Des sources de VietNamNet ont confirmé qu'au 22 février, la police judiciaire avait achevé le transfert de Mme Truong My Lan (présidente du groupe Van Thinh Phat) et de 80 autres accusés des camps de détention des provinces du nord vers Hô Chi Minh-Ville.

Ceci en préparation du procès devant le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville qui se tiendra début mars .

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Le 5 mars, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a jugé l'affaire survenue au sein du groupe Van Thinh Phat.

En conséquence, Mme Truong My Lan et 85 autres accusés (à l'exception de 5 accusés recherchés) ont été poursuivis dans cette affaire pour les crimes suivants : « Détournement de biens », « Corruption », « Réception de pots-de-vin », « Violation de la réglementation sur les prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit », « Abus de fonction et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles », « Manque de responsabilité ayant entraîné des conséquences graves » et « Abus de confiance pour s'approprier des biens ».

Depuis leur mise en examen, les accusés dans cette affaire ont été détenus dans des camps de détention du ministère de la Sécurité publique , du ministère de la Défense nationale et de la police des provinces et villes du nord.

Comme indiqué précédemment, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville devrait ouvrir le procès en première instance le 5 mars. Le procès se déroulera du 5 mars au 29 avril.

Dix procureurs du Parquet populaire suprême et du Parquet populaire de Hô-Chi-Minh-Ville ont assisté au procès. Près de 200 avocats ont défendu les droits et intérêts des 86 accusés.

En outre, le tribunal a également décidé de convoquer 2 404 personnes ayant des droits et obligations connexes, notamment des personnes morales empruntant et recevant de l'argent à la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB), des personnes physiques à la State Bank ; des personnes physiques agissant au nom de sociétés, d'emprunteurs et d'actifs hypothéqués à la SCB, effectuant des dépôts et des retraits ; des personnes appartenant au groupe des dirigeants de la banque SCB et d'autres personnes ayant des droits et obligations connexes.

Dans le même temps, le tribunal populaire a également publié un avis appelant cinq accusés, anciens dirigeants de la banque SCB, recherchés dans le cadre de cette affaire, à se rendre rapidement pour bénéficier de la clémence prévue par la loi.

Les cinq personnes recherchées sont : Dinh Van Thanh (ancien président du conseil d'administration), Chiem Minh Dung (ancien directeur général adjoint), Tram Thich Ton (membre du conseil d'administration), Nguyen Thi Thu Suong (ancienne présidente du conseil d'administration) et Nguyen Lam Anh Vu (ancien directeur adjoint de la succursale de Ben Thanh).

Dans cette affaire, la défenderesse Truong My Lan dispose de 5 avocats pour protéger ses droits et intérêts légaux.

Mme Lan a été poursuivie pour trois infractions : « détournement de fonds », « violation de la réglementation bancaire » et « corruption ». Par ailleurs, elle est également mise en cause dans l’affaire Nguyen Cao Tri (président du conseil d’administration de Capella Group Corporation) pour « abus de confiance et appropriation illicite de biens ».

Selon l'acte d'accusation, entre 2012 et octobre 2022, Mme Truong My Lan a acquis et détenu la quasi-totalité des actions de la banque SCB (entre 85 et 91,5 %), devenant ainsi une actionnaire influente. Mme Lan a manipulé l'ensemble des opérations de SCB à des fins personnelles.

Mme Truong My Lan et de nombreux complices ont perpétré une série d'actes, notamment : la sélection et le placement de son personnel de confiance à des postes clés au sein de SCB ; la création de plusieurs unités sous l'égide de SCB spécialisées dans les prêts et les décaissements selon les demandes de Mme Lan ; la création et l'utilisation de milliers de sociétés « fantômes », le recrutement de nombreuses personnes ; et la collusion avec des individus à la tête de nombreuses entreprises connexes pour commettre des crimes.

Dans le même temps, Mme Lan et ses complices ont également conspiré avec de nombreuses sociétés d'évaluation pour gonfler la valeur des garanties ; créé un grand nombre de fausses demandes de prêt pour retirer de l'argent de SCB ; élaboré des plans pour retirer de l'argent et « couper » les flux de trésorerie après le décaissement…

Il est reproché au président du groupe Van Thinh Phat d'avoir, entre le 1er janvier 2012 et le 7 octobre 2022, créé un grand nombre de fausses demandes de prêt afin de retirer des sommes d'argent exceptionnellement importantes.

Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017, Mme Truong My Lan a orchestré la création de 368 fausses demandes de prêt afin de retirer des fonds de la banque SCB à des fins diverses. Au 17 octobre 2022, la dette s'élevait à 132 247 milliards de VND, sans perspective de recouvrement.

Les agissements de Mme Truong My Lan ont causé un préjudice à la banque SCB de plus de 64 621 milliards de VND.

Du 9 février 2018 au 7 octobre 2022, Mme Truong My Lan a orchestré la création de 916 fausses demandes de prêt, détournant plus de 304 096 milliards de VND de la banque SCB, ce qui a entraîné une perte de plus de 129 372 milliards de VND.