« Chasse aux poulets » avec des transactions de commandes « attractives »
Ces derniers mois, l'auteur a reçu de nombreuses invitations à rejoindre des groupes d'investissement via Zalo, de la part d'inconnus. Plusieurs groupes portent des noms tels que « Commerce international », « Âge d'or », « Cours international de l'or », « Compte Super Stock x6 »…
Les gens doivent être extrêmement prudents lorsqu’ils participent à des investissements dans des titres internationaux, des devises étrangères et de l’or.
Pour le savoir, nous avons essayé de rejoindre un groupe appelé « International Gold Price », qui compte près de 400 membres. Ce groupe se présente comme spécialisé dans l'investissement dans l'or sur les marchés américain et européen. De nouveaux membres s'y connectent constamment sans que l'on sache pourquoi. Les messages qui apparaissent fréquemment sont publiés dans le groupe, par exemple : « Je viens d'être ajouté au groupe, mais je ne comprends rien » ; « Je viens de m'inscrire, quelqu'un peut-il m'aider ? » ; « Est-ce que c'est de l'achat et de la vente d'or en ligne ? Je pensais devoir aller en magasin pour en acheter »…
Bourses du groupe mondial d'investissement en or
Pour les débutants, l'administrateur du groupe leur enverra un SMS expliquant comment s'entraîner sur un compte de démonstration (compte simulé) et confirmera que l'expérience est entièrement gratuite. Par conséquent, pour investir dans l'or en ligne sur les marchés internationaux, les participants doivent télécharger l'application Meta Trader 5 sur leur téléphone portable. L'administrateur leur guidera ensuite dans leurs transactions par messages privés.
Après seulement une ou deux séances d'entraînement avec quelques ordres de trading tests, la plupart des débutants pensent comprendre comment passer des ordres. Ils transfèrent ensuite de l'argent pour investir réellement. Certains ordres de transfert annoncés dans le groupe masquent le numéro de compte et le nom du destinataire est celui d'une personne travaillant dans plusieurs banques différentes.
Le contenu des ordres de virement est le même : « Acheter 38xxxxxx V » avec les numéros de série après modification (d'après les recherches, ils correspondent au numéro de compte de chaque personne). Certains ont initialement transféré de petits montants, environ 20 à 50 millions de VND, mais après quelques ordres d'investissement rentables, la plupart ont déposé davantage d'argent, car plus le capital est important, plus le profit est important. D'après les discussions du groupe, les transferts et les retraits d'argent sont relativement rapides et n'ont jamais rencontré de problème.
Il est à noter que le groupe reçoit souvent des informations sur le niveau de profit quotidien envoyées par ses membres pour stimuler la cupidité, et attend toute la journée les messages de l'administrateur pour passer les mêmes ordres. Il y a généralement des transactions sur le marché américain (soirée, heure du Vietnam) et sur la session européenne (après-midi, heure du Vietnam). Par exemple, le 23 février à 13h30, un administrateur du groupe a envoyé un SMS : « Tout le monde se prépare à recevoir les ordres de la session européenne ». Immédiatement après, le message annonçait : « Vente (vente) du cours de l'or 2021 : TP 2012, SL 2026 » (TP signifie prise de profit et SL, réduction des pertes). Plusieurs membres ont participé avec enthousiasme, annonçant avoir passé des ordres selon la stratégie décrite ci-dessus. Après environ 30 minutes, de nombreux membres ont annoncé avoir clôturé leurs profits et envoyé des photos de leurs comptes. Certains ont réalisé un profit de 95 USD, d'autres ont reçu 200 USD…
Il y a même eu quelqu'un qui a proposé un bénéfice de plus de 1 000 USD avec le message « J'ai gagné 25 millions ici, chéri. L'or est en baisse » et a reçu une série de compliments tels que « Je suis tellement fou de toi », « C'est vrai que trader avec un gros capital est fatigant », « Une journée de trading gagnant », ou encore des compliments aux administrateurs « Tu es tellement bon, maintenant tu nous as aidé à gagner de l'argent »…
Le 26 février, vers 8 h, l'administrateur a envoyé un message au groupe indiquant la fourchette de prix de l'ordre : « Prix d'achat 2015-2010 : TP (2020-2030) - SL (2005) ; Prix de vente 2045 : TP (2025-2020) - SL (2050) ». Certains membres ont répondu et ont annoncé qu'ils passeraient des ordres immédiatement. Puis, à peine 15 minutes plus tard, quelqu'un a pris une photo de leur compte et a annoncé qu'il clôturerait l'ordre d'achat immédiatement et réaliserait un bénéfice de 168 USD pour « se mettre en sécurité pour la nouvelle semaine ». Un autre membre a ensuite envoyé une photo de son compte et a clôturé l'ordre de vente avec un bénéfice de près de 100 USD… rendant les autres membres impatients. » Le même jour, vers 13 h 30, un administrateur a envoyé un message « Tout le monde, préparez-vous pour la session européenne » (c'est-à-dire participez aux échanges sur le marché européen) et plusieurs membres ont répondu. message donnant l'ordre "Vendre (Sell) Or 2032, TP : 2025 - SL : 2038"... continuait une série de membres participant à l'ordre... Et donc ce parquet a négocié en continu pendant 5 jours par semaine sans voir aucun membre signaler une perte (!?).
Des milliards de dollars perdus pris dans le tourbillon du marché boursier international
M. TQA (résidant à Dak Lak ) a paniqué en évoquant les actions internationales, car en 2023, il s'était fait arnaquer de 1,5 milliard de VND. L'histoire a commencé lorsque M. A. a reçu un appel téléphonique étrange, se présentant comme un employé nommé Thanh travaillant à la bourse ASX Markets basée à Hô-Chi-Minh-Ville. Thanh a demandé à être son ami sur Zalo et a montré des photos d'achats d'actions étrangères comme Apple, Coca-Cola… réalisant chaque jour un bénéfice de plusieurs centaines de dollars de plus que la veille. Constatant ce profit élevé, M. A. a ouvert un compte de trading et y a déposé plusieurs dizaines de millions de VND pour acheter des actions étrangères.
L'argent a été transféré sur un compte bancaire de la société UNI VN Company Limited, enregistré sous le numéro Lima 13P-MT4. Lors de ses achats ou de ses ventes, M. A suivait les instructions de Thanh. Selon TQA, les premiers jours, les intérêts sur le compte ont augmenté assez rapidement. M. A a alors décidé d'augmenter le montant de son investissement à plusieurs centaines de millions de dongs. Chaque nuit, Thanh l'incitait à passer des ordres, achetant parfois, vendant parfois, passant des investissements en actions aux devises (forex), à l'or… Mais sur le compte de M. A, de nouvelles actions apparaissaient à des prix en baisse.
À ce moment-là, Thanh a exhorté M. A. à transférer davantage d'argent sur son compte afin de maintenir l'ordre, à déposer de l'argent pour conserver le montant des actions qu'il achetait. Lorsque le cours remonterait, il vendrait s'il parvenait à se redresser, sinon la bourse fermerait et il subirait de lourdes pertes. Paniqué par la perte atteignant des centaines de millions de dongs, M. TQA a décidé de miser gros et de transférer quelques centaines de millions de dongs supplémentaires. Le montant transféré à la bourse atteignait 1,5 milliard de dongs, mais il a quand même perdu. Frustré, avec un peu d'argent restant sur son compte, M. A. a voulu retirer son argent, mais n'a pas pu. Plus tard, il a découvert que de nombreux participants à cette bourse se faisaient également escroquer.
Certaines plateformes internationales d'échange d'actions et de cryptomonnaies multiplient actuellement les appels pour inviter les participants. Nombreux sont ceux qui sont agacés par le fait qu'ils reçoivent parfois entre 5 et 10 appels téléphoniques les invitant à rejoindre la plateforme. Outre ces appels, certaines plateformes proposent également des promotions pour attirer les participants. Par exemple, les investisseurs de la plateforme ATFX pourront participer au Jackpot ATFX 2024 - Asie du Sud-Est. Chaque étape (d'une durée totale de 13 semaines) est dotée d'un jackpot de 3 000 USD, réparti entre tous les gagnants. Sur certains forums, des victimes de cette plateforme ont déclaré s'être retrouvées avec entre 35 000 et 40 000 USD en participant. Après avoir été incités par des employés à participer au trading d'actions sur la plateforme MT5, les investisseurs ont réalisé un profit et ont voulu retirer leur argent, mais la plateforme a délibérément rendu la procédure difficile. Après des mois de pression, les investisseurs se sont retrouvés impuissants et n'ont pas pu retirer leur argent de leurs comptes.
Selon une mise en garde de la police d'Ho Chi Minh-Ville, des criminels ont récemment exploité le commerce de monnaies virtuelles et de cryptomonnaies pour s'approprier des actifs. Ces individus ont eux-mêmes créé de magnifiques présentations d'« application d'algorithmes matriciels intelligents » fonctionnant selon la technologie blockchain pour tromper les joueurs, attirant ainsi de nouveaux participants issus des zones rurales, des personnes âgées et des personnes peu familiarisées avec les technologies financières. Ces individus ont également créé une équipe de « leurres », les experts en lecture de commandes, qui publient régulièrement des photos de profits colossaux, d'achats immobiliers… Il s'agit essentiellement de transactions binaires, déguisées en projets de cryptomonnaies.
Source : https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm
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