Démantèlement d'un réseau d'achat et de vente de 3 700 fausses factures d'une valeur de plus de 1 200 milliards de VND

Le 18 janvier, selon les informations de la police du 10e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville, l'unité a démantelé un réseau de trafic de factures illicites d'une valeur de plus de 1 200 milliards de dôngs. Parallèlement, l'unité a poursuivi et arrêté cinq suspects dans le cadre de l'enquête sur le trafic de factures illicites dirigé par Nguyen Xuan Vinh (47 ans, domicilié dans le 13e arrondissement de Hô-Chi-Minh-Ville).

Nguyen Xuan Vinh (deuxième à partir de la gauche) et ses complices de l'agence d'enquête. (Photo fournie par la police)

Selon la police du 10e district, Vinh et ses complices ont créé, géré et exploité 26 sociétés « fantômes » dans le 10e district et les zones voisines, dans le but d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée et de réaliser des profits illégaux.

Concrètement, de 2020 à aujourd'hui, par l'intermédiaire de 12/26 sociétés « fantômes », Vinh et ses complices ont émis plus de 3 700 factures de TVA à des centaines d'entreprises, pour une fausse valeur totale de plus de 1 200 milliards de VND, réalisant des bénéfices illégaux de plusieurs dizaines de milliards de VND.

Selon la police du 10e district, le modus operandi de ce groupe consiste à acheter des entités juridiques d'entreprises créées par d'autres ou à collecter les cartes d'identité de nombreuses personnes.

Ils ont ensuite profité de la politique d'ouverture en matière d'enregistrement des entreprises pour se faire passer pour des entreprises fantômes et créer des sociétés fantômes afin d'acheter et de vendre illégalement des factures à valeur ajoutée, dissimulant ainsi leur localisation et leurs antécédents.

Lors du processus de déclaration d'impôts, Vinh et ses complices ont faussement déclaré que la valeur des biens achetés était presque égale à la valeur des biens vendus afin d'éviter les soupçons et la détection par les autorités.

Actuellement, l'Agence de police d'enquête du 10e district de police d'Ho Chi Minh-Ville continue d'élargir l'enquête.

Hoang Tho

Source: https://vtc.vn/triet-pha-duong-day-mua-ban-3-700-hoa-don-khong-tri-gia-hon-1-200-ty-dong-ar848514.html