Proposition de poursuites contre l'ancien président du FLC, Trinh Van Quyet, et 50 autres personnes.

L'Agence de police d'enquête (C01) du ministère de la Sécurité publique vient de terminer la conclusion de l'enquête complémentaire et a proposé de poursuivre 51 accusés dans l'affaire de « manipulation du marché boursier, appropriation frauduleuse d'actifs, publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans des activités sur les valeurs mobilières et abus de positions et de pouvoirs dans l'exercice de fonctions officielles » survenue au sein de la société par actions FLC Group (FLC Group) et des sociétés et unités liées.

En octobre 2023, le bureau C01 avait conclu son enquête et proposé de poursuivre 21 personnes pour deux chefs d'accusation : manipulation boursière et fraude immobilière. Cependant, le Parquet populaire suprême a renvoyé le dossier, demandant un complément d'enquête afin de « garantir les poursuites ». Au cours de ce complément d'enquête, le bureau C01 a engagé des poursuites contre 30 personnes supplémentaires.

L'Agence d'enquête de la police a perquisitionné le siège de FLC le soir du 29 mars 2022.

Parmi les 51 personnes proposées pour poursuites cette fois-ci, 13 sont poursuivies pour manipulation boursière ; 23 pour fraude et détournement de biens ; 4 pour abus de fonction et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; 3 pour publication intentionnelle de fausses informations ou dissimulation d'informations dans le cadre d'activités sur les valeurs mobilières ; et 8 sont poursuivies pour deux chefs d'accusation : manipulation boursière, fraude et détournement de biens, dont M. Trinh Van Quyet, ancien président du groupe FLC.

Selon les conclusions de l'enquête complémentaire, du 26 mai 2017 au 10 janvier 2022, M. Quyet a ordonné à sa sœur Trinh Thi Minh Hue et à ses complices de manipuler le marché boursier de 5 codes boursiers AMD, HAI, GAB, FLC, ART, empochant ainsi illégalement plus de 723 milliards de VND.

Proposition de poursuivre 30 personnes supplémentaires dans l'affaire de manipulation boursière de M. Trinh Van Quyet.

C01 a également déterminé que, de 2014 à septembre 2016, M. Quyet a également ordonné à des personnes qui étaient des dirigeants et des employés de la société Faros, des sociétés du groupe FLC, ainsi qu'à des proches et des membres de sa famille, d'agir en tant qu'actionnaires apportant du capital, de mettre en œuvre des stratagèmes pour créer et signer de faux documents d'apport de capital, afin de gonfler l'apport de capital à la société Faros de plus de 3 102 milliards de VND, faisant passer le capital social de la société de 1,5 milliard de VND à plus de 4 300 milliards de VND ; puis, ils ont créé des documents, ont demandé aux agences de gestion des valeurs mobilières d'État d'approuver l'enregistrement d'une société publique, d'enregistrer un dépositaire de titres et de coter 430 millions d'actions constituées à partir de l'apport de capital fictif de la société Faros à la Bourse de Hô Chi Minh-Ville.

Après avoir introduit les actions de la société Faros en bourse, de septembre 2016 à mars 2022, M. Quyet et ses complices ont vendu plus de 391 millions d'actions constituées à partir de faux apports de capital détenus par la société Faros, empochant plus de 4 818 milliards de VND, dont plus de 3 620 milliards de VND ont été détournés auprès des investisseurs.

En plus de ceux qui ont aidé M. Quyet à commettre le crime, C01 a également clarifié les violations commises par des individus appartenant aux agences de gestion de l'État ayant le pouvoir d'approuver l'enregistrement des sociétés publiques, le dépositaire de titres et la cotation des actions.

C01 a poursuivi quatre accusés de la Bourse de Ho Chi Minh-Ville pour abus de position et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles, et trois accusés du Département de la supervision des sociétés publiques (Commission d'État des valeurs mobilières) et du Centre vietnamien de dépôt de titres pour avoir intentionnellement divulgué de fausses informations ou dissimulé des informations dans des activités liées aux valeurs mobilières.

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Lien source: https://thanhnien.vn/de-nghi-truy-to-cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-cung-50-bi-can-185240224202812098.htm