Le magnat Nguyen Cao Tri nie avoir reçu 1 000 milliards de dongs de Truong My Lan.

Le Parquet populaire suprême vient de délivrer un acte d'accusation contre Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat) et 85 autres personnes dans l'affaire qui s'est déroulée au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et d'entités et organisations apparentées.

Les accusés ont été poursuivis pour les crimes suivants : détournement de fonds ; violation des réglementations relatives aux activités bancaires et autres activités liées aux activités bancaires ; corruption ; réception de pots-de-vin ; abus de position et de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles ; négligence ayant entraîné des conséquences graves ; et abus de confiance dans l’appropriation de biens.

L’accusé Nguyen Cao Tri (président du conseil d’administration de Van Lang Company, président du conseil d’administration et directeur général du groupe Capella) a été poursuivi pour le crime d’abus de confiance en vue de s’approprier des biens.

M. Tri a été accusé par le parquet d'avoir détourné 1 000 milliards de dongs appartenant à Mme Truong My Lan.

M. Nguyen Cao Tri (Photo : Cafeland).

Faux documents pour détourner des fonds du président de Van Thinh Phat

Selon l'acte d'accusation, M. Nguyen Cao Tri est président et directeur général de la société par actions Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), société par actions du groupe Capella.

De 2017 à 2020, Mme Truong My Lan a transféré à plusieurs reprises de l'argent par l'intermédiaire d'employés pour acheter des actions dans plusieurs projets de Nguyen Cao Tri à : Industrial Rubber Joint Stock Company (à Dong Nai) ; Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (à Lam Dong) et a coopéré à des investissements dans des projets dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh.

En décembre 2017, M. Tri a transféré 65 % du capital social de la société par actions Industrial Rubber à Truong My Lan pour 45 millions de dollars américains. Mme Lan a ensuite transféré 21,25 millions de dollars américains (soit 31,22 % du capital social) à M. Tri à trois reprises.

Concernant la société par actions d'investissement touristique de Saigon Dai Ninh, le parquet a établi que Nguyen Cao Tri, qui détenait 58 % du capital social, a vendu la totalité de ses parts à Truong My Lan pour 3 000 milliards de dongs. Lors de cette transaction, le président Van Thinh Phat a versé 1 million de dollars américains et 127 milliards de dongs.

Par ailleurs, M. Tri et Mme Lan ont convenu que le président de Van Thinh Phat participerait à l'investissement dans le projet du district de Hai Ha, en réglant les coûts au fur et à mesure de leur avancement. En conséquence, Mme Lan a versé à M. Tri un total de 9,5 millions de dollars américains à deux reprises, soit plus de 220 milliards de dongs.

Selon l'acte d'accusation, en raison de la réception de nombreux montants d'investissement et de prêts sans documents ni reçus, M. Tri a rencontré Mme Lan en janvier 2021 au restaurant Ngan Dinh (immeuble TimeSquare du groupe Van Thinh Phat) pour convenir de la clôture des investissements, Mme Lan a transféré à Tri un total de 1 000 milliards de VND.

Afin de garantir la crédibilité et la confiance concernant le montant susmentionné, M. Tri a accepté de transférer à Mme Lan 10 % du capital social de la société Van Lang et a convenu avec Mme Lan de laisser Ho Quoc Minh détenir les actions.

Le 21 octobre 2022, M. Tri a demandé à son assistant de rédiger des documents visant à ajuster les prix et à liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang signés avec Mme Lan.

Documents falsifiés, validant la date de la transaction, tels que : procès-verbal d’accord d’ajustement du prix de transfert du contrat ; contrat de transfert d’actions, ajustant le prix de transfert de plus de 4,4 millions d’actions VLG…

Après cela, M. Tri a finalisé les documents et les procédures pour confirmer le transfert de plus de 4,4 millions d'actions (équivalant à 10 % du capital social) de Ho Quoc Minh à son jeune frère Nguyen Cao Duc et à Tran Le Diep Thuy (comptable de la société Van Lang).

Le 23 octobre 2022, M. Tri a donné rendez-vous à M. Minh dans un café de l'aéroport de Tan Son Nhat et lui a demandé de signer plusieurs documents pour liquider le contrat de transfert, le procès-verbal de liquidation du contrat de fonds d'investissement...

Conscience de s'approprier 1 000 milliards de VND

Au cours de l'enquête menée du 26 décembre 2022 au 15 novembre, Nguyen Cao Tri n'a pas admis avoir reçu d'argent de Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri a déclaré que sa rencontre avec Ho Quoc Minh à l'aéroport de Tan Son Nhat était fortuite et qu'il ne lui avait remis aucun document à signer.

Mme Truong My Lan avant son arrestation (Photo : HN).

Par la suite, malgré la conclusion de l'expertise médico-légale n° 20, datée du 6 janvier 2023 et réalisée par l'Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique , qui identifiait l'écriture de Nguyen Cao Tri sur les documents de surveillance établis par ce dernier et confirmait le montant des sommes reçues de Truong My Lan, saisies par les services d'enquête, Nguyen Cao Tri a persisté à nier avoir reçu cet argent. Il a affirmé que Truong My Lan avait porté atteinte à sa réputation.

Selon le Parquet populaire suprême, cela démontre l'intention de Truong My Lan de s'approprier l'argent jusqu'au bout.

La défenderesse Truong My Lan a déposé une requête demandant des éclaircissements et un traitement de l'acte de Nguyen Cao Tri consistant à s'approprier ses biens et à recouvrer la somme de 1 000 milliards de VND afin de régler l'affaire conformément à la loi.

Sur la base des documents, des preuves, des conclusions d'experts, des déclarations de l'accusé et des personnes concernées, le parquet dispose de motifs suffisants pour conclure que : profitant de l'arrestation de Truong My Lan, Nguyen Cao Tri a frauduleusement ordonné à des employés de préparer et de finaliser des documents en vue de liquider le contrat de transfert et le contrat de fiducie d'investissement afin d'éliminer les dettes, dans le but de s'approprier la somme de 1 000 milliards de VND reçue de Truong My Lan.

Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi 93,9 milliards de dongs en espèces lors des perquisitions menées au domicile et sur le lieu de travail de Nguyen Cao Tri, dont 3,3 millions de dollars américains et 16,7 milliards de dongs. La famille de l'accusé a versé 640,7 milliards de dongs sur le compte provisoire des services d'enquête.

Concernant les circonstances atténuantes, selon le Parquet populaire suprême, M. Tri a reçu la médaille du travail de troisième classe et un certificat de mérite, a participé activement à des activités caritatives, à la prévention des épidémies, a contribué à la communauté et a eu un bon dossier personnel.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm