La fraude en matière d'investissement boursier fait perdre des milliards

« Attirer les poulets » avec des transactions de commandes « attrayantes »

Ces derniers mois, l'auteur a reçu de nombreuses invitations à rejoindre des groupes d'investissement via Zalo, de la part d'inconnus. Des groupes portant des noms tels que « Commerce international », « Âge d'or », « Cours international de l'or », « Compte Super Stock x6 »…

Les gens doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils participent à des formes d’investissement en actions internationales, en devises étrangères et en or.

Pour le savoir, nous avons essayé de rejoindre un groupe appelé « International Gold Price », qui compte près de 400 membres. Ce groupe se présente comme spécialisé dans l'investissement dans l'or sur les marchés américain et européen. De nouveaux membres s'y ajoutent constamment sans que l'on sache pourquoi. Les messages qui apparaissent fréquemment sont publiés dans le groupe, par exemple : « Je viens d'être ajouté au groupe, mais je ne comprends rien » ; « Je viens de m'inscrire, quelqu'un peut-il m'aider ? » ; « Est-ce que c'est de l'achat et de la vente d'or en ligne ? Je pensais devoir aller en magasin pour en acheter »…

Bourses du groupe mondial d'investissement en or

Pour les débutants, l'administrateur du groupe leur enverra d'abord des instructions par SMS pour s'entraîner sur un compte de démonstration (compte simulé), dont l'accès est entièrement gratuit. Par conséquent, pour investir dans l'or en ligne sur les marchés internationaux, les participants doivent télécharger l'application Meta Trader 5 sur leur téléphone portable. L'administrateur leur guidera ensuite dans leurs transactions par messages privés.

Après seulement une ou deux séances d'essai avec quelques transactions, la plupart des débutants pensent savoir comment passer des ordres. Ils transfèrent ensuite de l'argent pour investir réellement. Certains ordres de transfert annoncés sur le groupe masquent le numéro de compte et le nom du destinataire est celui d'une personne travaillant dans plusieurs banques différentes.

Le contenu des ordres de virement est toujours le même : « Acheter 38xxxxxx V », avec des numéros de série finaux variables (d'après les recherches, ils correspondent au numéro de compte de chaque personne). Certains transfèrent initialement de petits montants, de l'ordre de 20 à 50 millions de VND, mais après quelques ordres d'investissement rentables, la plupart déposent davantage, car plus le capital est important, plus le profit est important. D'après les discussions du groupe, les transferts et les retraits sont relativement rapides et n'ont jamais rencontré de problème.

Il est à noter que le groupe publie souvent des informations sur les niveaux de profits quotidiens publiés par ses membres afin d'attiser la cupidité. Toute la journée, il attend simplement les messages de l'administrateur pour passer des ordres similaires. Généralement, des transactions ont lieu sur le marché américain (soirée, heure du Vietnam) et sur la session européenne (après-midi, heure du Vietnam). Par exemple, le 23 février à 13h30, un administrateur du groupe a envoyé un SMS : « Tout le monde se prépare à recevoir les ordres de la session européenne. » Immédiatement après, le message annonçait : « Vente d'or au prix de 2021 : TP 2012, SL 2026 » (TP signifie prise de profit et SL, réduction des pertes). Plusieurs membres ont participé avec enthousiasme, annonçant avoir passé des ordres selon la stratégie décrite ci-dessus. Environ 30 minutes plus tard, de nombreux membres ont annoncé avoir clôturé leurs profits et envoyé des photos de leurs comptes. Certains ont réalisé un profit de 95 USD, d'autres ont reçu 200 USD…

Il y a même eu quelqu'un qui a proposé un bénéfice de plus de 1 000 USD avec le message « J'ai gagné 25 millions ici, chéri. L'or est en baisse » et a reçu une série de compliments tels que « Je t'aime tellement », « C'est vrai qu'avec un gros capital, trader pour gagner de l'argent est fatigant », « Une journée de trading gagnant », ou encore des félicitations aux administrateurs : « Vous êtes vraiment doués, maintenant vous nous aidez à gagner de l'argent »…

Le 26 février, vers 8 h, l'administrateur a envoyé un message au groupe indiquant la fourchette de prix de l'ordre : « Prix d'achat 2015-2010 : TP (2020-2030) - SL (2005) ; Prix de vente Canh 2045 : TP (2025-2020) - SL (2050) ». Certains membres ont répondu et ont annoncé qu'ils passeraient des ordres immédiatement. Puis, à peine 15 minutes plus tard, quelqu'un a pris une photo de leur compte et a annoncé qu'il clôturerait l'ordre d'achat immédiatement et réaliserait un bénéfice de 168 USD pour « se mettre en sécurité pour la nouvelle semaine ». Un autre membre a ensuite envoyé une photo de son compte et a clôturé l'ordre de vente avec un bénéfice de près de 100 USD… ce qui a rendu les autres membres impatients. Vers 13 h 30 le même jour, un administrateur a envoyé un message « Tout le monde, préparez-vous pour la session européenne » (c'est-à-dire participez aux échanges sur le marché européen) et plusieurs membres ont répondu. Avec le message donnant l'ordre « Vendre (Vendre) Or 2032, TP : 2025 - SL : 2038 »… a continué à attirer une série de membres à rejoindre l'ordre… Et donc ce parquet a été négocié en continu pendant 5 jours par semaine sans qu'aucun membre ne signale de perte (!?).

Des milliards de dollars perdus dans le tourbillon du marché boursier international

M. TQA (résidant à Dak Lak ) a paniqué à l'évocation des actions internationales, car en 2023, il s'était fait escroquer 1,5 milliard de VND. Tout a commencé lorsque M. A. a reçu un appel téléphonique étrange, se présentant comme un employé du nom de Thanh, travaillant à la bourse ASX Markets, dont le siège est à Hô-Chi-Minh-Ville. Thanh a demandé à être son ami sur Zalo et a montré des photos d'achats d'actions étrangères comme Apple, Coca-Cola… réalisant chaque jour un bénéfice de plusieurs centaines de dollars de plus que la veille. Constatant ce profit important, M. A. a ouvert un compte de trading et y a déposé plusieurs dizaines de millions de VND pour acheter des actions étrangères.

L'argent a été transféré sur un compte bancaire d'UNI VN LLC, enregistré sous le numéro Lima 13P-MT4. Lors de ses achats ou ventes, M. A. suivait les instructions de Thanh. Selon TQA, les intérêts sur le compte ont augmenté rapidement les premiers jours. M. A. a alors décidé d'augmenter le montant de son investissement à plusieurs centaines de millions de dongs. Chaque soir, Thanh l'incitait à passer des ordres, tantôt à l'achat, tantôt à la vente, qu'il s'agisse d'investissements en actions, de devises (forex), d'or... Mais de nouvelles actions, à des prix en baisse, sont apparues sur son compte.

À ce moment-là, Thanh a exhorté M. A. à transférer davantage d'argent sur son compte afin de maintenir l'ordre et à déposer de l'argent pour maintenir le montant des actions qu'il achetait. Lorsque le cours remonterait, il vendrait s'il parvenait à se redresser, sinon la bourse fermerait et subirait de lourdes pertes. Pris de panique face à une perte atteignant des centaines de millions de dongs, M. TQA a décidé de miser gros et de transférer quelques centaines de millions de dongs supplémentaires. Ainsi, le montant transféré à la bourse atteignit 1,5 milliard de dongs, mais il perdit tout de même. Frustré, avec un peu d'argent restant sur son compte, M. A. voulut retirer son argent, mais en vain. Plus tard, il découvrit que de nombreux participants à cette bourse se faisaient également escroquer.

Certaines bourses internationales et plateformes d'échange de devises virtuelles multiplient actuellement les appels pour inviter les participants. Nombreux sont ceux qui sont agacés par le fait qu'ils reçoivent parfois entre 5 et 10 appels téléphoniques les invitant à rejoindre la plateforme. Outre ces appels, certaines plateformes proposent également des promotions pour attirer les participants. Par exemple, les investisseurs de la plateforme ATFX pourront participer au Jackpot ATFX 2024 - Asie du Sud-Est. Chaque étape (d'une durée totale de 13 semaines) est dotée d'un jackpot de 3 000 USD, réparti entre tous les gagnants. Sur certains forums, des victimes de cette plateforme ont déclaré avoir été piégées avec 35 000 à 40 000 USD lors de leur participation. Après avoir été incités par des employés à négocier des actions sur la plateforme MT5, les investisseurs ont réalisé un profit et ont voulu retirer leur argent, mais la plateforme a délibérément rendu la procédure difficile. Après plusieurs mois de pression, les investisseurs se sont retrouvés impuissants et n'ont pas pu récupérer leur argent sur leurs comptes.

Selon une alerte de la police de Hô-Chi-Minh-Ville, des criminels ont récemment exploité les échanges de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies pour s'approprier les actifs des particuliers. Ces individus ont créé de magnifiques applications d'algorithmes matriciels intelligents fonctionnant sur la technologie blockchain pour tromper les joueurs et attirer de nouveaux participants issus des zones rurales, des personnes âgées et des personnes peu familiarisées avec les technologies financières. Ces individus ont également créé une équipe de « leurres », les experts en lecture de commandes, qui publient régulièrement des photos de profits colossaux, d'achats immobiliers… Il s'agit essentiellement de transactions binaires, déguisées en projets de cryptomonnaies.

Source : https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm