Un représentant du Département de la sécurité de l'information ( ministère de l'Information et des Communications ) a déclaré à VietNamNet : « La fraude en ligne est en constante évolution, mêlant techniques anciennes et nouvelles, et de nouvelles escroqueries plus sophistiquées apparaissent régulièrement. Se tenir informé des différentes formes de fraude permettra à chacun de se protéger efficacement en ligne. »

Dans son bulletin hebdomadaire du 4 au 11 mars, le Département de la sécurité de l'information recommande aux utilisateurs d'être vigilants face à 5 formes de fraude en ligne :

Des milliards perdus à cause d'escroqueries aux investissements financiers en ligne

Récemment, de nombreuses personnes vivant à Hanoï ont été victimes d'escroqueries en ligne, leur dérobant des sommes allant de plusieurs milliards à des dizaines de milliards de dongs ; certaines se sont même fait voler jusqu'à 57 milliards de dongs.

On peut citer parmi les méthodes de fraude liées aux investissements financiers, aux monnaies virtuelles et aux cryptomonnaies : le marketing multiniveau de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies déguisé sur Internet en actifs appropriés ; la fraude via les activités des plateformes de change, les options binaires, etc.

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Bien que les techniques utilisées par ces escrocs ne soient pas nouvelles, elles sont très sophistiquées, et de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux se font encore duper. Les escrocs créent des plateformes et des sites web imitant des bourses internationales, puis chargent des télévendeurs d'appeler et d'inviter des investisseurs à rejoindre des groupes de conseil et à échanger via Zalo et Telegram. Une fois inscrits, les investisseurs sont constamment harcelés par SMS et appels pour les inciter à réaliser des transactions financières, à acheter et vendre des cryptomonnaies et des monnaies virtuelles.

Le service de sécurité de l'information recommande de faire preuve de vigilance et de prudence face à toute offre ou présentation d'investissement, quelle qu'en soit la forme, notamment en ligne. Il est essentiel de bien se renseigner sur le propriétaire et la société de gestion avant d'investir. Il est également important de se documenter sur la finance et l'investissement. En cas de doute, il est conseillé de consulter un expert financier ou un avocat afin de prendre des décisions éclairées et sûres et d'éviter les risques de fraude.

Beaucoup de gens tombent encore dans le piège d'escroqueries qui leur permettent de récupérer leur argent.

Selon les archives du Département de la sécurité de l'information, dans le cyberespace, il existe encore aujourd'hui de nombreuses personnes qui, bien qu'ayant déjà été victimes d'escroqueries, continuent de l'être une deuxième fois, et même à plusieurs reprises, par des groupes se faisant passer pour des forces de cybersécurité, des cabinets d'avocats et des banques... Un point commun à tous les auteurs de ce type de fraude est qu'ils se présentent comme ayant des relations étroites avec de nombreuses autorités.

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Affirmant que le « soutien pour récupérer l'argent escroqué » est l'une des formes de fraude en ligne contre lesquelles l'unité a mis en garde à plusieurs reprises, le département de la sécurité de l'information recommande de ne absolument pas fournir d'informations personnelles à qui que ce soit, sous quelque forme que ce soit, car la divulgation d'informations entraînera de nombreuses conséquences imprévisibles.

De plus, si vous recevez un appel ou contactez un groupe proposant des services sur les réseaux sociaux, ne transférez pas d'argent à cette personne sans avoir mené d'enquête et vérifié son identité. En cas de suspicion de fraude, contactez la police pour obtenir des conseils et une assistance rapides.

Une arnaque par scan de code QR apparaît sur des coupons gagnants reçus par courrier

Début mars, de nombreux utilisateurs de Facebook au Vietnam ont partagé des informations mettant en garde contre une nouvelle forme d'escroquerie : des colis envoyés au domicile des personnes par des transporteurs contiennent une notification de gain avec un code QR ; lorsque les gens scannent ce code QR, leurs appareils sont piratés, permettant ainsi le vol de leurs informations et de leurs biens.

L'escroquerie mentionnée ci-dessus a été confirmée par la suite comme n'étant pas une fausse information, lorsque la police de la province de Ha Tinh et de la ville de Thu Duc (Hô-Chi-Minh-Ville) a émis un avertissement indiquant que certains résidents locaux avaient reçu des courriers contenant des coupons gagnants avec un code QR, exigeant du destinataire qu'il scanne le code QR pour accéder au lien et fournir des informations personnelles afin de finaliser la procédure de réception du prix.

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Bien qu'aucun cas d'escroquerie en ligne liée au scan de codes QR figurant sur des coupons gagnants dans des colis envoyés par des transporteurs n'ait été recensé, le Département de la sécurité de l'information a également déclaré : « Il est tout à fait possible que des codes QR soient imprimés sur des coupons cadeaux pour inciter les gens à accéder à de faux sites web afin de voler des informations et des biens. »

Car la fraude par code QR n'est plus une nouveauté. Auparavant, de nombreux utilisateurs, après avoir scanné des codes QR sur des sites web ou dans des courriels, étaient redirigés vers un site frauduleux et se faisaient voler leurs informations de compte ou étaient incités à télécharger des logiciels malveillants sur leurs appareils.

Pour prévenir les fraudes liées aux codes QR, le Département de la sécurité de l'information recommande la plus grande prudence lors de la numérisation de codes, notamment ceux affichés dans les lieux publics ou partagés sur les réseaux sociaux ou par courriel. Il est également conseillé de vérifier attentivement les informations de compte de l'expéditeur, le contenu du site web vers lequel le code QR redirige, et de s'assurer que le lien commence par « https » et qu'il s'agit d'un nom de domaine familier. Par ailleurs, face à la nouvelle menace de fraude par codes QR sur les coupons gagnants reçus par courrier, il est important de ne pas accepter les courriers provenant d'expéditeurs inconnus.

Se faire passer pour des dirigeants de haut rang afin d'amener les gens à les soutenir dans la «résolution de leurs problèmes».

NTH (27 ans, résidant à Thua Thien Hue) a récemment été arrêté par la police de Dak Lak pour escroquerie et détournement de biens. Il s'était fait passer pour des personnalités politiques afin d'obtenir de l'aide dans des affaires judiciaires. Pour ce faire, il avait créé de nombreux faux comptes sur les réseaux sociaux, utilisant les photos de plusieurs responsables, puis contacté les familles des victimes par SMS, se présentant comme un intermédiaire capable d'obtenir une réduction de peine. Grâce à cette ruse, NTH a escroqué des centaines de millions de dongs.

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Soulignant la nécessité d'une vigilance accrue face à la complexité croissante du cyberespace, le Département de la sécurité de l'information recommande également de se renseigner et de se former aux bonnes pratiques de protection en ligne. Surtout, il est impératif de ne jamais divulguer d'informations personnelles. En cas d'appels suspects ou de prise de contact avec des groupes proposant des services sur les réseaux sociaux, il est fortement déconseillé d'effectuer des transferts d'argent. Il est recommandé de prendre le temps de vérifier l'identité de l'interlocuteur.

Arnaques financières ciblant les utilisateurs d'applications de rencontre

Récemment, profitant de l'essor des applications de rencontre en ligne, des individus ont commis des fraudes et des escroqueries. Concrètement, après avoir noué des liens d'amitié, discuté et gagné la confiance de leurs victimes via des applications populaires comme Tinder, EzMatch, Litmatch ou Hullo, ils les incitaient à réaliser des investissements financiers.

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Lorsque la victime accepte d'investir, les intérêts lui sont immédiatement remboursés afin d'instaurer un climat de confiance. Mais lorsqu'elle dépense une somme importante, les escrocs invoquent de nombreux prétextes pour s'approprier les biens, tels que « surclassement du forfait VIP » ou « remboursement du fonds d'aide à l'investissement ». Dans les faits, certaines victimes ont été escroquées de sommes considérables ; par exemple, une habitante d'Hanoï s'est fait soutirer 5,4 milliards de dongs par une personne rencontrée sur l'application Tinder.

Face à cette situation, le Département de la sécurité de l'information recommande la plus grande vigilance lors de l'utilisation d'applications de rencontres en ligne. Il est également déconseillé de participer à des applications d'investissement financier ou à des plateformes de trading internationales affichant des taux d'intérêt élevés, car elles présentent un risque d'escroquerie. En cas de fraude avérée, il convient de porter immédiatement plainte auprès des forces de l'ordre afin de permettre une enquête rapide, la prévention et la poursuite des auteurs.

La vérité sur la nouvelle arnaque en ligne largement relayée par les internautes : les experts n’ont recensé aucun cas d’escroquerie en ligne liée au scan de codes QR figurant sur des coupons gagnants dans des colis. Toutefois, la vigilance reste de mise face aux colis suspects et aux programmes de fidélisation d’origine inconnue.