Tay Ho Tay Construction and Trade Development Company Limited. Kien a ensuite chargé plus de dix jeunes agents d'installer des tentes et des conteneurs pour se nourrir et vivre sur le terrain de la rue Nguyen Van Huyen, dans le but d'intimider l'investisseur du projet et de chasser les fournisseurs afin de monopoliser la vente des matériaux de construction.
La police a identifié ces terres comme étant des terres agricoles , faisant partie d'un projet visant à défricher des terres et à gérer la construction d'une clôture anti-empiètement.
Concernant le comportement de prêt usuraire, Kien a avoué avoir commencé ses opérations au début de 2022. Parmi les « nouveaux » emprunteurs de Kien, il y avait un directeur d'une succursale bancaire à Hanoi.
Cette personne avait précédemment signalé au Département de la police criminelle que lui et sa famille étaient terrorisés et menacés de recouvrement de créances.
Selon les autorités, Kien « tuoi » a deux casiers judiciaires.
(Source : plo.vn)
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