L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de terminer l'enquête sur l'affaire de violations des règles d'appel d'offres et de corruption survenue au Département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh et dans un certain nombre d'unités connexes.
En plus de la violation des appels d'offres qui a causé une perte de plus de 80 milliards de VND, l'agence d'enquête a également déterminé que la défenderesse Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ, a dépensé plus de 30 milliards de VND pour remercier trois anciens fonctionnaires du département de l'éducation et de la formation de Quang Ninh , dont Vu Lien Oanh, ancien directeur ; Ngo Vui, ancien chef du département de la planification et des finances ; et Ha Huy Long, ancien chef adjoint du département de la planification et des finances.
Les accusés Vu Lien Oanh (à gauche), ancien directeur du département de l'éducation et de la formation de la province de Quang Ninh et Hoang Thi Thuy Nga, présidente de la société NSJ
Il convient de mentionner que le don et la réception d'argent ont été clarifiés dans la première conclusion de l'enquête en février 2023. Cependant, à cette époque, les 4 accusés n'étaient proposés que pour être poursuivis pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences.
En avril 2023, le Parquet populaire suprême a rendu une décision de renvoi du dossier, demandant un complément d'enquête sur trois éléments, notamment la consolidation du dossier et l'examen de la poursuite de ce groupe pour corruption. Deux mois plus tard, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision d'engager des poursuites supplémentaires ; à ce jour, elle a proposé de poursuivre quatre accusés pour corruption : Mme Nga, Mme Oanh, M. Vui et M. Long pour corruption.
Le receveur a dit oui, le donneur a dit non.
Selon les conclusions, de 2016 à 2019, la défenderesse Hoang Thi Thuy Nga a versé à plusieurs reprises des pots-de-vin à Vu Lien Oanh pour un montant de 14 milliards de VND, à Ngo Vui pour un montant de 14,8 milliards de VND et à Ha Huy Long pour un montant de 1,855 milliard de VND. Ces versements intervenaient généralement en fin d'année, une fois les lots d'appel d'offres remportés par la société NSJ.
Les statistiques montrent que les actes de corruption ont principalement eu lieu dans les bureaux d'anciens responsables de l'éducation de la province de Quang Ninh. Ces violations ont duré de nombreuses années, de leur entrée en fonction jusqu'à leur départ à la retraite, notamment dans le cas de l'ancien directeur de département Vu Lien Oanh.
Il y a un élément étrange dans cette affaire, qui transparaît tout au long de l'enquête, depuis les conclusions de la première enquête jusqu'aux conclusions de l'enquête complémentaire récemment publiées : la contradiction entre les déclarations du groupe de prévenus recevant l'argent et celles du prévenu donnant l'argent.
Les trois accusés Oanh, Vui et Long ont tous reconnu avoir reçu de l'argent de la défenderesse Nga. Mme Oanh a reçu quatre fois, pour un total de 14 milliards de VND ; M. Vui a reçu cinq fois, pour un total de 14,8 milliards de VND ; M. Long a reçu cinq fois, pour un total de 1,855 milliard de VND. À ce jour, les deux accusés Vui et Long ont restitué l'intégralité des sommes illégalement perçues. La défenderesse Oanh souhaite également les restituer, mais sa famille ne l'a pas encore fait.
Deux accusés Ngo Vui et Ha Huy Long
En règle générale, dans les affaires de corruption, si le refus d'admettre les faits est le plus souvent celui de la personne accusée d'avoir reçu l'argent, c'est la personne accusée d'avoir reçu l'argent qui est visée. Mais dans le cas du ministère de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh, c'est l'inverse. Si les anciens fonctionnaires ont tous reconnu leur culpabilité, la personne accusée d'avoir versé le pot-de-vin, Hoang Thi Thuy Nga, a catégoriquement nié.
De la conclusion de l'enquête initiale à celle de l'enquête complémentaire, le président de la société NSJ a maintenu sa déclaration selon laquelle il n'avait pas versé d'argent aux trois accusés Oanh, Vui et Long. Les deux parties n'ont eu aucun échange, discussion ou accord concernant le versement d'argent.
Une série de preuves pour accuser la présidente
L'accusée Hoang Thi Thuy Nga n'ayant pas reconnu les faits, l'Agence d'enquête policière s'est basée sur les aveux des personnes accusées d'avoir reçu des pots-de-vin, notamment Vu Lien Oanh, Ngo Vui et Ha Huy Long. Elle a également recueilli les déclarations de proches, tels que le chauffeur et la secrétaire de l'accusée Nga, des employés de la société NSJ et la fille de l'accusé Vui.
L'agence d'enquête a également vérifié et collecté des documents auprès du Département de lutte contre le blanchiment d'argent de l'Agence d'inspection et de surveillance des banques d'État. Les résultats de la vérification des données du compte de la société NSJ ont montré qu'avant le Nouvel An lunaire, de 2016 à 2020, de nombreuses sommes importantes ont été retirées par des employés de l'entreprise, ce qui correspond à la période où l'accusé Nga a rencontré et versé de l'argent à d'anciens fonctionnaires du Département de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh.
La défenderesse Hoang Thi Thuy Nga est poursuivie dans quatre affaires de violation des règles d'appel d'offres.
Par ailleurs, l'agence d'enquête a également saisi les relevés d'appels entrants et sortants vers les numéros de téléphone des accusés. La vérification des données des abonnés mobiles a révélé que Mme Nga était présente à plusieurs reprises à Ha Long (Quang Ninh) et avait été en contact avec les accusés Oanh, Vui et Long, ce qui concorde avec les moments où les deux parties se sont rencontrées et se sont échangées de l'argent.
Un autre élément évoqué est que, confrontés à la justice, les quatre accusés ont maintenu leurs déclarations initiales. Les trois accusés, Oanh, Vui et Long, ont également dessiné un schéma pour déterminer l'emplacement de l'argent, des sacs d'argent et de l'accusée Nga lorsqu'elle a apporté l'argent pour les remercier. Ce processus a été suivi par les avocats et le parquet.
Par conséquent, bien qu'elle n'ait pas reconnu sa culpabilité, Mme Nga a tout de même été poursuivie pour corruption. Le président de la société NSJ et ancien directeur du département de l'Éducation et de la Formation de la province de Quang Ninh, Vu Lien Oanh, a été identifié comme les commanditaires et les dirigeants de l'affaire. Mme Nga « ne s'est pas encore repentie ; il est donc nécessaire d'envisager une répression rigoureuse afin d'assurer une dissuasion et une prévention générales ».
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Une femme entrepreneure et une série d'appels d'offres majeurs
En plus de l'affaire survenue à Quang Ninh, la présidente de la société NSJ, Hoang Thi Thuy Nga, est également poursuivie dans trois autres affaires, toutes pour violation des règles d'appel d'offres entraînant de graves conséquences.
À Dong Nai, Mme Nga a été condamnée à 12 ans de prison, accusée d'avoir commis des violations avec Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de la société par actions Tien Bo Quoc Te, causant des pertes de plus de 148 milliards de VND dans le projet de construction de l'hôpital général de Dong Nai.
Dans la ville de Can Tho, Mme Nga a été condamnée à 8 ans de prison pour « collusion » avec les dirigeants du département de la santé de Can Tho, provoquant des pertes d'environ 33 milliards de VND dans 4 appels d'offres pour l'achat d'équipements pour les hôpitaux de la région.
À Tay Ninh, Mme Nga a été accusée d'avoir enfreint la réglementation relative à l'équité et à la transparence des appels d'offres, ce qui a entraîné de graves conséquences. Neuf accusés ont été poursuivis, dont Mme Nga et l'ancien directeur du département de la Santé de Tay Ninh, Hoa Cong Hau.
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