L'ancien directeur du CDC, Bac Giang, a reçu un livret d'épargne de 5 milliards avec la consigne « appelez-moi quand vous avez besoin de retirer de l'argent ».

« Se cacher derrière » une autre entreprise

Selon la conclusion de l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C03), le CDC Bac Giang a collaboré avec Viet A, Phan Anh Company, des sociétés d'évaluation des prix et de conseil en appels d'offres pour la mise en œuvre de 11 appels d'offres pour l'achat de kits de test et d'autres fournitures médicales et produits biologiques pour la prévention et le contrôle des épidémies.

L'enquête a conclu qu'entre mars 2020 et novembre 2021, le CDC de Bac Giang a fait progresser les kits de test de la société Viet A et de la société Phan Anh à utiliser pour la prévention et le contrôle du COVID-19.

Après cela, le CDC Bac Giang a achevé les procédures légales pour permettre à Viet A Company et à Phan Anh Company de remporter 11 lots d'appel d'offres « Achat de matériaux, produits chimiques, produits biologiques et autres équipements médicaux pour servir la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 » investis par le CDC Bac Giang.

Initialement, la société Viet A fournissait des kits de test directement au CDC Bac Giang, mais en avril 2020, Phan Huy Van, directeur de la société Phan Anh, a rencontré Dang Thanh Minh, directeur du CDC Bac Giang, pour demander la fourniture de kits de test produits par la société Viet A.

Le défendeur Van a également contacté, discuté et obtenu l'approbation de la société Viet A, et a signé un document autorisant la société Phan Anh à fournir des kits de test dans la province de Bac Giang.

À partir de là, le CDC Bac Giang n'achète pas directement auprès de Viet A Company mais utilise des kits de test produits par Viet A Company via Phan Anh Company.

Ainsi, sur 11 lots d'appel d'offres, la société Viet A a remporté 1 lot d'appel d'offres d'une valeur de 1 milliard de VND, et la société Phan Anh a remporté 10 lots d'appel d'offres d'une valeur totale de 193 milliards de VND.

Parmi ces lots, 7 ont été réalisés par appel d'offres ouvert via Internet avec l'embauche d'une cellule d'estimation des prix, 4 lots ont été réalisés par appel d'offres concurrentiel via des devis de fournisseurs.

M. Lam Van Tuan, ancien directeur du CDC Bac Giang.

En décembre 2020, après le départ à la retraite de M. Dang Thanh Minh, l'accusé Lam Van Tuan a été nommé directeur du CDC de Bac Giang. M. Tuan a continué de s'entendre avec Phan Huy Van sur le prépaiement des kits de test et la légalisation des procédures de paiement ultérieure, comme sous Dang Thanh Minh.

En conséquence, le CDC Bac Giang fera progresser le kit de test de la société Phan Anh, puis, par l'intermédiaire des unités d'évaluation des prix, émettra un certificat d'évaluation des prix égal au prix unitaire du kit de test fourni par la société Phan Anh (509 250 VND/kit de test).

Parallèlement, pour compléter les procédures et les documents permettant à Viet A Company et à Phan Anh Company de remporter les lots ci-dessus, le CDC Bac Giang a embauché des unités de conseil pour préparer les documents d'appel d'offres et évaluer les documents d'appel d'offres ; consulter sur l'évaluation des documents d'appel d'offres et l'évaluation des résultats de la sélection des entrepreneurs pour légaliser les documents à soumettre aux départements, aux succursales et au Comité populaire provincial pour l'approbation de l'appel d'offres et du paiement.

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% d'accord de commission

Début mai 2021, l'épidémie de COVID-19 a de nouveau éclaté dans la province de Bac Giang. À cette époque, de nombreuses unités proposaient des kits de dépistage à des prix inférieurs à ceux de Viet A Company.

Pour éviter la concurrence comme cela s'est produit à Hai Duong , le 13 mai 2021, Phan Quoc Viet (président et directeur général de Viet A Company) et Vu Dinh Hiep (directeur adjoint de Viet A Company) ont rencontré Phan Huy Van pour discuter de la politique de vente de Viet A Company.

Le défendeur Viet a déclaré qu'il ne vendrait ses produits au CDC de Bac Giang que par l'intermédiaire de la société Phan Anh, et non directement. Les deux parties ont convenu que la société Viet A verserait un pourcentage hors contrat, soit 40 % de la valeur du contrat s'il s'agissait de kits de test, et 30 % en cas de réception en espèces.

Ensuite, Van a emmené Viet et Hiep au CDC Bac Giang pour rencontrer M. Lam Van Tuan (Directeur du CDC Bac Giang, remplaçant M. Minh qui a pris sa retraite).

Lors de cette réunion, Viet a déclaré que la société Viet A assurerait le rôle technique de la société Phan Anh, tandis que cette dernière se chargerait des ventes. La société Viet A soutiendra le CDC de Bac Giang en envoyant du personnel technique et des machines de test afin d'accroître la capacité de dépistage.

Puis, du 16 juin au 25 novembre 2021, le trésorier de la société Viet A a utilisé son compte bancaire personnel 7 fois pour transférer plus de 44 milliards de VND en % d'argent en dehors du contrat entre la société Phan Anh et la société Viet A à Phan Thi Khanh Van (la sœur de Van).

Accusés de gauche à droite : Lam Van Tuan ; Phan Huy Van ; Phan Thi Khanh Van.

Après avoir reçu l'argent, Van a demandé à un proche de mettre le montant total de 25,19 milliards de VND à son nom pour économiser ; une partie a été versée dans le fonds pour les activités commerciales de la société Phan Anh.

En outre, selon le témoignage de Mme Van, après avoir reçu de l'argent de la société Viet A, le défendeur s'est rendu deux fois au bureau de M. Lam Van Tuan au CDC Bac Giang et a donné à M. Tuan deux livrets d'épargne d'une valeur totale de 5 milliards de VND au nom de Phan Thi Khanh Van.

En remettant l'argent, Van disait toujours : « La société Viet A vous remercie » et « vous offre un petit cadeau. Si vous avez besoin de retirer votre argent, appelez-moi ». En le recevant, Tuan comprit qu'il s'agissait d'un don de la société Phan Anh, suite à l'emprunt par le CDC de Bac Giang de matériel de dépistage de la COVID-19 et de produits biologiques fabriqués par la société Viet A et distribués par la société Phan Anh. L'entreprise avait ensuite rempli le dossier d'appel d'offres, créant ainsi les conditions pour que la société Phan Anh remporte l'appel d'offres et fournisse au CDC de Bac Giang du matériel de dépistage et des produits biologiques fabriqués par la société Viet A.

Début décembre 2021, lorsqu'il a appris que l'Agence d'enquête travaillait avec la société Viet A et le CDC Hai Duong, Tuan a appelé pour prendre rendez-vous et a rendu les deux livrets d'épargne mentionnés ci-dessus à Van.

Lam Van Tuan a admis que les actions ci-dessus étaient erronées, ne garantissaient pas l'équité et la transparence des appels d'offres et violaient les interdictions prévues par la réglementation.

Le 21 janvier 2022, le ministère de la Sécurité publique a poursuivi MM. Tuan, Van et Van pour violation des règles d'appel d'offres, entraînant de graves conséquences.

Les deux accusés Phan Huy Van et Phan Thi Khanh Van ont payé un total de 44 milliards de VND en guise d'indemnisation.

Toutes les manigances douteuses du président de la société Viet A dans l'incident du kit de test.

Minh Tue

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