L'Agence de Police d'Investigation (C01) du Ministère de la Sécurité Publique vient de terminer la conclusion de l'enquête complémentaire et a proposé de poursuivre 51 accusés dans l'affaire de « manipulation du marché boursier, appropriation frauduleuse d'actifs, publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans des activités de valeurs mobilières et abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles » survenus au sein de la société par actions du groupe FLC (Groupe FLC) et des sociétés et unités liées.
En octobre 2023, le C01 avait conclu l'enquête et proposé de poursuivre 21 accusés dans cette affaire pour deux catégories de délits : manipulation boursière et fraude immobilière. Cependant, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier en demandant un complément d'enquête pour « garantir les poursuites ». Au cours de ce complément d'enquête, le C01 a poursuivi 30 autres accusés.
L'Agence de police d'enquête a perquisitionné le siège du FLC dans la soirée du 29 mars 2022.
Parmi les 51 accusés proposés à la poursuite cette fois-ci, 13 accusés ont été proposés à la poursuite pour manipulation du marché boursier ; 23 accusés ont été proposés à la poursuite pour fraude et appropriation de biens ; 4 accusés ont été proposés à la poursuite pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; 3 accusés ont été proposés à la poursuite pour divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités sur les valeurs mobilières ; 8 accusés ont été proposés à la poursuite pour 2 délits de manipulation du marché boursier et de fraude et appropriation de biens, dont M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC.
Selon les conclusions de l'enquête complémentaire, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, M. Quyet a ordonné à sa sœur Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier pour 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, réalisant ainsi un profit illégal de plus de 723 milliards de VND.
Proposition de poursuivre 30 autres accusés dans l'affaire de manipulation d'actions de M. Trinh Van Quyet
C01 a également déterminé que de 2014 à septembre 2016, M. Quyet a également ordonné à des individus qui étaient des dirigeants et des employés de Faros Company, des sociétés du groupe FLC ; des parents et des membres de la famille d'agir en tant qu'actionnaires contribuant au capital, d'effectuer des astuces pour créer et signer de faux documents d'apport en capital, de gonfler l'apport en capital à Faros Company de plus de 3 102 milliards de VND, augmentant le capital social de la société de 1,5 milliard de VND à plus de 4 300 milliards de VND ; puis a créé des documents, a demandé aux agences de gestion des valeurs mobilières de l'État d'approuver l'enregistrement d'une société publique, d'enregistrer le dépositaire de titres et de coter 430 millions d'actions formées à partir du faux apport en capital de Faros Company à la Bourse de Ho Chi Minh-Ville.
Après avoir coté les actions de Faros Company en bourse, de septembre 2016 à mars 2022, M. Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions constituées de faux apports en capital détenus par Faros Company, gagnant plus de 4 818 milliards de VND, dont plus de 3 620 milliards de VND ont été appropriés aux investisseurs.
En plus de ceux qui ont aidé M. Quyet à commettre le crime, le C01 a également clarifié les violations des individus appartenant à l'agence de gestion de l'État ayant le pouvoir d'approuver l'enregistrement des sociétés publiques, le dépositaire de titres et la cotation en bourse.
C01 a poursuivi 4 accusés de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles et 3 accusés du Département de surveillance des sociétés publiques (Commission des valeurs mobilières de l'État) et du Centre de dépôt de valeurs mobilières du Vietnam pour divulgation intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités de valeurs mobilières.
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