L'ancien directeur du CDC, Bac Giang, a reçu un livret d'épargne de 5 milliards avec la consigne suivante : « Appelez-moi lorsque vous aurez besoin de retirer de l'argent. »

«Se cacher derrière» une autre entreprise

Selon les conclusions de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03), le CDC Bac Giang a conspiré avec Viet A, Phan Anh Company, des sociétés d'évaluation des prix et de conseil en appels d'offres dans la mise en œuvre de 11 lots d'appels d'offres pour l'achat de kits de test et d'autres fournitures médicales et produits biologiques pour la prévention et le contrôle des épidémies.

L'enquête a conclu que de mars 2020 à novembre 2021, le CDC de Bac Giang a utilisé des kits de test avancés de la société Viet A et de la société Phan Anh pour la prévention et le contrôle de la COVID-19.

Suite à cela, le CDC Bac Giang a finalisé les procédures légales permettant aux sociétés Viet A et Phan Anh de remporter 11 lots d'appels d'offres intitulés « Acquisition de matériaux, produits chimiques, produits biologiques et autres équipements médicaux destinés à la prévention et au contrôle de l'épidémie de COVID-19 », financés par le CDC Bac Giang.

Au départ, la société Viet A fournissait directement des kits de test au CDC de Bac Giang, mais en avril 2020, Phan Huy Van, directeur de la société Phan Anh, a rencontré Dang Thanh Minh, directeur du CDC de Bac Giang, pour demander la fourniture de kits de test produits par la société Viet A.

Le défendeur Van a également contacté, discuté et obtenu l'approbation de la société Viet A, et a signé un document autorisant la société Phan Anh à fournir des kits de test dans la province de Bac Giang.

À partir de là, le CDC de Bac Giang n'achète pas directement auprès de la société Viet A, mais utilise des kits de test produits par Viet A Company par l'intermédiaire de la société Phan Anh.

Par conséquent, sur 11 lots d'appels d'offres, la société Viet A a remporté 1 lot d'une valeur de 1 milliard de VND, et la société Phan Anh a remporté 10 lots d'une valeur totale de 193 milliards de VND.

Parmi ceux-ci, 7 lots ont été mis en œuvre par appel d'offres ouvert via Internet avec le recours à un service d'évaluation des prix, 4 lots ont été mis en œuvre par appel d'offres concurrentiel via des devis de fournisseurs.

M. Lam Van Tuan, ancien directeur du CDC Bac Giang.

En décembre 2020, après le départ à la retraite de M. Dang Thanh Minh, le défendeur Lam Van Tuan a été nommé directeur du CDC de Bac Giang. M. Tuan a continué de s'entendre avec Phan Huy Van sur le prépaiement des kits de test et la légalisation ultérieure des procédures de paiement, comme sous la direction de Dang Thanh Minh.

En conséquence, le CDC Bac Giang fournira le kit de test de la société Phan Anh, puis, par l'intermédiaire d'unités d'évaluation des prix, délivrera un certificat d'évaluation des prix égal au prix unitaire du kit de test fourni par la société Phan Anh (509 250 VND/kit de test).

Dans le même temps, afin de finaliser les procédures et les documents permettant aux sociétés Viet A et Phan Anh de remporter les marchés susmentionnés, le CDC Bac Giang a engagé des consultants pour préparer et évaluer les dossiers d'appel d'offres ; pour donner leur avis sur l'évaluation des dossiers d'appel d'offres et des résultats de la sélection des entrepreneurs, afin de légaliser les documents à soumettre aux départements, aux directions et au Comité populaire provincial pour approbation des offres et paiement.

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accord de commission %

Début mai 2021, l'épidémie de COVID-19 a de nouveau éclaté dans la province de Bac Giang. À cette époque, de nombreuses structures proposaient des kits de dépistage à des prix inférieurs à ceux de la société Viet A.

Pour éviter une concurrence comme celle qui s'est produite à Hai Duong , le 13 mai 2021, Phan Quoc Viet (président et directeur général de Viet A Company) et Vu Dinh Hiep (directeur adjoint de Viet A Company) ont rencontré Phan Huy Van pour discuter de la politique commerciale de Viet A Company.

Le défendeur Viet a déclaré qu'il ne vendrait à CDC Bac Giang que par l'intermédiaire de la société Phan Anh et non directement. Les deux parties ont convenu que la société Viet A verserait un pourcentage hors contrat, soit 40 % de la valeur du contrat si les marchandises étaient des kits de test, et 30 % si le paiement était effectué en espèces.

Ensuite, Van a emmené Viet et Hiep au CDC Bac Giang pour rencontrer M. Lam Van Tuan (directeur du CDC Bac Giang, remplaçant M. Minh qui a pris sa retraite).

Lors de cette réunion, Viet a indiqué que la société Viet A assurerait le rôle technique de la société Phan Anh, tandis que cette dernière se chargerait des ventes. Viet A apportera son soutien au CDC de Bac Giang en détachant du personnel technique et des équipements de test afin d'accroître ses capacités de dépistage.

Puis, du 16 juin au 25 novembre 2021, le trésorier de la société Viet A a utilisé son compte bancaire personnel à 7 reprises pour transférer plus de 44 milliards de VND en pourcentage de l'argent en dehors du contrat entre la société Phan Anh et la société Viet A à Phan Thi Khanh Van (la sœur de Van).

Accusés de gauche à droite : Lam Van Tuan ; Phan Huy Van ; Phan Thi Khanh Van.

Après avoir reçu l'argent, Van a demandé à un proche de mettre la somme totale de 25,19 milliards de VND à son nom pour l'épargner ; une partie a été versée au fonds destiné aux activités commerciales de la société Phan Anh.

De plus, selon le témoignage de Mme Van, après avoir reçu de l'argent de la société Viet A, l'accusé s'est rendu deux fois au bureau de M. Lam Van Tuan au CDC Bac Giang et lui a remis deux livrets d'épargne d'une valeur totale de 5 milliards de VND au nom de Phan Thi Khanh Van.

Lorsqu'il remettait l'argent, Van disait toujours : « La société Viet A vous remercie » et « vous offre un petit cadeau. Appelez-moi si vous souhaitez retirer de l'argent. » En le recevant, Tuan comprit que cet argent provenait de la société Phan Anh. Il s'agissait d'une compensation : le CDC de Bac Giang avait emprunté du matériel de dépistage de la COVID-19 et des produits biologiques fabriqués par la société Viet A et distribués par Phan Anh. Cette société avait ensuite finalisé les documents d'appel d'offres, créant ainsi les conditions permettant à Phan Anh de remporter le marché et de fournir ce matériel au CDC de Bac Giang.

Début décembre 2021, lorsqu'il a appris que l'Agence d'enquête travaillait avec la société Viet A et le CDC Hai Duong, Tuan a appelé pour prendre rendez-vous et a rendu les deux livrets d'épargne mentionnés ci-dessus à Van.

Lam Van Tuan a reconnu que les actions susmentionnées étaient erronées, n'assuraient pas l'équité et la transparence des appels d'offres et violaient les interdictions réglementaires.

Le 21 janvier 2022, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi M. Tuan, Van et Van pour violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné de graves conséquences.

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