Démantèlement d'un réseau d'achat et de vente de 3 700 fausses factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND

Le 18 janvier, selon les informations de la police du 10e arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville, les forces de l'ordre ont démantelé un réseau de trafic de factures illégales d'une valeur de plus de 1 200 milliards de dongs. Dans le même temps, elles ont inculpé et arrêté cinq suspects dans le cadre de cette affaire, menée par Nguyen Xuan Vinh (47 ans, domicilié dans le quartier 13 du 10e arrondissement d'Hô-Chi-Minh-Ville).

Nguyen Xuan Vinh (deuxième à partir de la gauche) et ses complices au sein du service d'enquête. (Photo fournie par la police)

Selon la police du 10e arrondissement, Vinh et ses complices ont créé, géré et exploité 26 sociétés « fantômes » dans le 10e arrondissement et les zones voisines, dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée et de réaliser des profits illégaux.

Plus précisément, de 2020 à aujourd'hui, par le biais de 12/26 sociétés « fantômes », Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de taxe sur la valeur ajoutée à des centaines d'entreprises, pour une valeur totale fausse de plus de 1 200 milliards de VND, empochant illégalement des dizaines de milliards de VND.

Selon la police du 10e district, le mode opératoire de ce groupe consiste à racheter les entités juridiques de sociétés créées par d'autres ou à collecter les cartes d'identité de nombreux individus.

Ils ont ensuite profité de la politique d'ouverture en matière d'enregistrement des entreprises pour usurper l'identité de personnes et créer des sociétés « fantômes » afin d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée, dissimulant ainsi leur lieu de résidence et leurs antécédents.

Lors de la déclaration fiscale, Vinh et ses complices ont faussement déclaré que la valeur des marchandises achetées était presque égale à celle des marchandises vendues afin d'éviter les soupçons et la détection des autorités.

Actuellement, le service de police d'enquête du 10e district de Hô Chi Minh-Ville poursuit l'élargissement de son enquête.

Hoang Tho

Source: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html