La Cour suprême rejette l'appel d'une société de distribution dont le président a déclaré un capital virtuel

L'agence d'enquête policière a rendu les décisions de poursuivre l'affaire et de poursuivre les accusés contre Nguyen Huu Kha et Dinh Van Tao début 2024 - Source : CAHG

Fin de l'enquête, poursuites recommandées

Selon la décision, le processus d'enquête a recueilli suffisamment de preuves et de documents prouvant que les accusés Dinh Van Tao et Nguyen Huu Kha (deux anciens présidents) ont utilisé des astuces frauduleuses, gonflé le capital social et créé de faux documents pour transformer Top One en une société publique.

Ces deux hommes ont également rationalisé des documents pour publier de fausses informations sur la situation d'apport en capital de Top One et ont vendu de fausses actions à des investisseurs en bourse pour s'approprier des actifs.

Le Parquet populaire suprême a affirmé que les actes des accusés constituaient le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» en vertu de l'article 174 du Code pénal.

Par conséquent, la décision de modifier la décision précédente de poursuivre l'affaire pénale (datée du 10 décembre 2024 par l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Ha Giang ) et la décision de résoudre la plainte (datée du 19 janvier 2025 par le Parquet populaire de la province de Ha Giang) est bien fondée et conforme à la loi.

Le Parquet populaire suprême a décidé de ne pas accepter la plainte de Top One et a confirmé la décision de résoudre la plainte du Parquet populaire provincial de Ha Giang.

Le 20 mai, Top One a également annoncé avoir reçu un avis de fin d'enquête criminelle de la part de l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Ha Giang.

En conséquence, le 5 mai 2025, l'Agence de police d'enquête de la police provinciale de Ha Giang a terminé l'enquête et a transféré l'intégralité du dossier d'« appropriation frauduleuse de biens » au Parquet populaire de la province de Ha Giang.

L'affaire s'est produite à la société par actions Top One Distribution entre 2015 et 2022 et l'agence d'enquête a proposé de poursuivre les accusés : Dinh Van Tao, Nguyen Huu Kha, Do Xuan Long et Vu Thai pour le crime d'« appropriation frauduleuse de biens » en vertu de la clause 4 de l'article 174 du Code pénal.

De la distribution à l'investissement dans des entreprises « fantômes »

Top One a été créée en 2013, avec un capital social initial de 3 milliards de VND et les actions TOP sont cotées sur UPCoM depuis juillet 2015.

En 2016, la société a augmenté son capital à 253,5 milliards de VND et s'est ensuite étendue à l'investissement et à la production ; y compris quelques accords notables tels que la dépense de 243,2 milliards de VND pour devenir la société mère de Nam Ha Vegetable, Fruit and Herb Processing Joint Stock Company.

Cette unité est présentée comme ayant une usine de traitement et de fabrication de glace, une ligne de transformation de fruits et légumes, une station-service et un terminal de ferry.

En outre, en 2020, Top One a cédé une partie de son capital d'investissement dans Ha Giang Forestry and Foodstuff Joint Stock Company et s'est concentré sur l'investissement dans Ha Giang 1 Livestock Joint Stock Company et Ha Giang 2 Livestock Joint Stock Company.

Mais après enquête, les dirigeants ont appris qu'il s'agissait également de sociétés fantômes « pour légitimer le montant de 243,2 milliards de VND que M. Dinh Van Tao et Nguyen Huu Kha, ancien président du conseil d'administration de la société, s'étaient entendus pour détourner de l'entreprise de 2018 à aujourd'hui ».

Fin 2021, la direction de Top One a déclaré : « Nous sommes également allés à l'équipe 9, commune de Nam Dien, district de Nghia Hung, province de Nam Dinh pour en savoir plus (sur la société Nam Ha - PV) et avons découvert qu'il s'agissait d'une société fantôme. »

La direction actuelle de Top One espère pouvoir prendre prochainement des mesures légales pour récupérer l’argent détourné ; Renforcement des ressources humaines et restructuration pour revenir aux opérations commerciales, en poursuivant le déploiement des activités de distribution de produits et de marchandises (en privilégiant les produits traditionnels).

Top One se présente comme l'un des distributeurs prestigieux dans le domaine de la distribution de produits de consommation, avec un large système d'exploitation à Hanoi et dans les provinces du Nord. Il s'agit d'un agent de niveau 1 distribuant les produits de Tribeco Beverage Joint Stock Company, Trung Nguyen Coffee Company, Kim Anh Tea...

HONG PHUC

Source : https://tuoitre.vn/vien-kiem-sat-toi-cao-bac-khieu-nai-cua-cong-ty-phan-phoi-co-chu-tich-ke-von-ao-20250521234427714.htm