אחר הצהריים של ה-10 בדצמבר, הודיע ​​מייג'ור גנרל נגוין טהאן טונג, סגן מנהל משטרת העיר האנוי, לכתבי VietNamNet כי פתחו בתיק פלילי, הגישו כתבי אישום נגד החשודים ועצרו זמנית את נגוין דוק טהאן (יליד 1992, מתגוררים בעיר בק נין ), פאם נגוק טואן (יליד 1991), נגו ואן דואנג (יליד 1994), נגוין דה טרונג (יליד 1994) ונגוין דה קוואן (יליד 1994), כולם מתגוררים במחוז דונג אנה (האנוי), בגין הפרת תקנות בנוגע לפעילות מכירות פומביות של נכסים.

קודם לכן, בנובמבר 2024, טואן שמע על המכירה הפומבית של זכויות שימוש בקרקע בפרויקט פיתוח התשתית באזור מגורים כפרי (כפר דונג לאי, קומונה של קוואנג טיין, מחוז סוק סון) וביקש מדונג לרכוש את מסמכי המכירה הפומבית שהונפקו על ידי חברת ת'אן שואן (מחוז ת'אן שואן) - היחידה המתאמת את המכירה הפומבית.

השתתף במכירה הפומבית 110232.jpeg
המעורבים בתיק. צילום: CACC

כדי להבטיח שיזכה במכירה הפומבית עבור חלקות האדמה הרצויות, טואן ניהל משא ומתן ודן עם נגוין טי קווין ליין (יליד 1981, כתובת רשומה בדונג אן), נגוין דוק טאנה, נגוין דה טרונג, נגוין דה קוואן ונגו ואן דואנג על השתתפות משותפת במכירה הפומבית.

באופן ספציפי, טואן סיפק רשימת מחירים עבור כל חלקת אדמה שחישב והכין מראש. על פי רשימה זו, חלקות האדמה הוערכו בכ-20 עד 32 מיליון דונג וייטנאמי למ"ר, ומוערך ב-1.7 עד 3.9 מיליארד דונג וייטנאמי לחלקה.

המשתתפים קבעו שזהו המחיר הגבוה ביותר האפשרי שהם יכלו לשלם עבור כל חלקת אדמה. לכן, אם בסיבוב הרביעי ההצעה הגבוהה ביותר עדיין תהיה נמוכה מהמחיר שטואן ציין בגיליון החישוב, הקבוצה המורכבת מדונג, ליין, טאנה, קוואן וטרונג תשתתף בסיבובים החמישי והשישי, אך לא תציע הצעה מעל לרמה שטואן העריכה.

אם בסיבוב הרביעי מישהו יגיש הצעה מעל למחיר המקסימלי שקבע טואן, המציעים יציעו מחיר גבוה באופן חריג בסיבוב החמישי, אך יפרשו מהמכירה הפומבית בסיבוב הסופי (הסיבוב השישי). בנקודה זו, המכירה הפומבית תיאלץ להיעצר ולהתקיים שוב בהמשך, מכיוון שלא השלימה את ששת הסיבובים הנדרשים. במקביל, המציעים לא יאבדו את פיקדון המכר שלהם ותהיה להם הזדמנות נוספת להשתתף במכירה הפומבית לרכישת החלקה הרצויה.

כדי לבצע את תוכניתם, העבירו החשודים כסף לדואונג וטואן. לאחר מכן העביר טואן סך של 3.616 מיליארד וונד לחברת טאן שואן כפיקדון עבור מכירת הקרקעות.

למעשה, במכירה הפומבית ב-29 בנובמבר, המציעים הגישו הצעות בתחילה לפי סדר עד שהמחירים הגיעו לרמה שנחשבה מקובלת. עם זאת, לאחר שגילו שההצעות עבור 36 מתוך 58 חלקות אדמה חרגו מהמחיר המקסימלי עליו הסכימו קודם לכן, בסבב החמישי של ההצעות, הציעו המציעים מחירים גבוהים בהרבה, הרבה מעבר למחיר ההתחלתי.

פאם נגוק טואן אף הציעה מחיר של למעלה מ-30 מיליארד דונג וייטנאמי/מ"ר (גבוה פי 12,000 בקירוב ממחיר ההתחלה)... מה שהוביל למכירה פומבית כושל של 36 חלקות אדמה.

בעקבות סימנים של אי סדרים במכירה הפומבית, מנהל משטרת העיר האנוי הורה למחלקת החקירות למאבק בשחיתות, פשיעה כלכלית , הברחות ופשיעה סביבתית לתאם עם היחידות הרלוונטיות כדי לחקור ולהבהיר בדחיפות את פעולותיהם של האנשים המעורבים שהראו סימנים של הפרת החוק.