Comment Shark Thuy a-t-elle « gonflé » son capital et « vendu à découvert » des actions pour soutirer plus de 7 677 milliards de VND aux 10 000 investisseurs ?

L'agence d'enquête a accusé Shark Thuy et ses complices d'avoir utilisé une série de stratagèmes pour créer du « capital virtuel », de faux revenus et mobiliser des capitaux en utilisant de fausses informations afin de s'approprier plus de 7 677 milliards de VND auprès de plus de 10 000 investisseurs.

Shark Thuy avant son arrestation - Photo : Egroup

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a publié ses conclusions sur l'enquête concernant les cas de fraude, d'appropriation de biens, de corruption et de versement de pots-de-vin au sein des sociétés Egroup Education Corporation, Egame Investment and Distribution Corporation, Nhat Tran Trading and Service Corporation et des unités connexes.

L'agence d'enquête a proposé de poursuivre M. Nguyen Ngoc Thuy (Shark Thuy), président et directeur général d'Egroup, pour deux chefs d'accusation de fraude et de corruption.

Les deux sœurs de M. Thuy, Mme Nguyen Thi Dung, M. Nguyen Van Son et 26 autres accusés devraient également être poursuivis pour fraude, corruption et réception de pots-de-vin.

Comment l'investisseur Thuy a-t-il utilisé 130 centres et écoles d'anglais pour attirer les investisseurs ?

L'enquête a conclu que, durant la période 2015-2023, M. Nguyen Ngoc Thuy a utilisé l'entité juridique de la société Egame pour conseiller, présenter et promouvoir l'image de la société Egroup en tant qu'entreprise éducative importante et prestigieuse au Vietnam.

M. Thuy, en sa qualité de représentant légal et de personnalité reconnue, a annoncé qu'Egroup développe ses investissements dans l'éducation et invite ses clients à investir pour bénéficier de taux d'intérêt élevés.

L'agence d'enquête a précisé que, malgré l'absence de biens ou de capacité financière, M. Thuy a continué à ordonner aux employés d'Apax English Joint Stock Company et d'Igarten Education Development Joint Stock Company de louer des locaux et d'ouvrir 130 centres d'anglais et jardins d'enfants Steame à travers le pays.

Dans le même temps, ces unités embauchent des enseignants nationaux et étrangers pour organiser l'enseignement, susciter l'intérêt et attirer les gens.

D'après les conclusions de l'enquête, il s'agit de sociétés écrans, constituant la principale source de revenus d'Egroup parmi plus de 20 entreprises de son écosystème. « Ces sociétés sont des modèles économiques éducatifs utilisés par Nguyen Ngoc Thuy pour promouvoir son image et attirer des investisseurs », indique le rapport.

Augmentation artificielle du capital social de 32 milliards à 962 milliards de VND pour vendre des actions dont la nature est incertaine.

Il est à noter que, pour créer un climat de confiance chez les investisseurs lors de l'achat d'actions de la société Egroup (en réalité, des actions « fictives »), M. Nguyen Ngoc Thuy a demandé à M. Nguyen Manh Phu, directeur financier d'Egroup et chef comptable d'Egame Company, ainsi qu'à Mme Pham Thi Thanh Tho, chef comptable d'Egroup, d'augmenter « fictivement » le capital social et le nombre d'actions de 32 milliards de VND à 962,5 milliards de VND.

De plus, le groupe de M. Thuy a également créé des revenus « fictifs », représentant environ 70 % du chiffre d'affaires annuel, afin de construire l'image d'Egroup opérant dans de nombreux domaines, efficacement et avec des profits élevés, pour attirer des capitaux d'investissement.

M. Thuy a également été accusé d'avoir donné pour instruction à M. Dang Van Hien, responsable des relations avec les actionnaires et directeur commercial de la société Egame (une unité de 530 employés, dont le nombre variait de temps à autre), de planifier la mobilisation de capitaux, de mettre en place des programmes publicitaires et de commercialiser des projets scolaires.

Le service commercial est formé pour inviter et attirer des personnes à visiter Egroup et Egame, à se renseigner sur le modèle opérationnel, à signer des contrats d'achat d'actions avec un engagement à investir dans la formation pour générer des bénéfices stables de 15 à 20 % par an.

M. Thuy a également chargé Mme Do Thi Nham, responsable du département juridique d'Egame, de préparer un contrat de transfert d'actions, un procès-verbal de liquidation et un accord de coopération selon le modèle qu'il a préparé.

Ces documents attestent que M. Thuy a cédé des actions Egroup à l'investisseur au prix de 38 000 VND par action et s'est engagé à les racheter un an plus tard au prix de 42 000 VND par action. L'investisseur doit déléguer à M. Thuy tous les droits et obligations d'actionnaire.

Les commerciaux perçoivent une commission de 5 %, structurée en 2 % en actions Egroup et 3 % en espèces, mais sont incités à convertir leur rémunération en actions plutôt qu'en espèces.

Sous la direction de MM. Thuy et Hien, l'équipe de direction et les employés d'Egame ont diffusé de nombreuses fausses informations sur les activités d'investissement, les méthodes commerciales et la rentabilité afin de convaincre les gens d'acheter des actions d'Egroup.

Dans la première phase, les clients n'investissent qu'une petite somme d'argent, pour une courte durée (3 mois, 6 mois), et Egame rembourse intégralement le capital et les intérêts, et offre des cadeaux lors des fêtes avec l'argent même des nouveaux investisseurs.

Suite à cela, les clients ont pris confiance et ont invité leurs proches à investir ensemble. L'équipe commerciale a investi elle-même, a prospecté de nouveaux clients et leur a prodigué des conseils en matière d'investissement à long terme (1 an, 2 ans).

À l'échéance, ce groupe tente de prolonger le délai de paiement, de transférer le contrat à un tiers ou de payer le capital et les intérêts par petites sommes tout en continuant d'inciter les clients à ajouter des intérêts au capital pour maintenir leur investissement.

Shark Thuy lors de son arrestation - Photo : Ministère de la Sécurité publique

En utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, Shark Thuy a détourné 7 677 milliards de VND.

L'enquête conclut que plus la période s'éternise, plus la pression pour payer les intérêts est forte, tandis que les projets dans lesquels la société Egroup a investi ont généré peu ou pas de revenus, ce qui a rendu la situation financière de l'entreprise difficile.

En particulier, de 2021 à 2023, en raison de l'impact de l'épidémie de COVID-19, les centres d'anglais et les jardins d'enfants sont tous fermés, le nombre de nouveaux clients est faible et les revenus ne suffisent pas à honorer les contrats dus.

Shark Thuy a demandé à 23 managers - chefs d'équipe responsables de 341 vendeurs - d'utiliser 70 % des fonds mobilisés pour payer les clients ayant d'anciennes dettes gérées par ces employés lors d'un appel à l'investissement auprès des clients. Les 30 % restants sont versés à l'entreprise.

« Par conséquent, à ce stade, tous les employés savaient que la mobilisation de capitaux visait à obtenir de l'argent auprès de nouveaux investisseurs pour payer les investisseurs précédents, et non à investir dans des activités éducatives, ce qui était le but erroné de cette mobilisation », conclut l'enquête.

L'agence d'enquête a notamment accusé M. Nguyen Ngoc Thuy d'avoir ordonné l'utilisation de comptes personnels pour recevoir de l'argent d'investisseurs, puis de le transférer à Mme Nguyen Thi Hoai Huong et au service comptable de la société Egame pour une gestion séparée, sans l'inclure dans les rapports financiers et en ne l'utilisant que conformément aux instructions de M. Thuy.

L'enquête a conclu qu'avec cette méthode, au cours de la période 2015-2023, M. Thuy a vendu plus de 206 millions d'actions du capital social de la société Egroup à 10 063 investisseurs par le biais de 26 236 contrats, s'appropriant ainsi plus de 7 677 milliards de VND du capital des investisseurs.

Tous les produits des transferts d'actions sont gérés séparément et ne sont pas enregistrés dans les déclarations fiscales ni dans les rapports financiers soumis aux autorités.

M. Thuy a reçu l'ordre d'utiliser 70 % de l'argent pour payer le principal et les intérêts des contrats précédents afin d'éviter d'être repéré ; il a utilisé les 30 % restants pour payer des dettes personnelles (dettes bancaires, prêts, loyers...) ou les a transférés à des sociétés qu'il possédait ou que d'autres possédaient afin d'augmenter le ratio de propriété, transformant ainsi l'argent des investisseurs en ses propres actifs.

L'agence d'enquête a déclaré que plus de 7 677 milliards de VND avaient été dépensés et qu'il n'y avait plus aucune possibilité de remboursement aux investisseurs.

RESPECT

Source : https://tuoitre.vn/shark-thuy-thoi-von-ban-khong-co-phan-ra-sao-de-rut-hon-7-677-ti-dong-tu-tui-10-000-nha-dau-tu-20251117225011231.htm