L'ancien président du conseil d'administration de Saigon Co.op, Diep Dung, continue d'être proposé pour des poursuites judiciaires.

Le 8 août, l'Agence d'enquête de la police de Hô Chi Minh-Ville a finalisé son troisième rapport d'enquête complémentaire et l'a transmis au Parquet populaire de même niveau, recommandant la poursuite de Diep Dung (ancien président du conseil d'administration de l'Union des coopératives commerciales de Hô Chi Minh-Ville - Saigon Co.op ) et de ses complices, notamment Vo Thanh Trung, Ton That Hao, Nguyen Thanh Nhan, Ho My Hoa, Tran Trung Liet, Hang Thanh Dan, Nguyen Thi Thuy Trang et Pham Thi Minh Ngoc, pour les crimes d'abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et de négligence ayant entraîné des conséquences graves au sein de Saigon Co.op.

Auparavant, après avoir reçu le deuxième rapport d'enquête complémentaire, le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville avait renvoyé le dossier pour complément d'enquête, demandant à l'Agence d'enquête de sécurité d'examiner plusieurs points supplémentaires.

Selon les conclusions de l'enquête, en février 2016, le conseil d'administration de Saigon Co.op s'est réuni et a adopté une résolution approuvant un plan visant à réaliser la fusion-acquisition de Big C Vietnam et à lever des capitaux pour sa mise en œuvre.

Le 4 mars 2016, le conseil d'administration de Saigon Co.op a tenu une autre réunion et a adopté une résolution sur l'organisation du capital.

Le même jour, le défendeur Diep Dung a signé arbitrairement un document envoyé aux « investisseurs potentiels » annonçant la mise en œuvre de deux phases de mobilisation de capitaux totalisant 10 000 milliards de VND, dans le but de déposer des fonds pour l'acquisition du système de vente au détail Big C au Vietnam.

Dans ce document, Diep Dung annonce le numéro de compte pour la réception des apports en capital de la coopérative Saigon.

Le 19 août 2016, le défendeur Diep Dung (sans l'approbation du conseil d'administration) a arbitrairement prélevé 1 000 milliards de VND sur les 3 000 milliards de VND collectés à titre d'acompte pour l'acquisition de la chaîne Big C Vietnam ; puis, il a arbitrairement signé des contrats de coopération en matière d'investissement et transféré les 1 000 milliards de VND susmentionnés à deux sociétés privées.

En réalité, l'accord de coopération en matière d'investissement entre les parties prévoyait que Diep Dung prête 1 000 milliards de VND à un taux d'intérêt de 7 % par an.

Conformément au contrat de coopération en matière d'investissement conclu avec deux sociétés privées, Saigon Co.op avait droit à un taux de profit fixe de 7 % par an. Cependant, le défendeur Diep Dung a par la suite signé arbitrairement un accord complémentaire ramenant ce taux de profit de 7 % à 0 %, causant ainsi à Saigon Co.op une perte de plus de 115 milliards de VND (dont près de 30 milliards de VND de pertes fiscales).

Auparavant, le parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville avait renvoyé le dossier, demandant un complément d'enquête sur cinq points. Parmi ceux-ci, concernant la vérification des représentants légaux des sociétés ayant participé au financement de Saigon Co.op en 2016, le dernier rapport d'enquête complémentaire indique que l'Agence d'enquête de sécurité a recueilli les déclarations de 41 personnes sur 56, établissant que les 3 000 milliards de dongs investis par ces 56 sociétés dans Saigon Co.op (première levée de fonds) provenaient d'entreprises privées.

Concernant cette affaire, fin 2022, la société par actions immobilière Dai A a volontairement versé 1,5 milliard de VND à titre de dédommagement au défendeur Ton That Hao (conformément à l'ordre de paiement daté du 7 décembre 2022), et la société par actions d'investissement pour le développement urbain nouveau a volontairement versé 3,5 milliards de VND à titre de dédommagement au défendeur Vo Thanh Trung (conformément à l'ordre de paiement daté du 7 décembre 2022).

Début avril 2023, l'avocat de la défense de l'accusé Diep Dung avait fourni des dossiers et des documents concernant Diep Dung dans l'affaire de divulgation intentionnelle de secrets d'État et d'appropriation de documents secrets d'État, commis par Nguyen Hoai Bac, Le Thi Phuong Hong et Diep Dung.

Auparavant, début février 2023, l'agence de sécurité d'enquête avait émis un ordre de détention des accusés Diep Dung, Vo Thanh Trung et Ton That Hao pour une période de 1 mois et 29 jours, jusqu'au 7 avril.

En outre, l'agence d'enquête a également émis une interdiction de voyager et une interdiction temporaire de voyager contre les accusés Hang Thanh Dan, Ho My Hoa, Nguyen Thanh Nhan, Nguyen Thi Thuy Trang, Pham Thi Minh Ngoc et Tran Trung Liet.

Hoang Tho

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