Le département des finances de Da Nang s'exprime au sujet de l'affaire de fraude de la société GFDI.

Récemment, les électeurs de Da Nang ont signalé que la société GFDI avait mobilisé des capitaux, puis s'était trouvée dans l'incapacité de payer 7 541 clients pour un encours total de plus de 3 700 milliards de VND, illustrant ainsi le problème du laxisme dans la gestion étatique des finances et des investissements.

Des milliers de personnes sont victimes de la société GFDI depuis que celle-ci a déclaré faillite.

En réponse aux commentaires ci-dessus, le département des finances de Danang a déclaré que cette unité ne surveille ni ne gère directement cette entreprise et qu'elle a donc consulté les organismes compétents (département de la planification et de l'investissement, département des impôts, Banque d'État du Vietnam, succursale de Danang, police).

Selon le département des finances de Danang, la société GFDI Investment Consulting Company Limited (GFDI Company) a obtenu un certificat d'enregistrement d'entreprise pour la première fois en 2018, enregistré pour la 7ème modification en 2023, avec un capital social de 80 milliards de VND.

Lors de son enregistrement initial, l'entreprise était uniquement enregistrée pour exercer des activités dans le secteur du conseil en investissement, et elle opère désormais dans 60 secteurs d'activité différents.

Conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des entreprises, le certificat d'immatriculation n'est pas une licence d'exploitation…

Le règlement prévoit également la gestion par l'État des investissements conditionnels et des secteurs d'activité et des professions, des secteurs et des professions bénéficiant d'un accès conditionnel au marché pour les investisseurs étrangers, ainsi que le contrôle du respect des conditions d'exploitation des entreprises sous l'autorité d'organismes spécialisés.

Dans un premier temps, la police de la ville de Da Nang a déterminé que la société GFDI était incapable de payer 7 541 clients, pour un montant total impayé de plus de 3 700 milliards de VND.

En ce qui concerne l'inspection et l'examen des activités commerciales, lors de l'examen mené de 2018 jusqu'à la période précédant les problèmes juridiques rencontrés par la société GFDI, cette entreprise n'a pas été incluse dans les cycles d'inspection et de supervision susmentionnés.

Dans le même temps, l'autorité chargée de l'enregistrement des entreprises n'a reçu aucune pétition ni plainte d'organisations ou de particuliers concernant les activités de l'entreprise ; par conséquent, les autorités n'ont encore organisé aucune inspection ni aucun audit.

À ce jour, l'autorité compétente en matière d'immatriculation des entreprises a publié un avis exigeant des entreprises qu'elles rendent compte de leur conformité à la législation sur les entreprises. En cas de non-respect de cette obligation, le certificat d'immatriculation sera révoqué.

Concernant le recouvrement des obligations fiscales, l'administration fiscale n'a pas encore procédé à des contrôles de régularisation fiscale au siège des contribuables depuis son transfert dans le district de Cam Le (Da Nang). La sélection des contribuables pour lesquels des contrôles de dossiers fiscaux sont prévus au siège de l'administration fiscale ou à leur domicile est effectuée conformément aux procédures en vigueur.

En matière de conformité à la politique fiscale, la société déclare la taxe sur la valeur ajoutée trimestriellement et la soumet aux autorités fiscales comme prescrit (du premier trimestre 2022 au troisième trimestre 2024).

L'entreprise établit également les déclarations définitives d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les exercices 2022 et 2023 et les soumet aux autorités fiscales. Elle n'a aucune dette fiscale et n'a fait l'objet d'aucune sanction administrative pour infraction fiscale.

L'administration fiscale a géré et contrôlé les opérations de l'entreprise conformément à ses fonctions et à ses devoirs.

Toutefois, l'administration fiscale a également besoin d'informations et d'une coordination de la part des citoyens concernant les entités qui utilisent le nom d'organisations et d'entreprises pour mobiliser des capitaux, à l'instar de la société GFDI, afin de surveiller rapidement et de prendre des mesures préventives pour éviter de causer des dommages matériels aux citoyens.

Actuellement, le Comité populaire de la ville a ordonné aux forces de police de vérifier et d'enquêter sur l'incident survenu à la société GFDI et de le traiter conformément à la réglementation.

Source : https://nld.com.vn/so-tai-chinh-da-nang-len-tieng-ve-vu-cong-ty-gfdi-lua-dao-196241225113533537.htm