Le président de Xuyen Viet Oil a utilisé plus de 2 millions de dollars pour corrompre et offrir des cadeaux à d'anciens fonctionnaires

Du 20 novembre au 5 décembre, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a tenu le procès en première instance de l'affaire de violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et des gaspillages ; Don de pots-de-vin ; Réception de pots-de-vin ; Profiter de positions et de pouvoirs pour influencer d'autres personnes à des fins personnelles contre M. Le Duc Tho (ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de la province de Ben Tre ) et 14 autres accusés liés aux violations survenues à Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (en abrégé Xuyen Viet Oil Company).

Dans l'affaire relative à la société pétrolière Xuyen Viet, le Parquet populaire suprême a poursuivi Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la société, pour deux chefs d'accusation de corruption et de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et des gaspillages.

Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la Xuyen Viet Oil Company.

Selon l'acte d'accusation, Mai Thi Hong Hanh a acquis des actions de Xuyen Viet Oil Company en 2005, alors que le capital social de la société était de 50 milliards de VND. En seulement six ans, ce capital est passé à 3 000 milliards de VND. En 2013, la société avait connu une forte croissance avec 15 succursales, 6 stations-service et 9 filiales.

En 2016, Xuyen Viet Oil Company a obtenu une licence d'importation et d'exportation de pétrole du ministère de l'Industrie et du Commerce , faisant de cette entreprise un leader du négoce pétrolier. Mme Hanh est alors devenue la figure de proue du secteur.

Les résultats de l'enquête montrent que Mme Hanh et la société pétrolière Xuyen Viet ont profité de leur mission de gérer le Fonds de stabilisation des prix du pétrole pour s'approprier des actifs.

Selon l'acte d'accusation, depuis 2016, Mme Hanh a ordonné à ses employés de ne pas se conformer à la réglementation relative à la création du Fonds de stabilisation des prix du pétrole. Les fonds de ce fonds ont été transférés du compte de l'entreprise vers son compte personnel pour son usage personnel.

En mai 2023, Xuyen Viet Oil a déclaré un solde du Fonds de stabilisation des prix de 219 milliards de dongs. Or, en réalité, le solde total des trois comptes déclarés ne dépassait que 2 millions de dongs, entraînant une perte de 219 milliards de dongs pour le budget de l'État.

Par ailleurs, Xuyen Viet Oil Company a également été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à la gestion des taxes environnementales. Entre octobre 2021 et juillet 2022, la société a perçu 1 244 milliards de dongs de taxes, sans toutefois les reverser au budget, mais les a transférées sur le compte personnel de Mme Hanh.

Après enquête, sur un total de 36 comptes (17 comptes personnels de Mme Hanh et 19 comptes d'entreprise), il ne restait plus que 4 milliards de VND, ce qui a empêché Mme Hanh de rembourser le montant des impôts détournés. La perte totale pour le budget de l'État s'est élevée à plus de 1 200 milliards de VND.

Mme Hanh a utilisé l'argent détourné pour acheter des biens immobiliers, prêter de l'argent et surtout corrompre de nombreux fonctionnaires pour « contourner la loi ».

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre 2016 et 2022, Mme Hanh a payé des pots-de-vin 22 fois pour une valeur totale allant jusqu'à 31,5 milliards de VND.

Plus précisément, le groupe de Hanh a soudoyé des accusés tels que Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce), Hoang Anh Tuan et Nguyen Loc An (tous deux anciens chefs adjoints du département du marché intérieur), Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre) pour un total de plus de 1,2 million de dollars américains...

Mai Thi Hong Hanh a également été accusée d'avoir offert de nombreuses montres Patek Philippe de luxe à plusieurs fonctionnaires. Parmi elles, M. Le Duc Tho a reçu quatre montres (dont une d'une valeur d'environ 10 milliards de VND) ; un jeu de clubs de golf Honma d'une valeur de 1,1 milliard de VND ; une Mercedes S450 de luxe d'une valeur de 6,7 milliards de VND ; et a donné à M. Tho 200 000 USD. De plus, alors qu'il était secrétaire de la province de Ben Tre, M. Tho a également reçu de l'argent et des cadeaux d'anniversaire de Mme Hanh à plusieurs reprises, le félicitant pour son nouveau poste… Le montant total des cadeaux s'élevait à environ 22,1 milliards de VND.

En conséquence, le montant total des pots-de-vin et des cadeaux s’élève à environ 53,6 milliards de VND (plus de 2 millions de dollars américains).

L'acte d'accusation conclut que les agissements de Mme Hanh et de ses proches ont non seulement gravement porté préjudice au budget de l'État, mais aussi porté atteinte à la confiance du public dans les organismes de gestion. Compte tenu de ces violations, Mme Mai Thi Hong Hanh fait face à de nombreuses accusations graves, notamment d'abus de pouvoir, d'appropriation illicite de biens et de corruption.

La corruption pour maintenir les intérêts personnels et le développement de l'entreprise a créé une série de violations, mettant en évidence des lacunes dans la gestion des affaires pétrolières, nécessitant une rectification et une gestion stricte pour garantir la transparence et l'équité.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html