L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête sur l'affaire de violations des règles d'appel d'offres et de corruption survenue au sein du Département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh et dans plusieurs unités connexes.
Outre les violations des règles d'appel d'offres ayant entraîné des pertes de plus de 80 milliards de VND, l'agence d'enquête a également déterminé que la défenderesse Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ, a dépensé plus de 30 milliards de VND pour remercier trois anciens responsables du département de l'Éducation et de la Formation de Quang Ninh , à savoir Vu Lien Oanh, ancien directeur ; Ngo Vui, ancien chef du département de la Planification et des Finances ; et Ha Huy Long, ancien chef adjoint du département de la Planification et des Finances.
Les accusés Vu Lien Oanh (à gauche), ancien directeur du Département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh, et Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ.
Il convient de mentionner que les modalités de versement et de réception d'argent ont été clarifiées dans les premières conclusions de l'enquête, en février 2023. Cependant, à ce moment-là, il a seulement été proposé de poursuivre les 4 accusés pour violation des règles d'appel d'offres ayant entraîné de graves conséquences.
En avril 2023, le Parquet populaire suprême a ordonné le renvoi du dossier, demandant un complément d'enquête sur trois points, notamment la consolidation du dossier et l'examen de la possibilité de poursuivre ce groupe pour corruption. Deux mois plus tard, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ordonné l'ouverture de poursuites supplémentaires ; à ce jour, elle a proposé de poursuivre quatre personnes pour de nouveaux chefs d'accusation : Mme Nga pour corruption, Mme Oanh, M. Vui et M. Long pour corruption.
Le destinataire a dit oui, le donateur a dit non.
Selon les conclusions de l'enquête, de 2016 à 2019, l'accusée Hoang Thi Thuy Nga a versé à plusieurs reprises des pots-de-vin à Vu Lien Oanh (14 milliards de VND), Ngo Vui (14,8 milliards de VND) et Ha Huy Long (1,855 milliard de VND). Ces versements avaient généralement lieu en fin d'année, une fois les marchés publics remportés par la société NSJ.
Les statistiques montrent que la corruption s'est principalement produite dans les bureaux d'anciens responsables de l'éducation de la province de Quang Ninh. Ces irrégularités ont perduré pendant de nombreuses années, depuis leur mandat jusqu'à leur retraite, comme ce fut notamment le cas pour l'ancien directeur du département, Vu Lien Oanh.
Il y a un élément étrange dans cette affaire, qui se manifeste tout au long de la procédure, des premières conclusions d'enquête aux conclusions complémentaires récemment publiées : la contradiction entre les témoignages du groupe de prévenus ayant reçu l'argent et celui du prévenu l'ayant versé.
Les trois accusés, Oanh, Vui et Long, ont tous reconnu avoir reçu de l'argent de l'accusé Nga. Mme Oanh a reçu quatre versements, pour un total de 14 milliards de VND ; M. Vui, cinq versements, pour un total de 14,8 milliards de VND ; et M. Long, également cinq versements, pour un total de 1,855 milliard de VND. À ce jour, MM. Vui et Long ont restitué l'intégralité des sommes obtenues illégalement. Mme Oanh souhaite également les restituer, mais sa famille ne l'a pas encore fait.
Deux accusés Ngo Vui et Ha Huy Long
Normalement, dans les affaires de corruption, le refus d'admettre les faits concerne généralement la personne accusée d'avoir reçu l'argent. Mais le cas du Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh est différent. Alors que les anciens fonctionnaires ont tous reconnu leur culpabilité, la personne accusée d'avoir versé le pot-de-vin, Hoang Thi Thuy Nga, a toujours nié les faits.
Entre les conclusions de l'enquête initiale et celles de l'enquête complémentaire, le président de la société NSJ a maintenu sa déclaration selon laquelle aucun argent n'avait été versé aux trois accusés, Oanh, Vui et Long. Les deux parties n'ont par ailleurs eu aucun échange, discussion ou accord concernant un éventuel versement d'argent.
Série de preuves à charge contre la présidente
Comme l'accusée Hoang Thi Thuy Nga n'a pas reconnu les faits, l'Agence de police d'enquête s'est fondée sur les aveux des personnes accusées de corruption, notamment Vu Lien Oanh, Ngo Vui et Ha Huy Long. Elle a également recueilli les témoignages de personnes liées à l'affaire, comme le chauffeur et la secrétaire de l'accusée Nga, des employés de la société NSJ et la fille de l'accusé Vui.
L'agence d'enquête a notamment vérifié et recueilli des documents auprès du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Agence nationale d'inspection et de supervision bancaire. L'analyse des données du compte de la société NSJ a révélé que, de 2016 à 2020, avant le Nouvel An lunaire, d'importants retraits d'argent ont été effectués par des employés de l'entreprise, coïncidant avec la période où l'accusé Nga rencontrait d'anciens responsables du ministère de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh et leur versait de l'argent.
L'accusée Hoang Thi Thuy Nga a été poursuivie dans 4 affaires de violation des règlements d'appel d'offres.
Par ailleurs, les services d'enquête ont également saisi les relevés d'appels entrants et sortants des numéros de téléphone des accusés. L'analyse des données des abonnés mobiles a révélé que Mme Nga s'était rendue à plusieurs reprises à Ha Long (province de Quang Ninh) et avait été en contact avec les accusés Oanh, Vui et Long, ce qui correspond aux dates de leurs rencontres et des échanges d'argent.
Un autre élément à charge est que, confrontés à leurs déclarations initiales, les quatre accusés ont maintenu leurs versions. Les trois accusés Oanh, Vui et Long ont également dressé un schéma pour déterminer l'emplacement de l'argent, des sacs d'argent et de l'endroit où se trouvait l'accusée Nga lorsqu'elle a apporté l'argent pour les remercier. Cette procédure s'est déroulée en présence des avocats et du procureur.
Par conséquent, bien qu'elle n'ait pas plaidé coupable, Mme Nga a été proposée pour des poursuites pour corruption. Le président de la société NSJ et ancien directeur du Département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, ont été identifiés comme les instigateurs et les principaux responsables. Mme Nga « n'ayant toujours pas exprimé de remords, il convient d'envisager des mesures strictes à son encontre afin de dissuader toute récidive ».
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Une entrepreneure et une série d'affaires d'appel d'offres importantes
Outre l'affaire survenue à Quang Ninh, la présidente de la société NSJ, Hoang Thi Thuy Nga, est également poursuivie dans trois autres affaires, toutes pour violation des réglementations en matière d'appels d'offres ayant entraîné de graves conséquences.
À Dong Nai, Mme Nga a été condamnée à 12 ans de prison, accusée d'avoir commis des violations avec Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société par actions Tien Bo Quoc Te, causant des pertes de plus de 148 milliards de VND dans le projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai.
À Can Tho, Mme Nga a été condamnée à 8 ans de prison pour « collusion » avec les dirigeants du département de la santé de Can Tho, entraînant une perte d'environ 33 milliards de VND dans 4 appels d'offres pour l'achat d'équipements pour les hôpitaux de la région.
À Tay Ninh, Mme Nga a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à l'équité et à la transparence des appels d'offres, ce qui a entraîné de graves conséquences. Neuf personnes ont été poursuivies, dont Mme Nga et l'ancien directeur du département de la Santé de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.
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