Le magnat Nguyen Cao Tri nie avoir reçu 1 000 milliards de VND de Truong My Lan

Le Parquet populaire suprême vient de publier un acte d'accusation pour poursuivre Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat) et 85 accusés dans l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat, de la banque SCB et des unités et organisations liées.

Les accusés ont été poursuivis pour les délits de détournement de fonds, de violation des réglementations sur les activités bancaires et d’autres activités liées aux activités bancaires, de corruption, de réception de pots-de-vin, d’abus de position et de pouvoir dans l’exercice de fonctions officielles, de manque de responsabilité entraînant de graves conséquences et d’abus de confiance pour s’approprier des biens.

Le défendeur Nguyen Cao Tri (président du conseil d'administration de la société Van Lang, président du conseil d'administration et directeur général du groupe Capella) a été poursuivi pour le délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens.

M. Tri a été accusé par le parquet d'avoir détourné 1 000 milliards de VND de Mme Truong My Lan.

M. Nguyen Cao Tri (Photo : Cafeland).

Faux documents pour s'approprier l'argent du président de Van Thinh Phat

Selon l'acte d'accusation, M. Nguyen Cao Tri est président et directeur général de Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

De 2017 à 2020, Mme Truong My Lan a transféré à plusieurs reprises de l'argent par l'intermédiaire d'employés pour acheter des actions dans plusieurs projets de Nguyen Cao Tri chez : Industrial Rubber Joint Stock Company (à Dong Nai) ; Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (à Lam Dong) et a coopéré pour investir dans des projets dans le district de Hai Ha, province de Quang Ninh.

En décembre 2017, M. Tri a transféré 65 % du capital social d'Industrial Rubber Joint Stock Company à Truong My Lan pour un montant de 45 millions USD. Mme Lan a transféré 21,25 millions USD (soit 31,22 % du capital social) à Tri à trois reprises.

Concernant la Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, le parquet a établi que Nguyen Cao Tri, qui détenait 58 % du capital social, avait vendu la totalité de ses actions à Truong My Lan pour 3 000 milliards de dongs. Lors de ce transfert, le président de Van Thinh Phat a déposé 1 million de dollars américains et 127 milliards de dongs.

Par ailleurs, M. Tri et Mme Lan ont également convenu de permettre au président de Van Thinh Phat de participer aux investissements du projet dans le district de Hai Ha, en rémunérant les coûts au fur et à mesure de leur réalisation. Ainsi, Mme Lan a versé à M. Tri un total de 9,5 millions de dollars américains en deux versements, soit plus de 220 milliards de dongs.

Selon l'acte d'accusation, en raison de la réception de nombreux montants d'investissement et de prêt sans documents ni reçus, en janvier 2021, M. Tri a rencontré Mme Lan au restaurant Ngan Dinh (immeuble TimeSquare du groupe Van Thinh Phat) pour convenir de clôturer les investissements, Mme Lan a transféré à Tri un total de 1 000 milliards de VND.

Afin de garantir la crédibilité et la confiance du montant ci-dessus, M. Tri a accepté de transférer à Mme Lan 10 % du capital social de la société Van Lang et a convenu avec Mme Lan de laisser Ho Quoc Minh détenir les actions.

Le 21 octobre 2022, M. Tri a demandé à son assistant de rédiger des documents pour ajuster les prix et liquider tous les contrats de transfert de 10 % du capital social de la société Van Lang signés avec Mme Lan.

Documents créés à des fins de falsification, validant la date de transaction tels que : Procès-verbal d'accord d'ajustement du prix de cession du contrat ; Contrat de cession d'actions, ajustant le prix de cession de plus de 4,4 millions d'actions VLG...

Après cela, M. Tri a complété les documents et complété les procédures pour confirmer le transfert de plus de 4,4 millions d'actions (équivalent à 10 % du capital social) de Ho Quoc Minh à son frère cadet Nguyen Cao Duc et Tran Le Diep Thuy (comptable de la société Van Lang).

Le 23 octobre 2022, M. Tri a pris rendez-vous avec M. Minh dans un café de l'aéroport de Tan Son Nhat et lui a demandé de signer un certain nombre de documents pour liquider le contrat de transfert, le procès-verbal de liquidation du contrat de fiducie d'investissement...

Conscience de s'approprier 1 000 milliards de VND

Au cours de l'enquête du 26 décembre 2022 au 15 novembre, Nguyen Cao Tri n'a pas admis avoir reçu de l'argent de Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri a déclaré que la rencontre avec Ho Quoc Minh à l'aéroport de Tan Son Nhat était fortuite et qu'il n'avait donné à Ho Quoc Minh aucun papier ni document à signer.

Mme Truong My Lan avant son arrestation (Photo : HN).

Par la suite, malgré les conclusions de l'expertise médico-légale n° 20 du 6 janvier 2023 de l'Institut des sciences criminelles du ministère de la Sécurité publique , qui a identifié l'écriture de Nguyen Cao Tri dans les documents qu'il a créés pour le contrôle et confirmé le montant de l'argent reçu de Truong My Lan saisi par l'agence d'enquête, Nguyen Cao Tri n'a toujours pas admis avoir reçu de l'argent de Truong My Lan. L'accusé a affirmé que Truong My Lan avait calomnié et diffamé Tri.

Selon le Parquet populaire suprême, cela démontre l'intention de Truong My Lan de détourner l'argent à bon escient.

Le défendeur Truong My Lan a déposé une requête demandant des éclaircissements et le traitement de l'acte de Nguyen Cao Tri visant à s'approprier ses biens et à récupérer le montant de 1 000 milliards de VND afin de le résoudre conformément à la loi.

Sur la base de documents, de preuves, de conclusions d'experts, de déclarations de l'accusé et des personnes liées, l'agence de poursuite a des motifs suffisants pour déterminer : Profitant de l'arrestation de Truong My Lan, Nguyen Cao Tri a frauduleusement ordonné aux employés de préparer et de compléter les documents pour liquider le contrat de transfert et liquider le contrat de fiducie d'investissement pour éliminer les obligations de dette, afin de s'approprier le montant de 1 000 milliards de VND reçu de Truong My Lan.

Au cours de l'enquête, les autorités ont saisi, lors de la perquisition de Nguyen Cao Tri et de son lieu de travail, 93,9 milliards d'espèces, dont 3,3 millions de dollars américains et 16,7 milliards de dongs. La famille de l'accusé Nguyen Cao Tri a versé 640,7 milliards de dongs sur le compte temporaire de l'agence d'enquête.

En ce qui concerne les circonstances atténuantes, selon le Parquet populaire suprême, M. Tri a reçu la médaille du travail de troisième classe et un certificat de mérite, a participé activement à des activités caritatives, à la prévention des épidémies, a contribué à la communauté et avait un bon dossier personnel.

Source: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm