Démantèlement d'un réseau de trafic de factures d'une valeur de plus de 25 000 milliards de VND

Selon les informations du département de police économique de la police de la ville de Da Nang, datées du 30 décembre, ce réseau de trafic de factures illégales utilise des méthodes sophistiquées et complexes.

Le département de la police économique a découvert que NTMH (résidant dans le district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang ) avait illégalement acheté et vendu des factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Au moyen d'une enquête et d'une collecte d'informations, la police a déterminé que de 2019 à aujourd'hui, H. a créé 6 sociétés pour vendre illégalement 736 factures à 128 entreprises et organisations à Da Nang et dans les provinces voisines, pour un chiffre d'affaires total de plus de 169 milliards de VND, réalisant un bénéfice de 5,3 % sur le chiffre d'affaires avant impôts.

Pour contourner les autorités, H. a légalisé l'opération en achetant 716 factures de TVA intrants (revenu total de près de 166 milliards de VND) auprès de 83 entreprises de Da Nang et de Ho Chi Minh-Ville à un prix de 2,5 à 3,5 % du revenu de la facture avant impôt.

Le département de police de la ville de Da Nang a ouvert une enquête et poursuivi 16 suspects dans une affaire de trafic de factures frauduleuses. (Photo : Fournie par la police)

Suite au témoignage de H., le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a élargi l'enquête, découvert et démantelé deux réseaux de trafic de factures de TVA à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville dirigés par LMC (résidant dans le district de Tan Phu, à Ho Chi Minh-Ville), TTT (résidant dans le district de Binh Tan, à Ho Chi Minh-Ville) et D.TQH (résidant dans le district de Hai Chau, à Da Nang).

Les trois principaux instigateurs ont créé un total de 280 sociétés. Dans un premier temps, la police a déterminé que ces sociétés avaient vendu 187 610 fausses factures pour un chiffre d'affaires total de plus de 25 000 milliards de VND (dont plus de 23 000 milliards de VND de recettes avant impôts et plus de 2 100 milliards de VND de TVA), empochant ainsi illégalement environ 500 milliards de VND.

Le département de police économique de la police de Da Nang a ouvert une enquête criminelle et poursuit 16 personnes impliquées dans ce réseau pour « commerce illégal de factures ». Douze d'entre elles ont été placées en détention provisoire et quatre ont reçu l'interdiction de quitter leur domicile.

Le département de la police économique, en coordination avec d'autres unités de la police de la ville de Da Nang, a perquisitionné 17 lieux, à savoir les domiciles et les lieux de travail des accusés à Da Nang et à Hô Chi Minh-Ville, et y a découvert 154 sceaux ronds d'entreprises vendant des factures, de nombreux sceaux de titres, des sceaux de directeurs d'entreprise, de nombreuses clés USB avec des signatures numériques, des téléphones, des ordinateurs et des imprimantes utilisés pour la vente illégale de factures de TVA.

La police a gelé tous les comptes bancaires des accusés et des personnes liées à l'affaire, pour un solde supérieur à 3 milliards de VND, et a suspendu temporairement les transactions concernant une voiture et de nombreux biens immobiliers afin de faciliter l'enquête.

CHAU THU

Source: https://vtc.vn/danh-sap-duong-day-mua-ban-hoa-don-tri-gia-hon-25-000-ty-dong-ar844517.html