Le matin du 20 novembre, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a ouvert le procès en première instance de 15 accusés dans l'affaire survenue à Xuyen Viet Oil Transport and Trading Company Limited (Xuyen Viet Oil Company).
Le procès, présidé par M. Tran Minh Chau, devrait durer jusqu'au 5 décembre.
Représentant du Parquet populaire au procès.
Dans cette affaire, M. Le Duc Tho, ancien secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre (de juillet 2021 à septembre 2023), a été poursuivi pour les délits d'abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles et de réception de pots-de-vin.
M. Do Thang Hai (ancien vice-ministre de l'Industrie et du Commerce ) et M. Tran Duy Dong (ancien directeur du département du marché intérieur, ministère de l'Industrie et du Commerce) ont également été jugés pour avoir reçu des pots-de-vin.
La défenderesse Mai Thi Hong Hanh, directrice et présidente du conseil d'administration de la Xuyen Viet Oil Company, a été poursuivie pour les crimes de violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État entraînant des pertes et du gaspillage et de corruption.
L'accusé Nguyen Thi Nhu Phuong (ancien directeur adjoint de Xuyen Viet Oil) a été jugé pour avoir violé les réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, causant des pertes et des gaspillages.
Selon l'acte d'accusation, Xuyen Viet Oil Company, créée en 2005, a porté son capital social à 3 000 milliards de VND, avec 15 succursales, 6 stations-service et 9 sociétés apparentées. En 2016, Xuyen Viet Oil a obtenu une licence d'importation et d'exportation d'essence du ministère de l'Industrie et du Commerce, devenant ainsi un important négociant en pétrole, malgré le non-respect des exigences.
Pour obtenir cette licence, Mme Hanh a soudoyé M. Nguyen Loc An, directeur adjoint du Département du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, en lui versant 921 millions de VND, dont 400 millions de VND en espèces et une montre Patek Philippe. Sur proposition de M. An, le vice-ministre Do Thang Hai a signé et accordé, le 22 août 2016, une licence d'importation et d'exportation d'essence à Xuyen Viet Oil pour une durée de cinq ans.
En juin 2021, alors que la licence était sur le point d'expirer, Mme Hanh a continué à demander à ses employés de préparer des pots-de-vin pour les fonctionnaires du ministère de l'Industrie et du Commerce afin de renouveler la licence. M. Do Thang Hai a reçu un pot-de-vin de 50 000 USD (environ 1,1 milliard de VND), M. Hoang Anh Tuan a reçu 5,9 milliards de VND et M. Tran Duy Dong a reçu 5,6 milliards de VND de Mme Hanh.
De 2019 à 2021, alors qu'il était directeur général et président du conseil d'administration de VietinBank , M. Le Duc Tho a reçu un pot-de-vin de 600 000 USD (13,8 milliards de VND) de Mme Hanh pour maintenir une limite de crédit de 5 000 milliards de VND pour la Xuyen Viet Oil Company. Devenu secrétaire du comité provincial du Parti de Ben Tre, M. Tho a continué à profiter de sa position et à influencer la succursale de VietinBank à Ben Tre afin que la Xuyen Viet Oil Company puisse emprunter 400 milliards de VND à un taux d'intérêt préférentiel.
Mme Hanh a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à la gestion du fonds de stabilisation des prix du pétrole et de la taxe de protection de l'environnement, causant une perte totale de 1 463 milliards de VND. Pour dissimuler ces infractions, elle a soudoyé M. Dang Cong Khoi, directeur adjoint du département de la gestion des prix, à hauteur de 20 000 USD, afin qu'il ignore le fait que Xuyen Viet Oil n'avait pas soumis le relevé de compte du fonds de stabilisation des prix. De plus, Mme Hanh a également soudoyé M. Le Duy Minh, ancien directeur du département des impôts de Hô-Chi-Minh-Ville, à hauteur de 190 000 USD et de 500 millions de VND, afin qu'il retarde la publication de la décision de recouvrement de la dette fiscale et évite ainsi de nuire à l'image de l'entreprise.
Source : https://vtcnews.vn/cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-cao-vu-xuyen-viet-oil-hau-toa-ar908408.html
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