L'affaire Van Thinh Phat et les millions de dollars de pots-de-vin contenus dans des boîtes en polystyrène

Selon VietNamNet , l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de publier les conclusions de l'enquête sur l'affaire Van Thinh Phat et a proposé de poursuivre 86 accusés pour 7 chefs d'accusation.

Selon les conclusions de l'enquête, durant la période d'élaboration, d'approbation et de mise en œuvre du plan de restructuration de la Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) en 2017-2018 par l'Agence d'inspection et de supervision bancaires (TTGSNH) de la Banque d'État du Vietnam (SBV), trois équipes d'inspection ont collaboré avec la SCB. L'enquête a conclu que, parmi ces trois équipes, l'équipe d'inspection interdisciplinaire de 2017-2018 avait mené une inspection complète de la SCB.

Mon école LAN.jpeg — Mme Truong My Lan a demandé d'envoyer de l'argent pour remercier Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II.

Les résultats de l'inspection constituent la base d'une évaluation correcte de la situation, de l'état du crédit, des créances douteuses, de la structure de la dette de la SCB Bank conformément au plan de restructuration pour la période 2015-2019, de l'état de l'actionnariat, du contrôle et de la gestion de la SCB de Mme Truong My Lan, Van Thinh Phat Group.

Il appartient au gouvernement et à la Banque d'État de trouver des solutions et des mesures appropriées. Cependant, lors de l'inspection à la SCB, des personnes, dont des responsables de l'Agence d'inspection bancaire, le chef de délégation, le chef adjoint de la délégation et des membres de l'équipe d'inspection, ont commis de graves infractions, ont reçu de l'argent, des cadeaux et des avantages matériels de la SCB pour dissimuler et dissimuler les résultats de l'inspection, et ont communiqué à la Banque d'État de manière trompeuse et incomplète les résultats de l'inspection.

Cela a conduit la Banque d'État à ne pas disposer de suffisamment d'informations et de documents pour conseiller et orienter le traitement des violations de la SCB et empêcher les actes criminels de Mme Truong My Lan et de ses complices.

L'histoire de « tais-toi et prends l'argent »

Concernant l'affaire Van Thinh Phat, Mme Do Thi Nhan, ancienne directrice du Département d'inspection et de surveillance bancaire II de l'Agence d'inspection et de surveillance bancaire (SBV), a été proposée pour être poursuivie pour le délit d'acceptation de pots-de-vin.

Selon les conclusions de l'enquête, Mme Nhan était la responsable de l'équipe d'inspection et la principale responsable des résultats de l'inspection de la SCB Bank.

Au cours du processus d'inspection à la SCB Bank, Mme Do Thi Nhan a reçu un pot-de-vin de 5,2 millions de dollars par l'intermédiaire des dirigeants de la SCB, M. Dinh Van Thanh (ancien président) et Vo Tan Hoang Van (ancien directeur général).

Plus précisément, vers mars 2018, MM. Thanh et Van se sont rendus à Hanoï et se sont rendus au bureau de Mme Nhan, au siège de la TTGSNH, au 25 Ly Thuong Kiet (Hanoï), où ils ont remis à Mme Nhan un sac de cerises et un autre contenant 200 000 dollars américains. Mme Nhan a ensuite emporté l'argent chez elle.

D'octobre à décembre 2018, pendant la période de rédaction des conclusions de l'inspection, de consultation avec les ministères et les branches concernés, puis de publication des conclusions de l'inspection à la SCB Bank, M. Vo Tan Hoang Van et Nguyen Tuan Nam (le chauffeur de M. Van) ont apporté des boîtes en polystyrène contenant des dollars américains à Mme Nhan à trois reprises.

Après chaque dépôt d'argent à son domicile, Mme Nhan demandait à M. Vo Tan Hoang Van de quel type d'argent il s'agissait. M. Van répondait que c'était l'argent de Mme Truong My Lan pour la remercier de son aide et de son soutien à la SCB pendant l'inspection.

Après avoir reçu l'argent, Mme Nhan l'a caché dans sa chambre privée dans l'appartement de l'immeuble Mandarin (Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi), et ne l'a utilisé à rien.

En décembre 2022, après que l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique eut ouvert une enquête pour fraude et appropriation de biens au sein du groupe Van Thinh Phat et de ses unités apparentées, Mme Nhan a divisé l'argent en deux. La prévenue avait apporté 2,6 millions de dollars américains pour le déposer chez un proche à Nam Dinh . Mme Nhan a placé le reste dans une boîte en fer, l'a verrouillée et l'a emportée chez son demi-frère, où elle l'a déposée dans le placard de sa chambre. Mme Nhan a verrouillé le placard et en a gardé la clé.

Mme Nhan a affirmé que les personnes qui ont reçu l'argent qu'elle a envoyé n'avaient absolument aucune idée de l'origine de l'argent parce qu'elles n'ont rien demandé et Mme Nhan n'a absolument rien dit.

Le frère cadet a confirmé que Mme Nhan lui avait demandé de conserver la boîte en fer dans un placard chez elle et l'avait remise de son plein gré. La somme collectée s'élevait à 3 millions de dollars. Le proche de Nam Dinh a avoué que Mme Nhan avait apporté de l'argent à deux reprises : une fois 1,4 million de dollars et une fois 1,2 million de dollars. Cette personne ignorait totalement l'origine de cet argent.

Plus tard, Mme Nhan a contacté M. Van à plusieurs reprises pour lui rendre l’argent, mais il n’est pas venu le récupérer.

À l'agence d'enquête, Mme Nhan a admis que Mme Truong My Lan lui avait demandé de soutenir et d'aider la SCB à publier prochainement la conclusion de l'inspection.

L'Agence de police d'enquête estime que Mme Nhan a dissimulé, dissimulé et rapporté de manière malhonnête et incomplète les résultats de l'inspection à la Banque d'État, ce qui a fait que la Banque d'État n'a pas eu suffisamment d'informations et de documents pour conseiller et diriger le traitement des violations de la Banque SCB, empêchant les actes criminels de Truong My Lan et de ses complices, entraînant des conséquences particulièrement graves.

Le défendeur Nhan a ordonné à ses subordonnés d'omettre près de 38 000 milliards de VND dans les données de classification des créances douteuses, de mettre de côté plus de 18 700 milliards de VND dans les provisions pour risques et de confisquer plus de 3 093 milliards de VND de revenus pour trois projets (Mui Den Do, 6A et Royal Garden)... ; dans le but de bénéficier à la SCB Bank pour le légitimer et l'inclure dans le rapport de l'équipe d'inspection, le projet de conclusion d'inspection et le rapport au gouvernement.

Mme Nhan a également été accusée d'avoir fait des rapports malhonnêtes, incomplets et d'avoir déformé les résultats d'inspection de manière à minimiser les violations, créant ainsi des conditions pour aider la SCB Bank à poursuivre sa restructuration.

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