Le chef d'un bureau de transactions bancaires à Quang Ninh a été arrêté pour détournement de 80 milliards de dollars.

Dans la soirée du 18 octobre, la police provinciale de Quang Ninh a annoncé que l'Agence d'enquête de la police provinciale avait poursuivi et détenu temporairement Tran Van Tai, chef du bureau de transaction de Mao Khe, An Binh Joint Stock Commercial Bank (ABBank), pour les crimes de « détournement de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

L'actif a falsifié la confirmation du Bureau d'enregistrement des droits d'utilisation du sol sur de faux certificats de droits d'utilisation du sol, a falsifié des copies certifiées conformes de contrats de prêt et de contrats hypothécaires entre des représentants de banque et des clients, et a créé des plans de prêt « faux » pour s'approprier des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Tran Van Tai a été poursuivi et temporairement détenu pour les crimes de « détournement de biens » et de « falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations ».

Le département de police économique de la police provinciale de Quang Ninh a découvert que Tran Van Tai (né en 1992) a profité de son poste pour commettre une série de violations.

L'enquête initiale a déterminé que Tai avait utilisé 21 faux certificats de droits d'utilisation des terres et 4 faux livrets d'épargne pour créer de fausses demandes de prêt, des décaissements auto-approuvés selon son autorité pour s'approprier un montant estimé à environ 80 milliards de VND de l'ABBank.

Tai lui-même était pleinement conscient que ses actions entraînaient des conséquences particulièrement graves, mais Tai a mené ses actions d'une manière audacieuse et soigneusement calculée pour les dissimuler.

L'agence d'enquête a signifié les décisions de poursuite à Pham Ngoc Hung.

En élargissant l'enquête, l'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a continué à découvrir que Pham Ngoc Hung - chef adjoint du département clientèle d'une banque avec une succursale à Mao Khe - Tay Quang Ninh depuis 2020 a prêté à plusieurs reprises de l'argent à Tran Van Tai à des taux d'intérêt allant jusqu'à 123,42%/an, soit 6,17 fois plus élevé que le taux d'intérêt prescrit, pour gagner illégalement 1 milliard de VND.

L'Agence de police d'enquête de la province de Quang Ninh a émis une décision de poursuivre l'accusé et une interdiction de quitter le lieu de résidence contre Pham Ngoc Hung pour le crime de « Prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles » comme prescrit dans la clause 2, article 201 du Code pénal.

Le département de police provincial de Quang Ninh enquête et élargit l'affaire, la traitant strictement conformément à la réglementation.

Nguyen Hué

Source : https://vtcnews.vn/bat-truong-phong-giao-dich-mot-ngan-hang-o-quang-ninh-ar902618.html