Arrestation de Shark Binh : révélation de l'outil de traçage des cryptomonnaies AntEx

(Dan Tri) - Shark Binh a été accusé d'avoir détourné des centaines de milliards de dongs auprès de 30 000 investisseurs. Dans le scandale de la monnaie virtuelle AntEx, les experts ont dû analyser et identifier les mouvements de jetons entre les portefeuilles et les plateformes d'échange.

Le 14 octobre, la police de la ville de Hanoi a annoncé que l'Agence de police d'enquête avait poursuivi M. Nguyen Hoa Binh (alias Shark Binh, président du groupe NextTech) pour enquêter sur le crime d'« appropriation frauduleuse de biens ».

Selon la police, d'août à décembre 2021, M. Binh et ses collègues ont développé et promu le projet de « monnaie numérique AntEx », appelant à l'investissement à travers la création du Fonds « Next100 Blockchain » avec un engagement à investir 50 millions de dollars dans des projets technologiques.

Il s'agit toutefois d'un projet non vérifié, présentant des signes de manipulation des transactions pour retirer des fonds. L'équipe fondatrice a émis 33,2 milliards de jetons AntEx, vendus à environ 30 000 investisseurs, pour un gain d'environ 117 milliards de VND.

Notamment, lors du processus de vérification des données liées à AntEx, l'outil ChainTracer développé par la Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) a été utilisé pour coordonner avec les autorités.

Selon VBA, l'équipe ChainTracer a participé à l'analyse et à la modélisation des flux de trésorerie sur la blockchain, aidant les autorités à identifier les mouvements de jetons entre les portefeuilles, les échanges et les adresses associées.

M. Tran Huyen Dinh, responsable du projet ChainTracer, a déclaré que l'équipe d'experts a appliqué la dernière technologie d'analyse en chaîne (données de transaction enregistrées publiquement sur le réseau blockchain) pour identifier les groupes de portefeuilles suspects et prendre en charge le contact technique avec de nombreuses bourses nationales et étrangères pour comparer les informations d'identification.

M. Nguyen Hoa Binh, fondateur du groupe NextTech (Photo : Manh Quan).

M. Dinh a déclaré que grâce au caractère public et transparent de la blockchain, le suivi des flux financiers a été effectué avec précision, même si l'incident s'est produit il y a plus de trois ans. Selon lui, cela diffère du modèle de fraude traditionnel, où les preuves peuvent être effacées.

Durant ce processus, selon M. Dinh, la plus grande difficulté vient du manque de coopération de certaines bourses internationales, ce qui crée des obstacles dans l'identification et le traçage des bénéficiaires finaux.

L'agence d'enquête a temporairement détenu et gelé l'argent, les comptes de titres et les biens des personnes concernées, dont près de 600 taels d'or, 18 livres rouges, 2 voitures... d'une valeur totale d'environ 900 milliards de VND.

Par ailleurs, selon la police municipale de Hanoï , Shark Binh a dirigé la création de NextLand. Après un certain temps, il a désigné Doan Van Tuan et Nguyen Ha Thuy comme représentants légaux.

La société a chargé Nguyen Thi Thanh Huong, Tran Thi Thuy Van, Nguyen Ha Thuy et Doan Van Tuan d'utiliser les registres comptables pour gérer et dissimuler l'appropriation de l'entreprise.

M. Binh a ordonné à ses employés de falsifier des documents, des contrats et des relevés de paiement pour dissimuler des activités financières illégales, causant des pertes particulièrement importantes aux investisseurs.

La police de Hanoi continue d'élargir l'enquête et de clarifier les violations et les actes répréhensibles liés aux sociétés membres de l'écosystème du groupe NextTech.

Shark Binh, né en 1981, est l'un des hommes d'affaires les plus célèbres du secteur technologique au Vietnam. En 2019, il a participé au jeu télévisé Shark Tank, et c'est à cette occasion que son nom a fait son apparition.

Associé à la carrière et à la réputation de Shark Binh est NextTech Group, créé en 2013, opérant dans les domaines de la fintech (finance - technologie), du commerce électronique, de la logistique (gestion - transport de marchandises), de l'investissement en startup (entreprises en démarrage) avec des marques telles que Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Source : https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-he-lo-cong-cu-truy-vet-dong-tien-so-antex-20251015020018285.htm