בנוגע למעצרו של יו"ר VietinBank לשעבר, לה דוק טו, ב-14 בדצמבר, הודיעה סוכנות החקירות הביטחוניות של משרד הביטחון הציבורי כי היא מטפלת וחוקרת את המקרה של "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמת להפסדים ובזבוז; חוסר אחריות הגורם לתוצאות חמורות; מתן שוחד; קבלת שוחד; ניצול לרעה של מעמד וכוח כדי להשפיע על אחרים למטרות רווח אישי" שהתרחש בחברת Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited (Xuyen Viet Oil) ובמספר סוכנויות וארגונים קשורים.

חברת Xuyen Viet Oil היא אחת מכמעט 40 מפעלי סחר בנפט גדולים ברחבי ארה"ב, המורשים לייבא ולייצא מוצרי נפט.

חברת Xuyen Viet Oil הוזכרה לאחרונה בתקשורת גם בשל היותה חייבת טריליוני דונג לבנקים שונים.

BIDV היא אחת הנושים הגדולות ביותר של חברה זו, עם חובות שטרם נפרעו בסך 2,000 מיליארד דונג וייטנאמי. הלוואה זו ניתנה בשנת 2022 במסגרת הסכם אשראי מספר 02/2022/7191166/SĐBS בין Xuyen Viet Oil לסניף BIDV Nam Ky Khoi Nghia.

הבטוחה להלוואה הנ"ל מורכבת מכל הרווחים הנובעים מניצול ערך עבודות הבנייה על חלקות הקרקע בהמלט 4, בקהילת טוק טיין, במחוז טאן טאן (כיום העיר טאן טאן), במחוז בה ריה ​​וונג טאו, ובתחנת הדלק שעל הקרקע.

שמן וייטנאמי20230910074123 1 1498.jpg
בעבר, שתי המנהלות וסגניות המנהלות של חברת Xuyen Viet Oil נחקרו על ידי סוכנות החקירות הביטחונית בגין עבירת "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמת להפסדים ובזבוז".

יתר על כן, על פי חקירת VietNamNet, הבטוחות להלוואה של Xuyen Viet Oil ב-BIDV כוללות גם חוזה פיקדון של 50 מיליארד וייט דונג ב- Sacombank ; וכמעט 33 מיליון ליטר של דלק DO בשווי כולל של 450 מיליארד וייט דונג (מחושב לפי מחיר ממוצע של 13,751 וייט דונג לליטר).

בעבר, בשנים 2020 ו-2021, סניף BIDV Nam Ky Khoi Nghia היה גם נותן חסות הון מרכזי עבור Xuyen Viet Oil.

BIDV היא גם מממנת מרכזית של ענקיות נפט וגז אחרות, כולל Hai Ha Water and Land Transport Company Limited (Hai Ha Petro) וצדדים קשורים ב-Trung Linh Phat Company Limited (חברת הפצת נפט בנינה בינה).

BIDV נמצאת כעת בתהליך של מכירת ביטחונות להלוואה של Hai Ha Petro, שהיא מאגר הנפט Ha Hai-Quang Tri הממוקם בעיירה Cua Viet, מחוז Gio Linh, מחוז Quang Tri, במחיר התחלתי של 176 מיליארד וונד.

BIDV מוכרת גם את זכויות השימוש בקרקע של 19 מגרשים בנינה בין במחיר התחלתי של 211 מיליארד וונד כדי לגבות חוב ממנהיג בחברת טרונג לין פאט.

ב-11 באוגוסט, משרד התעשייה והמסחר פרסם את החלטה מס' 2081/QD-BCT המבטלת את רישיון הייצוא והיבוא של מוצרי נפט של חברת Xuyen Viet Oil.

החלטה זו התקבלה על סמך תוצאות בדיקה של חברת הנפט שויין וייט ועל סמך שיקולי נסיבות מחמירות, דהיינו כישלונה של החברה לתקן הפרות לאחר הבדיקה בשנת 2022 והפרות חוזרות ונשנות של תקנות קרן ייצוב המחירים, כפי שדווח על ידי משרד האוצר.

ב-8 בספטמבר, סוכנות אבטחת החקירות של משרד הביטחון הציבורי (A09) פתחה בתיק פלילי בגין "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסדים ובזבוז", שהתרחשה בחברת הנפט שויין וייט ובמספר סוכנויות וארגונים קשורים.

סוכנות הביטחון החקירות הוציאה גם החלטה להעמיד לדין והורתה על מעצרן הזמני של שתי נשים: מאי טי הונג האן - מנהלת חברת הנפט שויין וייט; ונגוין טי נו פונג - סגנית מנהל חברת הנפט שויין וייט.

שני ראשי חברת הנפט שויין וייט נמצאים תחת חקירה בגין "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה, וגרימת הפסדים ובזבוז".

לאחרונה, הודיעה מחלקת המסים של הו צ'י מין סיטי כי חברת הנפט שויין וייט חייבת מיסים בסך של יותר מ-1,500 מיליארד וונד.

נכון לעכשיו, מאות מיליארדי דונג וייטנאמי מקרן ייצוב מחירי הדלק של חברת נפט זו טרם הוחזרו לתקציב המדינה.

"הכתם האפל" של איל הנפט מודגש במעצרו של מר לה דוק טו . שני ראשי חברת הנפט שויין וייט נחקרים בגין "הפרת תקנות בנוגע לניהול ושימוש בנכסי מדינה הגורמות להפסדים ובזבוז".