Le département des impôts de la province de Nghe An vient de publier la liste des contribuables redevables d'impôts et autres recettes budgétaires de l'État en date de février.

Selon l'annonce, au 24 février, 55 entreprises opérant dans cette localité devaient encore des impôts et autres recettes, pour un montant de plus de 1 286 milliards de VND.

En tête de liste des dettes fiscales se trouve Thien Minh Duc Group Corporation (adresse 2A, rue Le Mao, quartier Quang Trung, ville de Vinh, Nghe An) avec une dette de plus de 1 081 milliards de VND.

La société par actions Thien Minh Duc Group est une importante entreprise pétrolière située à Nghệ An. Mme Chu Thi Thanh (née en 1960) en est l'actionnaire fondatrice et la présidente du conseil d'administration. Elle est également propriétaire de plusieurs autres filiales, notamment Thien Phu Company Limited et Trung Long Joint Stock Company.

Mme Chu Thi Thanh est la mère du « magnat du diamant » Chu Dang Khoa (né en 1982).

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Siège social du groupe Thien Minh Duc à Vinh, dans la province de Nghệ An. Photo : AK

Thien Minh Duc a été créée et est en activité depuis 2001, avec un écosystème de nombreuses sociétés et filiales opérant dans de nombreux secteurs tels que : le pétrole, le gaz liquéfié, l'immobilier, la production de papier, l'emballage, la logistique, la restauration, l'hôtellerie, les loisirs...

En 2024, l'Inspection générale du gouvernement a conclu que Thien Minh Duc déclarait régulièrement et incorrectement la taxe initiale et mensuelle de protection de l'environnement, omettait de payer cette taxe ; ne déclarait pas la taxe et déclarait de manière malhonnête le montant de la taxe environnementale à payer.

De 2018 à fin 2021, le montant total de la taxe de protection de l'environnement déclarée pour la première fois et le montant total de la taxe de protection de l'environnement déclarée à nouveau ont augmenté de 3 287 milliards de VND.

Thien Minh Duc devait à un moment donné plus de 728 milliards de VND d'impôts et a été contraint de cesser d'utiliser les factures pendant un an, de juillet 2023 à juillet 2024. En décembre 2023, Mme Chu Thi Thanh a été informée d'une suspension temporaire de son autorisation de sortie du territoire.

En avril 2024, le ministère de l'Industrie et du Commerce a de nouveau rappelé à Thien Minh Duc et à 10 autres entreprises pétrolières l'obligation de soumettre sérieusement un rapport d'audit spécialisé sur le Fonds de stabilisation des prix du pétrole.

Toujours en 2024, Thien Minh Duc a été sanctionné administrativement par la direction du marché et sa licence d'importation et d'exportation d'essence a été révoquée pendant 45 jours pour violation des conditions commerciales.

Le 17 janvier, le département de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a pris la décision de poursuivre l'affaire pénale de « Détournement de biens ; impression, émission et commerce illégaux de factures et de documents destinés au recouvrement du budget de l'État » survenue au sein du groupe Thien Minh Duc et d'unités connexes ; et a simultanément poursuivi 7 accusés.

Dans ce contexte, la police a temporairement détenu Mme Chu Thi Thanh et 4 subordonnés.

Auparavant, le président du Comité populaire provincial de Nghe An avait pris la décision d'infliger une amende administrative à Thien Minh Duc de près de 188 millions de VND pour le paiement tardif de l'assurance sociale obligatoire et de l'assurance chômage de plus de 2 milliards de VND, jusqu'au 30 novembre 2024.