Chef d'entreprise célèbre

M. Tran Qui Thanh est le fondateur du groupe Tan Hiep Phat (dont le siège social se trouve à Thuan An, dans la province de Binh Duong ). Cette entreprise était autrefois leader du secteur des boissons au Vietnam.

Tan Hiep Phat a été créée en 1994. C'est l'une des entreprises privées les plus importantes et les plus riches du Vietnam, mais elle est également entachée de nombreux scandales.

Entreprise familiale reconnue, Tan Hiep Phat affiche des bénéfices considérables, ayant même annoncé certaines années des résultats supérieurs à ceux de géants étrangers comme Pepsi et Coca-Cola. Sa marge bénéficiaire est également très élevée.

En 2019, le propriétaire de Tan Hiep Phat, considéré comme extrêmement riche et figurant probablement à la deuxième place du classement des milliardaires vietnamiens, a révélé son intention de lever 3 milliards de dollars américains pour conquérir la première place du secteur des boissons en Asie du Sud-Est. Ce géant vietnamien avait auparavant refusé une offre de 2,5 milliards de dollars.

Selon Bloomberg, M. Tran Qui Thanh aurait déclaré à l'époque qu'il recherchait un partenaire stratégique pour investir 3 milliards de dollars américains, afin d'aider Tan Hiep Phat à devenir le prochain « Red Bull » de la région.

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M. Tran Qui Thanh. Photo de : THP

À cette époque, Tan Hiep Phat prévoyait de doubler son chiffre d'affaires pour atteindre 1 milliard de dollars américains dans les cinq années suivantes et d'élever sa valeur à 5 milliards de dollars américains. Ce plan s'inscrivait dans un contexte où l'entreprise avait déjà investi 500 millions de dollars américains dans trois usines et prévoyait d'investir 500 millions de dollars américains supplémentaires pour la phase suivante.

Auparavant, selon Forbes en 2012, Tan Hiep Phat avait refusé une proposition de coopération de Coca-Cola (États-Unis) d'une valeur d'investissement allant jusqu'à 2,5 milliards de dollars américains, au motif que les deux parties avaient des visions différentes.

S'il avait accepté cette opération de fusion-acquisition historique, M. Thanh aurait probablement figuré sur la liste Forbes des personnes les plus riches de la planète avant le milliardaire Pham Nhat Vuong.

Présent dans le classement ForbesBooks depuis 2018, M. Tran Qui Thanh est considéré comme un autre visage vietnamien qui rejoindra rapidement la liste des milliardaires en dollars américains.

Cependant, Tan Hiep Phat a également connu de nombreux scandales suite à l'incident controversé de la « mouche ». Son chiffre d'affaires a stagné entre 2014 et 2017 malgré la mise en service de la nouvelle usine n° 1 Ha Nam . L'activité a ensuite repris sa croissance à partir de 2018 et s'est maintenue en 2019 avec l'ouverture de l'usine n° 1 Chu Lai, portant le chiffre d'affaires du groupe à près de 1 400 milliards de VND.

Le commerce des boissons a rapporté une somme considérable à la famille de M. Thanh. Cela pourrait également expliquer pourquoi lui et ses proches disposaient d'économies s'élevant à près de 6 000 milliards de VND dans l'affaire opposant Pham Cong Danh à la Banque de construction.

Création de 10 sociétés immobilières en une semaine, « détenant » en permanence des terrains de premier choix

Ces dernières années, le groupe de M. Tran Qui Thanh se serait diversifié dans le secteur immobilier. Tan Hiep Phat a créé une société de négoce de créances dotée d'un capital de 100 milliards de VND, probablement pour lever des fonds fonciers lors des premières phases de développement immobilier.

Entre 2018 et 2019, la famille propriétaire de Tan Hiep Phat a attiré l'attention en créant plus de 20 sociétés dans le secteur immobilier, avec un capital social total pouvant atteindre 20 000 milliards de VND.

À son apogée en 2019, en l'espace d'une semaine seulement, l'épouse et les deux filles de M. Tran Qui Thanh (Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich) ont créé 10 sociétés immobilières. Chaque société disposait d'un capital social de 1 500 milliards de VND.

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La famille du propriétaire de Tan Hiep Phat possède de nombreuses terres à Ba Ria - Vung Tau . Photo de : Anh Phuong

Concernant la structure de l'actionnariat, Mme Tran Uyen Phuong détient généralement 99,9 % du capital de ces sociétés. Le reste, minoritaire, est détenu par Mmes Tran Ngoc Bich et Pham Thi Nu, épouse de M. Tran Qui Thanh.

M. Thanh figure rarement parmi les actionnaires des sociétés immobilières de l'écosystème Tan Hiep Phat. La plupart des apports en capital sont enregistrés par son épouse et ses deux filles.

Quelques mois seulement après leur création, 10 sociétés immobilières ont soudainement disparu, pour la même raison : « il n'y avait pas de projets dans lesquels investir, à développer, et les opérations de l'entreprise étaient inefficaces ».

Bien qu'il ne soit dans le secteur immobilier que depuis quelques années, la famille de M. Thanh possède déjà des fonds fonciers répartis dans les provinces du sud.

Outre l'accumulation de terrains « propres » pour éviter le défrichage des sites, la stratégie de collecte de fonds fonciers de la famille du propriétaire de Tan Hiep Phat repose également sur la participation à des ventes aux enchères de terrains et l'obtention continue d'enchères pour des « terrains en or ».

Depuis son entrée dans le secteur immobilier, Tan Hiep Phat a discrètement accumulé des terrains. Son patrimoine immobilier est réparti dans plusieurs provinces et villes, mais principalement à Da Nang, Hô Chi Minh-Ville et dans la province de Ba Ria-Vung Tau.

Accusations portées contre Tran Qui Thanh et son fils avant leur arrestation

Dans l'après-midi du 10 avril 2023, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis des décisions de poursuite dans cette affaire et de poursuivre M. Tran Qui Thanh et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

M. Tran Qui Thanh et ses trois fils ont été poursuivis et ont fait l'objet d'une enquête pour activités de prêt, mais ont signé de faux contrats d'achat et de vente, puis se sont approprié les actifs d'entreprises et de particuliers.

Avant l'arrestation du président de Tan Hiep Phat et de son fils, de nombreuses accusations avaient été portées. À titre d'exemple, citons l'accusation de M. Le Van Lam, directeur de la société par actions d'investissement et de développement Kim Oanh Dong Nai, contre M. Tran Qui Thanh et ses trois fils.

Dans un autre cas, M. Nguyen Van Chung a accusé Mme Tran Uyen Phuong et M. Nguyen Phi Long d'avoir commis des actes de fraude en s'appropriant des terres situées rue Ho Hoc Lam, dans le district de Binh Tan.

En outre, M. Lam Son Hoang (résidant dans le district de Phu Nhuan, à Hô Chi Minh-Ville) a accusé les enfants de M. Tran Qui Thanh de s'être approprié des biens par le biais de faux contrats.

Les représentants commerciaux et les personnes susmentionnées ont initialement accusé M. Tran Qui Thanh et son fils d’« appropriation frauduleuse de biens ».

Ces individus et plusieurs autres ont par la suite accusé Mme Tran Uyen Phuong de fraude fiscale, de fausse déclaration pour obtenir des transferts de droits d'utilisation des terres et d'aide à la fraude fiscale dans le cadre de transferts de droits d'utilisation des terres dans la province de Ba Ria - Vung Tau, à Dong Nai et à Ho Chi Minh-Ville.

La plainte accuse M. Thanh et ses deux filles d'avoir commis des actes de « détournement de biens », « abus de confiance pour s'approprier des biens », « évasion fiscale » et « extorsion de biens » dans des projets et des biens immobiliers de valeur particulièrement élevée dans la province de Dong Nai et à Hô Chi Minh-Ville depuis novembre 2020.

L'enquête menée jusqu'à présent a permis de déterminer avec suffisamment d'éléments que les agissements de Tran Qui Thanh et de ses filles Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich constituent le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens ».

L'ampleur des deux projets a valu à M. Tran Qui Thanh et à son fils une enquête et des poursuites judiciaires. Le propriétaire du groupe Kim Oanh, ayant besoin de liquidités, avait cédé deux projets immobiliers à la famille de M. Tran Qui Thanh en échange d'un prêt de 500 milliards de dongs. Le prix des projets ayant augmenté, M. Thanh et son fils ont revu leurs plans.