Célèbre propriétaire d'entreprise
M. Tran Qui Thanh est le fondateur du groupe Tan Hiep Phat (dont le siège social est situé à Thuan An, province de Binh Duong ). Cette entreprise était autrefois leader du secteur des boissons au Vietnam.
Tan Hiep Phat a été créée en 1994. C'est l'une des entreprises privées les plus grandes et les plus riches du Vietnam, mais elle est également pleine de scandales.
Connue comme une entreprise familiale, Tan Hiep Phat génère d'importants bénéfices, dépassant certaines années ceux de géants étrangers comme Pepsi et Coca-Cola. Sa marge bénéficiaire est également très élevée.
En 2019, le propriétaire de Tan Hiep Phat, considéré comme un homme très riche, probablement classé deuxième au palmarès des milliardaires les plus riches du Vietnam, a révélé son intention de lever 3 milliards de dollars pour conquérir la première place du secteur des boissons en Asie du Sud-Est. Ce géant vietnamien avait déjà refusé un accord de 2,5 milliards de dollars.
Selon Bloomberg, M. Tran Qui Thanh a déclaré à l'époque qu'il recherchait un partenaire stratégique pour investir 3 milliards de dollars, aidant Tan Hiep Phat à devenir le prochain « Red Bull » de la région.
À cette époque, Tan Hiep Phat espérait doubler son chiffre d'affaires à 1 milliard de dollars d'ici cinq ans et la valeur de l'entreprise pourrait atteindre 5 milliards de dollars. Ce plan s'inscrivait dans le contexte où l'entreprise avait investi 500 millions de dollars dans trois usines et prévoyait d'investir 500 millions de dollars supplémentaires lors de la phase suivante.
Selon Forbes, en 2012, Tan Hiep Phat avait refusé une proposition de coopération d'une valeur d'investissement allant jusqu'à 2,5 milliards de dollars de la part de Coca-Cola des États-Unis, au motif que les deux parties avaient des visions différentes.
S'il avait accepté cet accord historique de fusion-acquisition, M. Thanh aurait probablement figuré sur la liste Forbes des personnes les plus riches de la planète avant le milliardaire Pham Nhat Vuong.
Avec son apparition dans ForbesBooks depuis 2018, M. Tran Qui Thanh est considéré comme un autre visage vietnamien qui entrera rapidement dans la liste des milliardaires américains.
Cependant, Tan Hiep Phat a également connu de nombreux scandales après l'affaire controversée de la « mouche ». Entre 2014 et 2017, son chiffre d'affaires a stagné malgré la mise en service de la nouvelle usine Number One Ha Nam . Cependant, cette activité a retrouvé une dynamique de croissance à partir de 2018 et l'a maintenue en 2019 grâce à l'ajout de l'usine Number One Chu Lai, apportant au groupe près de 1 400 milliards de dongs.
Le commerce des boissons a rapporté d'importantes sommes à la famille de M. Thanh. C'est peut-être aussi la principale raison pour laquelle lui et ses associés disposaient d'épargnes atteignant près de 6 000 milliards de dongs dans l'affaire impliquant Pham Cong Danh et la Banque de construction.
Création de 10 sociétés immobilières en une semaine, « détenant » continuellement des terrains de premier ordre
Ces dernières années, le groupe de M. Tran Qui Thanh se serait développé dans l'immobilier. Tan Hiep Phat a créé une société de négoce de créances dotée d'un capital de 100 milliards de dongs, probablement pour rechercher des fonds fonciers lors de ses premiers pas dans l'immobilier.
Au cours de la période 2018-2019, la famille du propriétaire de Tan Hiep Phat a attiré l'attention lorsqu'elle a créé plus de 20 sociétés dans le secteur immobilier avec un capital social total allant jusqu'à 20 000 milliards de VND.
À son apogée en 2019, en une semaine seulement, l'épouse de M. Tran Qui Thanh et ses deux filles (Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich) ont créé dix sociétés immobilières. Chaque société disposait d'un capital social de 1 500 milliards de VND.
Concernant la structure de l'actionnariat, Mme Tran Uyen Phuong détient généralement 99,9 % du capital de ces sociétés. Le reste, modeste, est détenu par Mme Tran Ngoc Bich et Mme Pham Thi Nu, épouse de M. Tran Qui Thanh.
M. Thanh apparaît rarement comme actionnaire de sociétés immobilières de l'écosystème de Tan Hiep Phat. La plupart des apports en capital proviennent de son épouse et de ses deux filles.
Quelques mois seulement après leur création, 10 sociétés immobilières ont été soudainement dissoutes, pour la même raison : « il n'y avait pas de projets dans lesquels investir, développer et les opérations de l'entreprise étaient inefficaces ».
Bien qu'il ne soit dans le secteur de l'immobilier que depuis quelques années, la famille de M. Thanh possède déjà des fonds fonciers répartis dans les provinces du sud.
En plus d'accumuler des zones de « terres propres » pour éviter le défrichement du site, la stratégie de collecte de terres de la famille du propriétaire de Tan Hiep Phat consiste également à participer à des enchères de terres et à remporter continuellement des enchères pour des « terres dorées ».
Depuis son entrée dans le secteur immobilier, Tan Hiep Phat a accumulé discrètement des fonds fonciers. Les biens immobiliers de l'entreprise sont répartis dans plusieurs provinces et villes, principalement à Da Nang, Hô-Chi-Minh-Ville et Ba Ria (province de Vung Tau).
Accusations portées contre Tran Qui Thanh et son fils, arrêtés
Dans l'après-midi du 10 avril 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu des décisions pour poursuivre l'affaire et poursuivre M. Tran Qui Thanh et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
M. Tran Qui Thanh et ses trois fils ont été poursuivis et mis en examen pour activités de prêt, mais aussi pour signature de faux contrats d'achat et de vente, puis pour appropriation des actifs d'entreprises et de particuliers.
Avant l'arrestation du père et du fils du président de Tan Hiep Phat, de nombreuses accusations ont été portées. Un exemple typique est celui de M. Le Van Lam, directeur de la société par actions Kim Oanh Dong Nai Investment and Development, contre M. Tran Qui Thanh et ses trois fils.
Un autre cas est celui où M. Nguyen Van Chung a accusé Mme Tran Uyen Phuong et M. Nguyen Phi Long d'avoir des signes de fraude en s'appropriant des terres sur la rue Ho Hoc Lam, district de Binh Tan.
En outre, M. Lam Son Hoang (résidant dans le district de Phu Nhuan, Ho Chi Minh-Ville) a accusé les enfants de M. Tran Qui Thanh d'avoir s'approprié des biens par le biais de faux contrats.
Les représentants d'entreprises et les personnes susmentionnées ont initialement accusé M. Tran Qui Thanh et son fils d'« appropriation frauduleuse de biens ».
Ces individus et plusieurs autres ont par la suite accusé Mme Tran Uyen Phuong d'avoir montré des signes d'évasion fiscale, de fausses déclarations pour recevoir des transferts de droits d'utilisation des terres et d'avoir aidé des personnes à échapper à l'impôt sur le revenu des personnes physiques lors du processus de transfert des droits d'utilisation des terres à Ba Ria - province de Vung Tau, province de Dong Nai et Ho Chi Minh-Ville.
La plainte accuse M. Thanh et ses deux filles d'avoir commis des actes d'« appropriation frauduleuse de biens », d'« abus de confiance pour s'approprier des biens », d'« évasion fiscale », d'« extorsion de biens » dans des projets et des biens immobiliers de valeur particulièrement importante dans la province de Dong Nai et à Ho Chi Minh-Ville depuis novembre 2020.
L'enquête a jusqu'à présent suffisamment de motifs pour déterminer : Les actions de Tran Qui Thanh et de ses filles Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich ont suffisamment d'éléments pour constituer le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».
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