Le 22 novembre, M. Changpeng Zhao (CZ) a annoncé qu'il quitterait Binance et plaiderait coupable de violation des lois anti-blanchiment d'argent, et paierait une amende de 4,3 milliards de dollars US en vertu d'un accord avec le gouvernement américain afin que la bourse de crypto-monnaie puisse continuer à fonctionner.
Cependant, la République tchèque n'est pas la seule dans le viseur des régulateurs. Avec la chute des prix des jetons l'année dernière, le marché des cryptomonnaies a connu un effondrement spectaculaire qui a placé les leaders du secteur dans une position difficile. Être mis en examen et accusé ne signifie pas qu'ils ont commis une faute ni qu'ils seront condamnés, et ils ont tous nié les accusations portées par les États-Unis.
Changpeng 'CZ'Zhao
CZ est né et a grandi en Chine, avant d'emménager au Canada à l'âge de 12 ans. Il a fondé Binance à Shanghai, en Chine, en 2017, avant de délocaliser la plateforme d'échange à Tokyo, puis à Malte, la société mère de Binance étant basée aux Îles Caïmans. Les documents officiels de la société montrent que le milliardaire possède des biens immobiliers à Singapour et le gratte-ciel Burj Khalifa à Dubaï, mais il affiche rarement sa fortune.
Outre l'accord conclu avec le ministère américain de la Justice (DOJ), la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et le Trésor américain, la plateforme a également rencontré d'autres difficultés. En juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a poursuivi Binance et CZ pour exploitation d'un site web frauduleux. La SEC a accusé Binance d'avoir falsifié les volumes de transactions, détourné les fonds des clients, manqué à son obligation de restreindre l'accès de la plateforme aux clients américains et induit les investisseurs en erreur quant aux contrôles de surveillance du marché.
Binance a déclaré que le procès de la SEC n'était pas fondé sur les faits, la loi ou le précédent de la commission elle-même.
Sam Bankman-Fried
En novembre, un jury de New York (États-Unis) a condamné l'ancien PDG de FTX Bankman-Fried pour avoir fraudé des clients et des investisseurs d'au moins 10 milliards de dollars.
Bankman-Fried a déclaré avoir commis des erreurs dans la gestion de FTX, mais n'avoir pas fraudé de clients. Cette affaire criminelle a choqué le secteur des cryptomonnaies. Avant sa condamnation, Bankman-Fried était une figure emblématique du monde des cryptomonnaies. La plateforme d'échange FTX qu'il a fondée était autrefois considérée comme la deuxième plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde .
Avant l’effondrement de FTX, Bankman-Fried possédait une fortune de 26 milliards de dollars.
Do Kwon
Do Kwon a cofondé Terraform Labs et développé les cryptomonnaies TerraUSD et Luna. La valeur marchande de TerraUSD et Luna était autrefois estimée à plus de 40 milliards de dollars, mais leur effondrement a ruiné des millions d'investisseurs.
Les autorités ont déclaré que Kwon faisait face à de multiples accusations de fraude aux États-Unis et qu'il avait été arrêté au Monténégro début 2023 pour falsification de documents. La SEC a également engagé des poursuites civiles contre Kwon et Terraform Labs, les accusant d'avoir orchestré une escroquerie aux cryptomonnaies de plusieurs milliards de dollars.
Selon un communiqué de presse du tribunal monténégrin, Kwon a nié avoir falsifié des documents. Dans un document déposé au tribunal le 30 octobre, Terraform a déclaré que la SEC n'avait fourni aucune preuve prouvant que Do Kwon et Terraform avaient commis une fraude.
Alex Mashinsky
En juillet 2022, Alex Mashinsky, fondateur et ancien PDG de la société de cryptomonnaie Celsius Network, a déposé le bilan. La justice de New York (États-Unis) a intenté une action en justice contre Mashinsky pour fraude en janvier. L'avocat de Mashinsky a déclaré que l'ancien PDG avait refusé de plaider coupable et souhaitait se défendre devant le tribunal.
En outre, Mashinsky fait également face à des poursuites judiciaires de la part de la SEC, de la CFTC et de la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis, alléguant qu'il a déformé la véritable situation de l'entreprise.
Barry Silbert
M. Silbert est à la tête du conglomérat de monnaies numériques Digital Currency Group (DCG), propriétaire de la société Genesis, laquelle a déposé le bilan en janvier 2023. M. Silbert est accusé d'avoir escroqué des clients de plus d'un milliard de dollars, aux côtés de Genesis et de DCG. M. Silbert a déclaré que ces allégations étaient sans fondement et qu'il contesterait la plainte devant les tribunaux.
Stephen Ehrlich
La société de cryptomonnaies de Stephen Ehrlich, Voyager Digital, a été fortement impactée par la crise des cryptomonnaies de 2022. Confronté aux accusations de fraude envers ses clients par la CFTC et la FTC, M. Ehrlich a déclaré avoir servi de « bouc émissaire » pour les mauvaises actions d'autres entreprises.
Justin Sun
En mars, la SEC a poursuivi Justin Sun, entrepreneur chinois spécialisé dans les cryptomonnaies, et ses entreprises, dont la Fondation Tron, pour fraude. La SEC a accusé Justin Sun d'avoir falsifié les volumes d'échange des cryptomonnaies de son entreprise et d'avoir dissimulé des paiements à des célébrités pour les promouvoir. M. Sun a déclaré dans un message publié sur la plateforme X que la plainte de la SEC était infondée.
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