Des dizaines de sociétés « fantômes » ont été créées pour acheter et vendre illégalement des factures à valeur ajoutée.

Après une période de surveillance et d'enquête, récemment, sous la direction du directeur et du chef de l'agence d'enquête de la police provinciale, la police du district de Trieu Son a arrêté 5 sujets dans un réseau qui a créé des dizaines de sociétés « fantômes » pour acheter et vendre illégalement des factures de TVA, gagnant illégalement près de 3 milliards de VND.

Les personnes impliquées dans le trafic de factures de TVA ont été arrêtées par la police du district de Trieu Son.

Les cinq personnes arrêtées sont : Nguyen Dung Huyen, né en 1990, dans le parc industriel de Tay Bac Ga, quartier de Dong Tho ; Le Thi Hoa, née en 1967, dans le quartier de Lam Son ; Dang Nguyet Minh, née en 1982, dans le quartier de Dong Son ; Nguyen Thi Nhung, nées en 1989 et Nguyen Thi Lien, nées en 1982, toutes deux dans le quartier de Phu Son, ville de Thanh Hoa.

En perquisitionnant les domiciles des suspects, la police du district de Trieu Son a saisi : 16 clés USB avec des signatures numériques de 16 sociétés ; 3 sceaux de 3 sociétés ; 4 timbres avec les noms des directeurs, 1 ordinateur portable, 1 téléphone portable, de nombreux « faux » contrats économiques et un certain nombre d'autres documents liés à la vente illégale de factures.

Auparavant, grâce à l'enquête, la police du district de Trieu Son a découvert que Hai Phong Construction, Trade and Transportation Company Limited (Hai Phong Company) s'était enregistrée pour opérer depuis le 30 mars 2022, située au Residential Group 4, Trieu Son Town, Trieu Son District, fondée par Nguyen Thi Huong, née en 1989 dans la commune de Dong Minh, district de Dong Son.

Cependant, après vérification, la société Hai Phong n'avait aucune activité commerciale et montrait des signes d'achat et de vente illégaux de factures avec un certain nombre de sujets dans la ville de Thanh Hoa pour réaliser des profits illégaux.

Identifiant cela comme un gang criminel dangereux, affectant considérablement la collecte du budget de la province ainsi que du district de Trieu Son, les dirigeants de la police du district de Trieu Son ont signalé au directeur et au chef de l'agence d'enquête de la police provinciale d'établir un projet spécial pour le combattre et l'éradiquer.

Lors de l'enquête et de la vérification des activités de la société Hai Phong, la police du district de Trieu Son a constaté que depuis sa création (mars 2022), la société n'avait exercé aucune activité commerciale réelle, ni aucun entrepôt, chantier, site de production ni employé pour assurer ses activités. Les personnes concernées : Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung et Nguyen Thi Lien dirigeaient la société et tentaient de vendre des factures à des sociétés « fictives » et à des entreprises situées dans la province et à l'extérieur, qui devaient acheter des factures pour déclarer leurs impôts et émettaient des factures avec TVA sans les biens et services correspondants, à des prix allant de 2 à 8 % de la valeur des biens et services figurant sur la facture.

L'enquête initiale a révélé que, de mars 2022 jusqu'à leur découverte et leur arrestation, les personnes exploitant la société Hai Phong ont acheté de très grandes quantités de fausses factures d'intrants (sans les marchandises correspondantes) auprès de nombreuses entreprises de la province. Par la suite, cette société a émis 580 fausses factures, pour un montant total d'environ 30 milliards de dongs, à de nombreuses entreprises et administrations de la province et d'ailleurs.

En outre, Dang Nguyet Minh, Nguyen Thi Nhung et Nguyen Thi Lien ont également déclaré que depuis le début de 2022 jusqu'à leur arrestation, les sujets avaient créé 4 fausses sociétés et travaillé directement comme comptables fiscaux pour 12 sociétés ayant des activités commerciales réelles dans le but d'acheter et de vendre des factures entre sociétés, de légaliser des factures et des documents pour réduire le montant de la TVA et de l'impôt sur les sociétés à payer afin de réaliser illégalement un profit important.

Le lieutenant-colonel Nguyen Xuan Hieu, chef adjoint de la police du district de Trieu Son, a déclaré : « Au cours de l'enquête, la police du district de Trieu Son a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe de personnes qui profitaient d'emplois comptables pour des entreprises et créaient de nombreuses sociétés fantômes pour acheter et vendre des factures en grande quantité, dans de nombreux districts et villes de la province et à l'extérieur. Les personnes incriminées créaient souvent des groupes de comptabilité fiscale pour des entreprises, puis créaient d'autres sociétés fantômes sans activité commerciale pour contacter les entreprises ayant des activités commerciales afin d'effectuer des ajustements, d'émettre des factures entre plusieurs entreprises, de les équilibrer et d'émettre elles-mêmes les factures aux unités d'achat en besoin. »

La cause de cet incident est en partie due aux réglementations sur l'enregistrement des entreprises, la déclaration fiscale, la gestion des factures, l'administration fiscale, l'inspection des entreprises, les transactions bancaires... qui comportent encore quelques points lacunaires et inadéquats, dont ce groupe de sujets a profité pour commettre des actes illégaux.

L'Agence de police d'enquête du district de police de Trieu Son a envoyé un document demandant aux agences concernées de corriger les lacunes.

Thai Thanh

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