Un homme poursuivi en justice pour avoir créé une société écran afin de faire de la contrebande de lait

Le 20 janvier, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang a annoncé qu'il venait de poursuivre et de détenir Nguyen Van Nam (40 ans, résidant dans le quartier de Thanh Xuan Trung, district de Thanh Xuan, Hanoi) pour enquêter et traiter l'acte de contrebande.

Selon les premiers éléments de l'enquête, la police a déterminé que Nguyen Van Nam avait emprunté les documents de quelqu'un d'autre pour s'enregistrer afin de créer la société VII Transport Company Limited, située dans la commune de Nghi Phu, ville de Vinh, province de Nghe An .

Après avoir créé la société, Nam n'a pas exercé d'activité opérationnelle et n'a pas eu de siège social comme indiqué dans les documents d'enregistrement, mais l'a seulement utilisée comme façade pour d'autres activités illégales.

Les services de police ont notifié leur décision de poursuivre et de détenir Nguyen Van Nam.

Le 24 février 2023, Nam a déclaré aux douanes qu'il importait des marchandises au Vietnam via le port de Da Nang sous le couvert de la société de transport VII.

Pour effectuer les formalités d'importation, Nam a déclaré que les marchandises importées étaient des additifs pour peinture en poudre.

Cependant, grâce à des informations, la police a découvert que l'envoi susmentionné était soupçonné d'avoir été déclaré faussement, et a donc procédé à des vérifications.

Lors d'une inspection, la police a découvert que la cargaison d'additifs pour peinture en poudre déclarée par Nam comprenait 3 500 conteneurs de divers produits laitiers, d'une valeur totale de près de 2 milliards de VND.

La police a déterminé que le comportement de Nam s'apparentait à de la contrebande, elle a donc décidé de poursuivre et d'arrêter Nguyen Van Nam.

Actuellement, le département de police économique de la police de la ville de Da Nang poursuit son enquête et traite l'affaire conformément à la réglementation.

CHAU THU

Source: https://vtc.vn/khoi-to-nguoi-dan-ong-lap-cong-ty-ma-de-buon-lau-sua-ar848718.html