Le responsable d'un bureau de transactions bancaires à Quang Ninh a été arrêté pour détournement de fonds de 80 milliards.

Le soir du 18 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que l'Agence d'enquête de la police provinciale avait poursuivi et placé en détention provisoire Tran Van Tai, chef du bureau des transactions Mao Khe de la Banque commerciale par actions An Binh (ABBank), pour les crimes de « détournement de fonds » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

L'actif a falsifié des confirmations du Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation des terres concernant de faux certificats de droits d'utilisation des terres, a falsifié des copies certifiées conformes de contrats de prêt et de contrats d'hypothèque entre des représentants de banque et des clients, et a créé de faux plans de prêt pour s'approprier des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Tran Van Tai a été poursuivi et détenu provisoirement pour les crimes de « Détournement de fonds » et de « Falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Le département de police économique de la police provinciale de Quang Ninh a découvert que Tran Van Tai (né en 1992) avait profité de sa position pour commettre une série d'infractions.

L'enquête initiale a déterminé que Tai avait utilisé 21 faux certificats de droits d'utilisation des terres et 4 faux livrets d'épargne pour créer de fausses demandes de prêt, des décaissements auto-approuvés conformément à son autorité pour s'approprier un montant estimé à environ 80 milliards de VND auprès d'ABBank.

Tai était pleinement conscient que ses actes avaient des conséquences particulièrement graves, mais il les a commis avec audace et méthode pour les dissimuler.

L'agence d'enquête a notifié les décisions du parquet à Pham Ngoc Hung.

En élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a continué de découvrir que Pham Ngoc Hung, chef adjoint du département clientèle d'une banque ayant une succursale à Mao Khe - Tay Quang Ninh, a prêté à plusieurs reprises de l'argent à Tran Van Tai depuis 2020 à des taux d'intérêt allant jusqu'à 123,42 % par an, soit 6,17 fois plus élevés que le taux d'intérêt prescrit, pour en tirer un profit illégal de 1 milliard de VND.

L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a émis une décision de poursuivre l'accusé et une interdiction de quitter le lieu de résidence contre Pham Ngoc Hung pour le crime de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » tel que prescrit dans la clause 2, article 201 du Code pénal.

Le département de police de la province de Quang Ninh enquête et élargit l'affaire, en la traitant strictement conformément à la réglementation.

Nguyen Hue

Source : https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html