Démantèlement d'un réseau de transactions de factures d'une valeur de plus de 25 000 milliards de VND

Selon les informations du département de police économique de la police de la ville de Da Nang en date du 30 décembre, ce réseau de commerce illégal de factures utilise des méthodes sophistiquées et compliquées.

Le département de la police économique a découvert que NTMH (résidant dans le district de Ngu Hanh Son, ville de Da Nang ) avait illégalement acheté et vendu des factures de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Grâce à l'enquête et à la collecte d'informations, la police a déterminé que de 2019 à aujourd'hui, H. a créé 6 sociétés pour vendre illégalement 736 factures à 128 entreprises et organisations à Da Nang et dans les provinces voisines avec un chiffre d'affaires total de plus de 169 milliards de VND, réalisant un bénéfice de 5,3 % sur le chiffre d'affaires avant impôts.

Pour contourner les autorités, H. l'a légalisé en achetant 716 factures de TVA en amont (revenu total de près de 166 milliards de VND) auprès de 83 entreprises de Da Nang et de Ho Chi Minh-Ville à un prix de 2,5 à 3,5 % du revenu des factures avant impôts.

Le département de police de la ville de Da Nang a ouvert une enquête et poursuivi 16 suspects impliqués dans le trafic de factures. (Photo : fournie par la police)

D'après le témoignage de H., le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a élargi l'enquête, découvert et démantelé deux réseaux de commerce de factures de TVA à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville dirigés par LMC (résidant dans le district de Tan Phu, Ho Chi Minh-Ville), TTT (résidant dans le district de Binh Tan, Ho Chi Minh-Ville) et D.TQH (résidant dans le district de Hai Chau, ville de Da Nang).

Les trois chefs du réseau ont créé un total de 280 sociétés. La police a initialement déterminé que ces sociétés avaient vendu 187 610 fausses factures, pour un chiffre d'affaires total de plus de 25 000 milliards de VND (dont plus de 23 000 milliards de VND de recettes avant impôts et plus de 2 100 milliards de VND de TVA), gagnant illégalement environ 500 milliards de VND.

Le département de police économique de la ville de Da Nang a ouvert une enquête pénale et poursuivi 16 prévenus pour « commerce illégal de factures ». Parmi eux, 12 ont été placés en détention provisoire et 4 ont été interdits de quitter leur domicile.

Le département de la police économique s'est coordonné avec d'autres unités de la police de la ville de Da Nang pour perquisitionner 17 lieux, qui étaient les résidences et les lieux de travail des accusés à Da Nang et à Ho Chi Minh-Ville, et a découvert 154 sceaux ronds d'entreprises vendant des factures, de nombreux sceaux de titres, des sceaux de directeurs d'entreprise, de nombreuses clés USB avec signatures numériques, des téléphones, des ordinateurs et des imprimantes utilisés pour la vente illégale de factures de TVA.

La police a gelé tous les comptes bancaires des accusés et des personnes liées avec un solde de plus de 3 milliards de VND, et a suspendu temporairement les transactions d'une voiture et de nombreuses propriétés immobilières pour servir l'enquête sur l'affaire.

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