אחר הצהריים של ה-10 בדצמבר, דיווח גנרל נגוין טהאן טונג, סגן מנהל משטרת העיר האנוי, לכתב של VietNamNet כי הם פתחו בתיק, העמידו לדין את הנאשמים ועצרו זמנית את נגוין דוק טהאן (יליד 1992, בעיר בק נין ), פאם נגוק טואן (יליד 1991), נגו ואן דואנג (יליד 1994), נגוין דה טרונג (יליד 1994), נגוין דה קוואן (יליד 1994), כולם במחוז דונג אנה (האנוי), בגין הפרת תקנות בנוגע לפעילות מכירות פומביות של נכסים.

קודם לכן, בנובמבר 2024, נודע לטואן על מכרז זכויות שימוש בקרקע בפרויקט לבניית תשתית טכנית לשיפוץ ופיתוח אזורי מגורים כפריים (כפר דונג לאי, קומונה של קוואנג טיין, מחוז סוק סון), ולכן ביקש מדונג לרכוש את מסמכי המכירה הפומבית שהונפקו על ידי חברת ת'אן שואן (מחוז ת'אן שואן) - היחידה שתיאמה את המכירה הפומבית.

הצטרף למכירה הפומבית 110232.jpeg
הנבדקים בתיק. צילום: CACC

כדי להבטיח את זכייתו במכירה הפומבית של חלקות האדמה הרצויות, טואן הסכים ודן עם נגוין טי קווין ליין (יליד 1981, רשום בדונג אן), נגוין דוק טאן, נגוין דה טרונג, נגוין דה קוואן ונגו ואן דואנג על השתתפות משותפת במכירה הפומבית.

באופן ספציפי, טואן סיפקה רשימת מחירים ייחוס עבור כל חלקת אדמה שטואן חישבה והכינה מראש. על פי טבלה זו, שווי החלקות נע בין 20 ל-32 מיליון דונג וייטנאמי למ"ר, המוערך ב-1.7 - 3.9 מיליארד דונג וייטנאמי לחלקת אדמה.

הנבדקים קבעו שזהו המחיר הגבוה ביותר שניתן לרכוש עבור כל חלקת אדמה, כך שאם בסיבוב הרביעי, המציע הגבוה ביותר עדיין היה נמוך מהמחיר שטואן רשם בגיליון האלקטרוני, הקבוצה של דונג, ליין, טאנה, קוואן וטרונג תמשיך להשתתף בסיבובים החמישי והשישי, אך לא תציע יותר מהמחיר שטואן העריך.

אם בסיבוב הרביעי מישהו יציע מחיר גבוה מהמחיר המקסימלי שקבע טואן, הנכסים יציעו מחיר גבוה באופן חריג בסיבוב החמישי, אך יפרשו מהמכירה הפומבית בסיבוב הסופי (סיבוב 6). בשלב זה, המכירה הפומבית תיאלץ להיעצר ולערוך מכירה פומבית מחדש בפעם הבאה, מכיוון שהמכירה הפומבית לא הסתיימה 6 סיבובים בהתאם לתקנות. יחד עם זאת, הנכסים לא יאבדו את פיקדוןם ותהיה להם הזדמנות להמשיך להשתתף במכירה הפומבית לרכישת מגרש הקרקע הרצוי.

כדי לבצע את תוכניתם, העבירו הנתינים כסף לדואונג וטואן. לאחר מכן, טואן העביר סכום כולל של 3.616 מיליארד וונד לחברת טאן שואן כדי להפקיד עבור מכירת הקרקעות.

למעשה, במכירה הפומבית ב-29 בנובמבר, הגישו המשתתפים במכירה הפומבית הצעות מחיר בתחילה לפי סדר המחיר שיכלו להרשות לעצמם. אולם, כאשר גילו שמחיר המכירה הפומבית של 36 מתוך 58 מגרשים עלה על המחיר המקסימלי עליו דנו המשתתפים מראש, בסבב החמישי של המכירה הפומבית, הציעו המשתתפים מחירים גבוהים מאוד, הרבה מעבר למחיר ההתחלתי.

פאם נגוק טואן אף הציעה מחיר של מעל 30 מיליארד/מ"ר (פי 12,000 בערך ממחיר ההתחלה)... מה שהוביל למכירה פומבית כושל של 36 מגרשים.

לנוכח סימנים חריגים של המכירה הפומבית, מנהל משטרת העיר האנוי הורה למחלקת חקירות שחיתות, פשעים כלכליים , הברחות ופשעים סביבתיים לתאם עם היחידות הרלוונטיות כדי לחקור, לאמת ולהבהיר בדחיפות את מעשיהם של הנושאים בעלי סימנים להפרות חוק.