Mme Nguyen Thi Nhu Loan a montré des signes de collusion, causant des pertes de plusieurs centaines de milliards de dongs à l'État dans le cadre du transfert du projet 39-39B Ben Van Don. - Photo : HIEU GIANG
Il existe des signes de collusion dans l'achat et la vente de terres publiques.
Un nouvel élément de l'affaire concernant le groupe Vietnam Rubber Industry est que l'agence de police a déterminé que Mme Nguyen Thi Nhu Loan (directrice générale de la société par actions Quoc Cuong Gia Lai) présentait des signes de collusion avec Le Y Linh (président du conseil d'administration de Retro Harvest Finance Company Limited), Dang Phuoc Dua (ancien président du conseil d'administration de la société par actions Viet Tin Investment and Trade) et plusieurs personnes du groupe Vietnam Rubber Industry, de Dong Nai Rubber Company et de Ba Ria Rubber Company. Cette collusion visait à signer des documents d'accords, de coopération en matière d'investissement et de transfert d'apport en capital afin d'acquérir 100 % de l'apport en capital du terrain appartenant au groupe Vietnam Rubber.
Selon la police, le processus de transfert sans vente aux enchères, contraire aux dispositions de la loi autorisant la vente du projet à Thinh Vuong Real Estate JSC, a causé un préjudice de plusieurs centaines de milliards de dongs à l'État.
Actuellement, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique rassemble les documents et les preuves relatifs aux infractions commises par les accusés poursuivis, tout en continuant d'élargir l'enquête et en appliquant les mesures prévues par la loi afin de recouvrer intégralement les avoirs pour l'État.
Selon l'enquête de Tuoi Tre Online , le processus de « conversion » de terrains publics en terrains privés avec la parcelle 39-39B Ben Van Don (district 4, Ho Chi Minh-Ville) se poursuit depuis de nombreuses années.
Cependant, la participation de Quoc Cuong Gia Lai à cette transaction n'a été clairement établie dans les comptes qu'en 2014, et la vente de ce projet de plusieurs centaines de milliards n'a eu lieu qu'en quelques mois.
Les archives des résolutions de Quoc Cuong Gia Lai montrent que le 4 août 2014, le conseil d'administration de Quoc Cuong Gia Lai a adopté une résolution acceptant le transfert et nommant un représentant pour l'apport en capital à Phu Viet Tin Company Limited.
Un mois plus tard seulement, Quoc Cuong Gia Lai a pris une résolution pour transférer cette contribution en capital à Mme Lai Thi Hoang Yen le 3 septembre.
Il convient de noter que Mme Lai Thi Hoang Yen est la fille de M. Lai The Ha (membre du conseil d'administration de Quoc Cuong Gia Lai) et que Mme Yen détient également des parts dans cette entreprise.
Sept jours plus tard, Quoc Cuong Gia Lai a pris la résolution d'accepter le transfert de Dong Nai Rubber Corporation One Member Co., Ltd. et Ba Ria Rubber One Member Co., Ltd. à Phu Viet Tin Company Limited.
Le 14 novembre 2014, cette entreprise avait pris la résolution de transférer sa participation au capital de Phu Viet Tin Company Limited à Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company et City Villa Joint Stock Company, ce qui signifie que Quoc Cuong Gia Lai a rapidement « transféré et finalisé la transaction » sur le terrain public après seulement 2 mois d'achat et de vente, comme indiqué dans les documents.
« Prise de bénéfices » de 382 milliards de VND dans les livres
Concernant cette transaction, le contrat de vente daté du 5 septembre 2014 montre que Quoc Cuong Gia Lai a transféré la totalité de son investissement dans Phu Viet Tin Company Limited (l'entreprise ayant attribué le terrain situé au 39-39B Ben Van Don pour le projet) à Thinh Vuong Real Estate Joint Stock Company (avec M. Bui Dat Chuong comme représentant légal) pour 830 milliards de VND, avec un bénéfice de près de 382 milliards de VND.
Ainsi, Quoc Cuong Gia Lai, de Mme Nguyen Thi Nhu Loan, a acheté ce terrain public et l'a immédiatement revendu à une autre entreprise.
Après cela, la nouvelle entité juridique, Nova Phuc Nguyen Real Estate Investment and Development Company Limited (membre de l'écosystème Novaland), est devenue l'investisseur de la parcelle de terrain 39-39B Ben Van Don.
Après avoir acquis ce terrain, l'investisseur a demandé une modification du zonage, a payé des frais supplémentaires d'utilisation du sol, puis a réalisé le projet.
Sur ce terrain, le projet immobilier The Tresor, développé par Novaland, a vu le jour. À ce jour, aucun titre de propriété n'a été délivré aux résidents, les autorités enquêtant sur la procédure de transfert de propriété.
Source : https://tuoitre.vn/thuong-vu-chot-loi-chong-vanh-cua-quoc-cuong-gia-lai-o-khu-dat-39-ben-van-don-20240805224151078.htm
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