Concernant l'arrestation, le 14 décembre, de l'ancien président de VietinBank, Le Duc Tho, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a annoncé qu'elle traitait et enquêtait sur l'affaire de « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État ayant entraîné des pertes et du gaspillage ; irresponsabilité ayant entraîné de graves conséquences ; corruption ; abus de position et de pouvoir pour influencer autrui à des fins personnelles » survenue au sein de la société Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) et d'un certain nombre d'agences et d'organisations connexes.

Xuyen Viet Oil est l'une des quelque 40 principales entreprises de négoce de produits pétroliers du pays, autorisée à importer et à exporter des produits pétroliers.

Xuyen Viet Oil a également été mentionnée récemment dans les médias pour être devenue une société débitrice devant des milliards de dongs à diverses banques.

BIDV est l'un des principaux créanciers de cette société, avec une dette en cours atteignant 2 000 milliards de VND. Ce prêt a été accordé en 2022 dans le cadre de la convention de crédit n° 02/2022/7191166/SĐBS entre Xuyen Viet Oil et la succursale Nam Ky Khoi Nghia de BIDV.

La garantie du prêt susmentionné est constituée de tous les bénéfices tirés de l'exploitation de la valeur des travaux de construction sur les parcelles de terrain du hameau 4, commune de Toc Tien, district de Tan Thanh (aujourd'hui ville de Tan Thanh), province de Ba Ria Vung Tau, et de la station-service sur le terrain.

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Auparavant, les deux directrices et directrices adjointes de Xuyen Viet Oil avaient fait l'objet d'une enquête de l'Agence d'enquête de sécurité pour le crime de « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage ».

Par ailleurs, selon l'enquête de VietNamNet, les garanties du prêt de Xuyen Viet Oil auprès de BIDV comprennent également un contrat de dépôt de 50 milliards de VND auprès de Sacombank ; et près de 33 millions de litres de carburant DO d'une valeur totale de 450 milliards de VND (calculée sur un prix moyen de 13 751 VND/litre).

Auparavant, en 2020 et 2021, la succursale BIDV Nam Ky Khoi Nghia était également un important sponsor de capital pour Xuyen Viet Oil.

BIDV est également un important financier d'autres géants du pétrole et du gaz, notamment Hai Ha Water and Land Transport Company Limited (Hai Ha Petro) et des parties liées à Trung Linh Phat Company Limited (une société de distribution de pétrole à Ninh Binh).

BIDV est actuellement en train de mettre aux enchères la garantie du prêt de Hai Ha Petro, à savoir le dépôt pétrolier Ha Hai – Quang Tri situé dans la ville de Cua Viet, district de Gio Linh, province de Quang Tri, avec un prix de départ de 176 milliards de VND.

BIDV vend également les droits d'utilisation de 19 parcelles de terrain à Ninh Binh à un prix de départ de 211 milliards de VND pour recouvrer une dette auprès d'un dirigeant de la société Trung Linh Phat.

Le 11 août, le ministère de l'Industrie et du Commerce a publié la décision n° 2081/QD-BCT révoquant la licence d'exportation et d'importation des produits pétroliers de Xuyen Viet Oil.

Cette décision a été prise sur la base des résultats d'une inspection de la société Xuyen Viet Oil et en tenant compte de circonstances aggravantes, à savoir le défaut de la société de corriger les infractions constatées lors de l'inspection de 2022 et ses violations répétées du règlement du Fonds de stabilisation des prix, telles que signalées par le ministère des Finances.

Le 8 septembre, l'Agence de sécurité d'enquête du ministère de la Sécurité publique (A09) a lancé une affaire criminelle pour « Violation des règlements sur la gestion et l'utilisation des actifs de l'État causant des pertes et du gaspillage », qui s'est produite à la Xuyen Viet Oil Company et dans plusieurs agences et organisations connexes.

L'agence de sécurité chargée des enquêtes a également émis une décision de poursuites et ordonné la détention provisoire de deux femmes : Mai Thi Hong Hanh, directrice de Xuyen Viet Oil ; et Nguyen Thi Nhu Phuong, directrice adjointe de Xuyen Viet Oil.

Les deux dirigeants de la compagnie pétrolière Xuyen Viet font l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage ».

Le département des impôts de Hô Chi Minh-Ville a récemment annoncé que Xuyen Viet Oil devait plus de 1 500 milliards de dongs d’impôts.

À l'heure actuelle, des centaines de milliards de VND provenant du fonds de stabilisation des prix des carburants de cette compagnie pétrolière n'ont pas encore été reversés au budget de l'État.

L'arrestation de M. Le Duc Tho met en lumière la « tache indélébile » qui entoure le magnat du pétrole . Les deux dirigeants de la compagnie pétrolière Xuyen Viet font l'objet d'une enquête pour « violation des réglementations relatives à la gestion et à l'utilisation des biens de l'État, ayant entraîné des pertes et du gaspillage ».