Le voyage pour révéler l'affaire de corruption de plus de 30 milliards au ministère de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête sur l'affaire de violations des règles d'appel d'offres et de corruption survenue au Département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh et dans un certain nombre d'unités liées.

Outre les violations des appels d'offres ayant entraîné des pertes de plus de 80 milliards de VND, l'agence d'enquête a également déterminé que la défenderesse Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ, avait dépensé plus de 30 milliards de VND pour remercier trois anciens fonctionnaires du département de l'éducation et de la formation de Quang Ninh , dont Vu Lien Oanh, ancien directeur ; Ngo Vui, ancien chef du département de la planification et des finances ; et Ha Huy Long, ancien chef adjoint du département de la planification et des finances.

Les accusés Vu Lien Oanh (à gauche), ancien directeur du département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh et Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ

Il convient de mentionner que le don et la réception d'argent ont été clarifiés dans la première conclusion de l'enquête en février 2023. Cependant, à cette époque, les 4 accusés n'ont été proposés que pour être poursuivis pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences.

En avril 2023, le Parquet populaire suprême a rendu une décision de renvoi du dossier, demandant un complément d'enquête sur trois éléments, notamment la consolidation du dossier et l'examen de poursuites contre ce groupe pour corruption. Deux mois plus tard, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision d'engager des poursuites supplémentaires ; à ce jour, elle a proposé de poursuivre quatre accusés sous de nouveaux chefs d'accusation : Mme Nga pour corruption, Mme Oanh, M. Vui et M. Long pour corruption.

Le receveur a dit oui, le donneur a dit non.

Selon les conclusions, entre 2016 et 2019, la défenderesse Hoang Thi Thuy Nga a versé à plusieurs reprises des pots-de-vin à Vu Lien Oanh pour un montant de 14 milliards de VND, à Ngo Vui pour un montant de 14,8 milliards de VND et à Ha Huy Long pour un montant de 1,855 milliard de VND. Ces versements ont souvent eu lieu en fin d'année, lorsque les lots d'appel d'offres avaient été remportés par la société NSJ.

Les statistiques montrent que les actes de corruption ont principalement eu lieu dans les bureaux d'anciens responsables de l'éducation de la province de Quang Ninh. Ces violations ont duré de nombreuses années, de leur entrée en fonction jusqu'à leur départ à la retraite, notamment dans le cas de l'ancien directeur de département Vu Lien Oanh.

Il y a un élément étrange dans cette affaire, qui transparaît tout au long de l'enquête, depuis les conclusions de la première enquête jusqu'aux conclusions de l'enquête complémentaire récemment publiées : la contradiction entre les témoignages du groupe d'accusés ayant reçu l'argent et de celui qui l'a donné.

Les trois accusés Oanh, Vui et Long ont tous reconnu avoir reçu de l'argent de la défenderesse Nga. Mme Oanh a reçu quatre fois, pour un total de 14 milliards de VND ; M. Vui a reçu cinq fois, pour un total de 14,8 milliards de VND ; M. Long a reçu cinq fois, pour un total de 1,855 milliard de VND. À ce jour, les deux accusés Vui et Long ont restitué l'intégralité de l'argent illégalement obtenu. La défenderesse Oanh souhaite également le restituer, mais sa famille ne l'a pas encore fait.

Deux accusés Ngo Vui et Ha Huy Long

En règle générale, dans les affaires de corruption, si le refus d'admettre les faits est le plus souvent celui de la personne accusée d'avoir reçu l'argent, c'est la personne accusée d'avoir reçu l'argent qui est concernée. Mais dans le cas du ministère de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh, c'est l'inverse. Si les anciens fonctionnaires ont tous reconnu leur culpabilité, la personne accusée d'avoir versé le pot-de-vin, Hoang Thi Thuy Nga, a toujours nié les faits.

De la conclusion de l'enquête initiale à celle de l'enquête complémentaire, le président de la société NSJ a maintenu sa déclaration selon laquelle aucune somme d'argent n'avait été versée aux trois accusés Oanh, Vui et Long. Les deux parties n'ont eu aucun échange, discussion ou accord concernant le versement d'argent.

Une série de preuves pour accuser la présidente

L'accusée Hoang Thi Thuy Nga n'ayant pas reconnu les faits, la police judiciaire s'est basée sur les aveux des personnes accusées d'avoir reçu des pots-de-vin, dont Vu Lien Oanh, Ngo Vui et Ha Huy Long. Elle a également recueilli les déclarations de proches, tels que le chauffeur et la secrétaire de l'accusée Nga, des employés de la société NSJ et la fille de l'accusé Vui.

L'agence d'enquête a également vérifié et collecté des documents auprès du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Agence d'inspection et de surveillance des banques d'État. Les résultats de la vérification des données du compte de la société NSJ ont révélé qu'avant le Nouvel An lunaire, de 2016 à 2020, des sommes importantes avaient été retirées par des employés de l'entreprise, ce qui correspond à la période où l'accusé Nga avait rencontré et versé de l'argent à d'anciens fonctionnaires du Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh.

La défenderesse Hoang Thi Thuy Nga a été poursuivie dans quatre affaires de violation des règles d'appel d'offres.

Par ailleurs, l'agence d'enquête a également saisi les relevés d'appels entrants et sortants vers les numéros de téléphone des accusés. La vérification des données des abonnés mobiles a révélé que Mme Nga était présente à plusieurs reprises à Ha Long (Quang Ninh) et avait été en contact avec les accusés Oanh, Vui et Long, ce qui concorde avec les moments où les deux parties se sont rencontrées et se sont échangées de l'argent.

Un autre élément évoqué est que, confrontés, les quatre accusés ont maintenu leurs déclarations initiales. Les trois accusés, Oanh, Vui et Long, ont également dessiné un schéma pour déterminer l'emplacement de l'argent, des sacs d'argent et de la prévenue Nga lorsqu'elle a apporté l'argent pour les remercier. Ce processus a été suivi par les avocats et le procureur.

Par conséquent, bien qu'elle n'ait pas reconnu sa culpabilité, Mme Nga a tout de même été poursuivie pour corruption. Le président de la société NSJ et ancien directeur du Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, a été désigné comme les commanditaires et les dirigeants de l'affaire. Mme Nga « ne s'est pas encore repentie ; il est donc nécessaire d'envisager une procédure stricte afin de garantir la dissuasion et la prévention générale ».

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Une entrepreneure et une série d'appels d'offres majeurs

En plus de l'affaire survenue à Quang Ninh, la présidente de la société NSJ, Hoang Thi Thuy Nga, est également poursuivie dans trois autres affaires, toutes pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences.

À Dong Nai, Mme Nga a été condamnée à 12 ans de prison, accusée d'avoir commis des violations avec Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société par actions Tien Bo Quoc Te, causant des pertes de plus de 148 milliards de VND dans le projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai.

Dans la ville de Can Tho, Mme Nga a été condamnée à 8 ans de prison pour « collusion » avec les dirigeants du département de la santé de Can Tho, provoquant une perte d'environ 33 milliards de VND dans 4 appels d'offres pour l'achat d'équipements pour les hôpitaux de la région.

À Tay Ninh, Mme Nga a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à l'équité et à la transparence des appels d'offres, ce qui a entraîné de graves conséquences. Neuf accusés ont été poursuivis, dont Mme Nga et l'ancien directeur du département de la Santé de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.

Lien source: https://thanhnien.vn/hanh-trinh-phanh-phui-vu-hoi-lo-hon-30-ti-tai-so-gd-dt-tinh-quang-ninh-185230618081740462.htm