Le président de Xuyen Viet Oil a utilisé plus de 2 millions de dollars américains pour corrompre et offrir des cadeaux à d'anciens fonctionnaires.

Du 20 novembre au 5 décembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a tenu le procès en première instance de l'affaire de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et du gaspillage ; versement de pots-de-vin ; réception de pots-de-vin ; abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles contre M. Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de la province de Ben Tre ) et 14 autres accusés en lien avec des violations survenues à Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abrégé en Xuyen Viet Oil Company).

Dans l'affaire concernant la société Xuyen Viet Oil, le Parquet populaire suprême a poursuivi Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la société, pour deux chefs d'accusation : corruption et violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et un gaspillage.

Mai Thi Hong Hanh, ancienne présidente et directrice de la compagnie pétrolière Xuyen Viet.

Selon l'acte d'accusation, Mai Thi Hong Hanh a acquis des actions de la société Xuyen Viet Oil en 2005, alors que son capital social s'élevait à 50 milliards de VND. Six ans plus tard seulement, ce capital atteignait 3 000 milliards de VND. En 2013, la société connaissait une forte croissance et comptait 15 succursales, 6 stations-service et 9 filiales.

En 2016, la société Xuyen Viet Oil a obtenu du ministère de l'Industrie et du Commerce une licence d'import-export de pétrole, devenant ainsi un acteur majeur du négoce pétrolier. Dès lors, Mme Hanh s'est imposée comme une figure incontournable du secteur.

Les résultats de l'enquête montrent que Mme Hanh et la société Xuyen Viet Oil ont profité de leur mission de gestion du Fonds de stabilisation des prix du pétrole pour détourner des actifs.

Selon l'acte d'accusation, depuis 2016, Mme Hanh a ordonné à ses employés de ne pas respecter la réglementation relative à la mise en place du Fonds de stabilisation des prix du pétrole. Les fonds ont été transférés du compte de l'entreprise vers son compte personnel à des fins privées.

En mai 2023, Xuyen Viet Oil a déclaré un solde de 219 milliards de VND pour le Fonds de stabilisation des prix. Or, en réalité, le solde total des trois comptes déclarés n'était que de plus de 2 millions de VND, entraînant un manque à gagner de 219 milliards de VND pour le budget de l'État.

Par ailleurs, la société Xuyen Viet Oil a également été accusée d'infractions à la réglementation relative à la gestion des taxes environnementales. Entre octobre 2021 et juillet 2022, elle a perçu 1 244 milliards de VND de taxes, mais au lieu de les reverser au budget, elle les a transférés sur le compte personnel de Mme Hanh.

Lors de l'enquête menée par les autorités, sur un total de 36 comptes (17 comptes personnels de Mme Hanh et 19 comptes d'entreprise), il ne restait qu'un peu plus de 4 milliards de dongs, empêchant ainsi Mme Hanh de rembourser les impôts qu'elle avait détournés. Le préjudice total pour le budget de l'État s'élève à plus de 1 200 milliards de dongs.

Mme Hanh a utilisé l'argent détourné pour acheter des biens immobiliers, prêter de l'argent et surtout corrompre de nombreux fonctionnaires afin de « contourner la loi ».

L'agence d'enquête a déterminé qu'entre 2016 et 2022, Mme Hanh a versé des pots-de-vin à 22 reprises pour un montant total pouvant atteindre 31,5 milliards de VND.

Plus précisément, le groupe de Hanh a corrompu des accusés tels que Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce), Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce), Hoang Anh Tuan et Nguyen Loc An (tous deux anciens chefs adjoints du département du marché intérieur), Le Duc Tho (ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre) pour un montant total de plus de 1,2 million de dollars américains...

Mai Thi Hong Hanh a également été accusée d'avoir offert de nombreuses montres de luxe Patek Philippe à plusieurs fonctionnaires. Parmi eux, M. Le Duc Tho a reçu quatre montres (dont une d'une valeur d'environ 10 milliards de dongs), un ensemble de clubs de golf Honma d'une valeur de 1,1 milliard de dongs, une Mercedes S450 d'une valeur de 6,7 milliards de dongs, ainsi que 200 000 dollars américains. De plus, durant son mandat de secrétaire de la province de Ben Tre, M. Tho a reçu à plusieurs reprises de l'argent et des cadeaux d'anniversaire de la part de Mme Hanh, qui le félicitait pour sa nouvelle fonction. Le montant total de ces cadeaux s'élevait à environ 22,1 milliards de dongs.

En conséquence, le montant total des pots-de-vin et des cadeaux s'élève à environ 53,6 milliards de VND (plus de 2 millions de dollars américains).

L'acte d'accusation conclut que les agissements de Mme Hanh et des personnes qui lui sont liées ont non seulement causé un préjudice important au budget de l'État, mais ont également ébranlé la confiance du public envers les organismes de gestion. Compte tenu de ces violations, Mme Mai Thi Hong Hanh est poursuivie pour de nombreuses infractions graves, notamment abus de pouvoir, détournement de biens et corruption.

La corruption visant à préserver des intérêts personnels et le développement de l'entreprise a engendré une série d'infractions, mettant en lumière des failles dans la gestion du secteur pétrolier, et nécessitant une rectification et un traitement rigoureux pour garantir la transparence et l'équité.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/chu-tich-xuyen-viet-oil-dung-hon-2-trieu-usd-hoi-lo-tang-qua-cuu-quan-chuc-ar908098.html