L'affaire Van Thinh Phat et des millions de dollars de pots-de-vin contenus dans des boîtes en polystyrène

Selon VietNamNet , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de l'enquête sur l'affaire Van Thinh Phat et a proposé de poursuivre 86 accusés pour 7 chefs d'accusation.

Selon les conclusions de l'enquête, lors de la mise en œuvre, de l'approbation et du déploiement du plan de restructuration de la Banque commerciale par actions de Saigon (SCB) entre 2017 et 2018 par l'Agence d'inspection et de supervision bancaires (TTGSNH) relevant de la Banque d'État du Vietnam (SBV), trois équipes d'inspection ont collaboré avec la SCB. L'enquête conclut que, parmi ces trois équipes, l'équipe d'inspection interdisciplinaire de 2017-2018 a mené une inspection exhaustive de la SCB.

Mon école Lan.jpeg — Mme Truong My Lan a demandé d'envoyer de l'argent pour remercier Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du département d'inspection et de supervision bancaire II.

Les résultats de l'inspection constituent la base d'une évaluation correcte de la situation, de la solvabilité, des créances douteuses et de la structure de la dette de la banque SCB conformément au plan de restructuration pour la période 2015-2019, ainsi que du statut de la propriété, du contrôle et de la gestion des actions de Mme Truong My Lan et du groupe Van Thinh Phat au sein de SCB.

Il appartient au gouvernement et à la Banque d'État de mettre en œuvre les solutions et mesures appropriées. Or, lors de l'inspection menée à la Banque d'État, des individus, dont des responsables de l'Agence d'inspection bancaire, le chef et le chef adjoint de la délégation, ainsi que des membres de l'équipe d'inspection, ont commis de graves infractions. Ils ont reçu de l'argent, des cadeaux et des avantages matériels de la Banque d'État afin de dissimuler et de falsifier les résultats de l'inspection, et ont transmis à cette dernière un rapport incomplet et mensonger.

Cela a eu pour conséquence que la Banque d'État ne disposait pas d'informations et de documents suffisants pour conseiller et diriger le traitement des violations de SCB et empêcher les actes criminels de Mme Truong My Lan et de ses complices.

L'histoire du « tais-toi et prends l'argent »

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du département d'inspection et de supervision bancaire II de l'Agence d'inspection et de supervision bancaire (SBV), devait être poursuivie pour le crime d'acceptation de pots-de-vin.

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Nhan était la cheffe et la responsable de l'équipe d'inspection, principalement chargée des résultats de l'inspection de la banque SCB.

Lors du processus d'inspection à la SCB Bank, Mme Do Thi Nhan a reçu un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars américains par l'intermédiaire des dirigeants de la SCB, M. Dinh Van Thanh (ancien président) et Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général).

Plus précisément, aux alentours de mars 2018, M. Thanh et M. Van se sont rendus à Hanoï , au bureau de Mme Nhan, situé au siège de la TTGSNH, au 25 rue Ly Thuong Kiet, où ils lui ont remis un sac de cerises et un autre contenant 200 000 USD. Mme Nhan a emporté l’argent chez elle.

D'octobre à décembre 2018, pendant la période de rédaction de la conclusion d'inspection, de consultation des ministères et succursales concernés, puis de publication de la conclusion d'inspection à la banque SCB, M. Vo Tan Hoang Van et Nguyen Tuan Nam (le chauffeur de M. Van) ont apporté à Mme Nhan des boîtes en polystyrène contenant des dollars américains à 3 reprises.

Après chaque fois qu'elle remettait de l'argent chez elle, Mme Nhan demandait à M. Vo Tan Hoang Van de quelle somme il s'agissait. M. Van expliquait que c'était l'argent de Mme Truong My Lan, en remerciement de son aide et de son soutien à SCB pendant l'inspection.

Après avoir reçu l'argent, Mme Nhan l'a caché dans sa chambre privée de l'appartement de l'immeuble Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi) et ne l'a utilisé pour rien.

En décembre 2022, suite à l'ouverture d'une enquête pour fraude et détournement de fonds par l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique contre le groupe Van Thinh Phat et ses filiales, Mme Nhan a divisé l'argent en deux. Elle a déposé 2,6 millions de dollars américains chez un proche à Nam Dinh . Mme Nhan a placé le reste de l'argent dans un coffre en fer, l'a verrouillé et l'a transporté chez son demi-frère, où elle l'a rangé dans l'armoire de sa chambre. Elle a verrouillé l'armoire et a conservé la clé.

Mme Nhan a affirmé que les personnes qui ont reçu l'argent qu'elle leur a envoyé n'avaient absolument aucune idée de son origine, car elles ne l'avaient pas demandé et Mme Nhan n'avait absolument rien dit à ce sujet.

Le frère cadet a confirmé que Mme Nhan lui avait demandé de garder la boîte en fer dans un placard chez elle et qu'il la lui avait remise de son plein gré. La somme perçue s'élevait à 3 millions de dollars américains. Un proche, résidant à Nam Dinh, a avoué que Mme Nhan avait apporté de l'argent à déposer à deux reprises : une première fois 1,4 million de dollars américains et une seconde fois 1,2 million. Cette personne ignorait totalement la provenance de cet argent.

Par la suite, Mme Nhan a contacté M. Van à plusieurs reprises pour lui rendre l'argent, mais il n'est pas venu le récupérer.

Au sein de l'agence d'enquête, Mme Nhan a admis que Mme Truong My Lan lui avait demandé de soutenir et d'aider SCB à publier rapidement la conclusion de l'inspection.

L'Agence de police chargée des enquêtes estime que Mme Nhan a dissimulé, falsifié et rapporté de manière malhonnête et incomplète les résultats de l'inspection à la Banque d'État, ce qui a empêché cette dernière de disposer des informations et des documents nécessaires pour la conseiller et la diriger dans le traitement des violations de la Banque SCB, empêchant ainsi les actes criminels de Truong My Lan et de ses complices, et entraînant des conséquences particulièrement graves.

L'accusé Nhan a ordonné à ses subordonnés d'omettre près de 38 000 milliards de VND de données de classification des créances douteuses, de mettre de côté plus de 18 700 milliards de VND de provisions pour risques et de renoncer à plus de 3 093 milliards de VND de revenus pour trois projets (Mui Den Do, 6A et Royal Garden)... ; dans le but de permettre à la banque SCB de légitimer et d'inclure ces informations dans le rapport de l'équipe d'inspection, le projet de conclusion d'inspection et le rapport au gouvernement.

Mme Nhan a également été accusée d'avoir fait des rapports malhonnêtes, incomplets et déformés sur les résultats d'inspection de manière à minimiser les infractions ; créant ainsi les conditions permettant à SCB Bank de poursuivre sa restructuration.

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