Le matin du 20 novembre, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire survenue à la Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Le procès, présidé par M. Tran Minh Chau, devrait durer jusqu'au 5 décembre.
Représentant du parquet populaire au procès.
Dans cette affaire, M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du comité provincial du parti de Ben Tre (de juillet 2021 à septembre 2023), a été poursuivi pour les crimes d'abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles et de corruption.
M. Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce ) et M. Tran Duy Dong (ancien chef du département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce) ont également été jugés pour corruption.
L'accusée Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de la société Xuyen Viet Oil, a été poursuivie pour les crimes de violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des actifs de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage, et de corruption.
L'accusée Nguyen Thi Nhu Phuong (ancienne directrice adjointe de Xuyen Viet Oil) a été jugée pour violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage.
Selon l'acte d'accusation, la société Xuyen Viet Oil, créée en 2005, a porté son capital social à 3 000 milliards de dongs et possède 15 succursales, 6 stations-service et 9 sociétés apparentées. En 2016, Xuyen Viet Oil a obtenu du ministère de l'Industrie et du Commerce une licence d'import-export de pétrole, devenant ainsi un important négociant de produits pétroliers, malgré le non-respect des conditions requises.
Pour obtenir cette licence, Mme Hanh a versé un pot-de-vin à M. Nguyen Loc An, directeur adjoint du Département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, pour un montant total de 921 millions de dongs, dont 400 millions en espèces et une montre Patek Philippe. Sur la proposition de M. An, le vice-ministre Do Thang Hai a signé, le 22 août 2016, une licence d'importation et d'exportation d'essence pour Xuyen Viet Oil, d'une durée de cinq ans.
En juin 2021, alors que la licence était sur le point d'expirer, Mme Hanh a continué d'ordonner à ses employés de verser des pots-de-vin à des fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce afin d'obtenir son renouvellement. M. Do Thang Hai a ainsi reçu 50 000 USD (environ 1,1 milliard de VND), M. Hoang Anh Tuan 5,9 milliards de VND et M. Tran Duy Dong 5,6 milliards de VND.
De 2019 à 2021, alors qu'il était directeur général et président du conseil d'administration de VietinBank , M. Le Duc Tho a perçu un pot-de-vin de 600 000 USD (13,8 milliards de VND) de Mme Hanh afin de maintenir une ligne de crédit de 5 000 milliards de VND pour la compagnie pétrolière Xuyen Viet. Devenu secrétaire du comité du Parti de la province de Ben Tre, M. Tho a continué d'abuser de sa position et d'exercer des pressions sur la succursale de VietinBank à Ben Tre pour que Xuyen Viet Oil puisse emprunter 400 milliards de VND à des taux d'intérêt préférentiels.
Mme Hanh a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à la gestion du fonds de stabilisation des prix du pétrole et de la taxe environnementale, entraînant un préjudice total de 1 463 milliards de VND. Afin de dissimuler ces infractions, elle a versé un pot-de-vin de 20 000 USD à M. Dang Cong Khoi, directeur adjoint du département de la gestion des prix, pour qu'il ferme les yeux sur le fait que Xuyen Viet Oil n'avait pas déposé le relevé de compte du fonds de stabilisation des prix. Par ailleurs, Mme Hanh a également corrompu M. Le Duy Minh, ancien directeur du département des impôts de Hô Chi Minh-Ville, à hauteur de 190 000 USD et 500 millions de VND, afin de retarder la mise en œuvre de la procédure de recouvrement des impôts impayés et ainsi préserver l'image de l'entreprise.
Source : https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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