Le propriétaire de Xuyen Viet Oil admet avoir utilisé le Fonds de stabilisation des investissements immobiliers et avoir eu recours à la corruption.

Le 21 novembre, le procès en première instance des 15 accusés dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil Company) s'est poursuivi avec la séance d'interrogatoire.

Utilisation du Fonds de stabilisation des prix à des fins d'investissement et de fausses déclarations

Lors du procès, l'accusée Mai Thi Hong Hanh, directrice de la société Xuyen Viet Oil, a reconnu qu'elle n'avait pas ouvert le compte requis pour percevoir les fonds du Fonds de stabilisation des prix, mais qu'elle avait utilisé un compte courant. De ce fait, la banque n'a pas pu effectuer le contrôle et n'a pas détecté que l'accusée avait détourné les fonds à des fins personnelles.

L’accusé a avoué avoir utilisé 219 milliards de VND provenant du Fonds de stabilisation des prix pour des projets immobiliers, et avoir simultanément emprunté de l’argent auprès de nombreuses banques et mobilisé d’autres ressources financières de l’entreprise à des fins d’investissement.

Accusée Mai Thi Hong Hanh.

Interrogée sur le fait que le compte bancaire ne disposait que de plus de 2 millions de VND alors qu'il affichait un solde suffisant, Mme Hanh a expliqué que depuis 2022, l'entreprise était en situation d'endettement fiscal, interdite d'importation et d'exportation et presque en faillite.

Concernant la dette de 1 244 milliards de VND au titre de la taxe environnementale que Xuyen Viet Oil était chargée de recouvrer, la société a déclaré qu'il s'agissait d'un arriéré d'impôts d'environ trois mois, dû aux difficultés financières rencontrées par l'entreprise durant la pandémie de COVID-19. À cette époque, l'activité pétrolière était déficitaire, contraignant la société à puiser dans le fonds de stabilisation et les recettes fiscales pour maintenir son fonctionnement.

La propriétaire de Xuyen Viet Oil a reconnu avoir personnellement retiré la majeure partie des fonds du compte, le reste ayant été retiré par Nguyen Thi Nhu Phuong (directrice adjointe et cousine de l'accusé Hanh) et plusieurs autres personnes agissant sous les ordres de la société. Mme Phuong a déclaré n'avoir compris la nature de ses actes qu'après avoir été interrogée par les enquêteurs.

Mesures correctives

La défenderesse Hanh s'est engagée à utiliser tous ses biens existants pour réparer les conséquences de ses actes, y compris des biens appartenant à la société et à elle-même, ainsi que certains biens appartenant à des tiers. Mme Hanh a déclaré avoir remis 13 biens, dont une villa à Mui Ne ( Binh Thuan ) d'une valeur d'environ 10 milliards de VND. La société possède également trois pétroliers non grevés d'hypothèque, qu'elle prévoit de vendre afin de compléter les ressources financières nécessaires à la réparation.

L'accusé a reconnu avoir versé un pot-de-vin de 50 000 dollars à l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, afin d'obtenir son aide pour la réémission de sa licence commerciale, suite au rejet de sa demande. Ce stratagème visait à garantir l'importation urgente de marchandises pendant la pandémie, qui avait entraîné une pénurie d'approvisionnement.

Les accusés au procès.

Selon l'acte d'accusation, Mme Mai Thi Hong Hanh est la représentante légale, directrice et présidente du conseil d'administration de la société Xuyen Viet Oil. Dans le cadre de ses fonctions au sein de l'entreprise, et abusant de son poste et de son autorité, Mme Hanh a enfreint la réglementation relative à la gestion et à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix et des recettes fiscales liées à la protection de l'environnement, causant ainsi un préjudice financier de 1 463 milliards de dongs à l'État. Sur ce montant, 219 milliards de dongs ont été détournés du Fonds de stabilisation des prix et 1 244 milliards de dongs des recettes fiscales liées à la protection de l'environnement.

Plus précisément, Mme Hanh n'a pas demandé à son personnel de mettre en place le Fonds de stabilisation des prix conformément à la réglementation, mais a plutôt ordonné à ses subordonnés de transférer de l'argent sur son compte personnel.

Par la suite, Mme Hanh a utilisé cet argent pour acheter, prêter à des amis, payer ses dépenses personnelles et verser des pots-de-vin à certaines personnes au ministère de l'Industrie et du Commerce, au ministère des Finances, etc.

Concernant la collecte, la gestion et le transfert de la taxe de protection de l'environnement, Mme Hanh a intentionnellement utilisé l'argent collecté à des fins personnelles sans le reverser au budget de l'État.

Au total, Mme Hanh a versé des pots-de-vin à 22 reprises, pour un montant total de plus de 31 milliards de dongs, à 8 personnes. Parmi elles, l'ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, a reçu 1,1 milliard de dongs pour aider la société Xuyen Viet Oil à renouveler les licences d'exportation et d'importation de négociants clés et de leurs responsables directs, licences qui étaient sur le point d'expirer.

Quant à l'ancien secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre, M. Le Duc Tho, il a été accusé d'avoir reçu des pots-de-vin de plus de 13 milliards de VND et d'avoir abusé de sa position et de son pouvoir pour influencer d'autres personnes et obtenir des profits de plus de 22 milliards de VND.

Plus précisément, depuis 2018, Mai Thi Hong Hanh connaît M. Le Duc Tho car la société Xuyen Viet Oil entretient une relation de crédit avec la banque dont M. Tho est le président. Mme Hanh a sollicité l'aide de M. Tho pour l'octroi d'une ligne de crédit, prolongeant ainsi la période de validité de cette ligne pour Xuyen Viet Oil.

Pour avoir abusé de sa position et de son pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles, l'acte d'accusation a établi qu'en 2021, M. Tho avait été muté et affecté au poste de secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre.

Afin d'améliorer sa propre réputation, M. Tho a suggéré à Mai Thi Hong Hanh d'établir une succursale ou une filiale de Xuyen Viet Oil à Ben Tre, dans le but de payer des impôts et d'accroître les recettes budgétaires de la province. En contrepartie, cette société bénéficierait de conditions avantageuses pour mener à bien des projets immobiliers, portuaires et touristiques dans la région.

Après avoir créé la société par actions Viet Oil à Ben Tre (Viet Oil Company), l'ancien secrétaire a utilisé à plusieurs reprises sa position pour influencer et faciliter les activités de production et commerciales de Viet Oil Company.

Hoang Tho

Source : https://vtcnews.vn/ba-chu-xuyen-viet-oil-thua-nhan-dung-quy-binh-on-dau-tu-bat-dong-san-va-hoi-lo-ar908729.html